Ухвала суду № 53639439, 18.11.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10817/15-к

Провадження №1-кс/751/2566/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 18 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Петрикей А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940, 03035, місто Київ, вулиця Урицького, будинок 45), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 02.06.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015270010000166, за фактом невиплати грошових коштів, розтрати грошових коштів та зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Чернігівторф», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ДП «Чернігівторф» (ЄДРПОУ 02968220) «Постачальник» та ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія» (ЄДРПОУ 35648534) «Покупець» було укладено договір поставки від 10.09.2013 №10/09/01-2013, згідно умов якого Постачальник зобовязується поставити Покупцю торф фрезерний для виробництва брикетів. Термін дії договору з 10.09.2013 року по 31.12.2014 року.

Згідно специфікації, яка наведена в додатку №2 до договору, договірна ціна за 1 тонну товару 70,0 грн. з ПДВ.

Встановлено, що вищевказаний договір 17.09.2013 року погоджений в.о. генерального директора ДК «Укрторф». При цьому, відмітка про погодження на специфікації відсутня.

Згідно видаткових накладних, на виконання умов вищевказаного договору, ДП «Чернігівторф» протягом листопада грудня 2013 відвантажено ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія» торфу фрезерного в кількості 22000 тонн на загальну суму 1 539 912,0 грн. та в 2014 10391 тонну на загальну суму 727 370,0 грн. (по ціні 70,0 грн. з ПДВ за 1 тонну). Загальний обсяг відвантаженої продукції 32391 тонн на загальну суму 2 267 282,0 грн.

Крім того встановлено, що згідно договору від 03.12.2013 №2013/12/03-1 ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія» поставляє ДП «Чернігівторф» торф фрезерний для виробництва брикетів в кількості 16928,282 тонн по ціні 70,0 грн. (з ПДВ) на загальну суму 1 184 979,74 грн.

При цьому встановлено, що в 2013 згідно калькуляції, підписаної керівником, головним бухгалтером та начальником планово-економічного відділу, діюча оптова ціна торфу фрезерного становила 180,0 грн. (з ПДВ) за 1 тонну. Отже, ДП «Чернігівторф» здійснювало реалізацію торфу фрезерного за ціною нижче, ніж встановлена розпорядчим документом на 110,0 грн..

В результаті вищевикладеного, внаслідок застосування ціни реалізації нижче від встановленої відпускної ціни на 110,0 грн., ДП «Чернігівторф» недоотримано доходів на суму 1 700 899,98 грн., в т.ч. в 2013 557 888,98 грн., в 2014 1 143 011,0 грн.

Згідно калькуляції собівартості однієї тонни фрезерного торфу по ДП «Чернігівторф» фактична собівартість фрезерного торфу склала 105,0 грн. (з ПДВ). Отже, реалізація ДП «Чернігівторф» торфу фрезерного ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія» здійснювалась по ціні нижчій ніж його фактична собівартість на 35,0 грн., чим ДП «Чернігівторф» завдано збитків (матеріальної шкоди) на суму 541 195,13 грн., в т.ч. в 2013 177 510,13 грн., в 2014 363 685,0 грн.

Встановлено, що для оплати послуг за реалізацію торфу фрезерного за вищевказаними договорами укладеними з ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія», ДП «Чернігівторф» використовувало відкриті розрахункові рахунки в банківських установах.

Також, під час досудового розслідування зясовано, що на ДП «Чернігівторф» існує заборгованість із виплати заробітної плати, яка виникла станом на 01.02.2015 з динамікою зростання.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність встановлення правомірності проведення фінансово-господарських відносин між ДП «Чернігівторф» та ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія» по укладанню та оплаті в період 2013-2014 років робіт та послуг за договорами поставки торфу фрезерного, а також наявності на розрахункових рахунках ДП «Чернігівторф» обігових коштів для можливості погашення заборгованості із заробітної плати, з метою проведення в подальшому судово-економічної експертизи діяльності ДП «Чернігівторф», яка вимагає надання експертові для ознайомлення речей та документів, що засвідчують факт таких фінансово-господарських відносин між ДП «Чернігівторф» та ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія», слідчий звернувся до суду з клопотанням отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що знаходяться в володінні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940, 03035, місто Київ, вулиця Урицького, будинок 45), які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчують факт невиплати заробітної плати та нанесення матеріальних збитків ДП «Чернігівторф» службовими особами вказаного підприємства, за укладеним у 2013 році з ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія» договорами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940, 03035, місто Київ, вулиця Урицького, будинок 45), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до речей і документів, а також тих які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 03035, місто Київ, вулиця Урицького, будинок 45, а саме виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку №26002092525001 ДП «Чернігівторф» (ЄДРПОУ 02968220) з зазначенням залишку коштів на кінець місяця, кореспондентів та призначення платежів, за період часу з 01.09.2013 року по 01.09.2015 року.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка