Постанова № 53638003, 07.11.2011, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 4-431/11

П О С Т А Н О В А

04.11.2011Артемовский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Мединцевой Н.М,

при секретаре Кульбака А.С.,

с участием прокурора Марченко А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя прокуратуры г.Артемовска в Донецкой области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь прокуратуры г.Артемовска Донецкой области обратился с представлением в Артемовский горрайонный суд о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну.

В представлении указывается, что в период с 01.01.2008 года по 31.12.2009 года должностные лица ПРЖП г.Часов-Яра (зарегистрированного по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 и взятого на учет налогоплательщика 26.12.1996 года), являясь налоговым агентом, при выплате заработной платы работниками предприятия ВРЖП Часов-Яре, действуя умышленно, вопреки интересам государства, не в полном объеме перечисляли налог с доходов физических лиц, удержав указанный налог с физических лиц в полном объеме. В период с 01.01.2008 года по 30.11.2009 года должностными лицами ПРЖП г.Часов-Яра не был перечислен в местный бюджет г.Часов-Яра налог с доходов физических лиц в общей сумме 151368 гривен, который в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло тяжкие последствия. По данному факту 11.10.2011 года прокуратурой города Артемовска возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ПРЖП г.Часов-Яра по признакам преступления предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

Изучив представленные материалы уголовного дела, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно оснований полагать, что в деле есть точные данные о том, что в ПАО ПУМБ, расположенного по адресу: г.Донецк ул.Университетская, 2а, находится информация о движении денежных средств по расчетному счету ПРЖП г.Часов-Яр, которые имеют значение для установления истины по делу, составляющие банковскую тайну, они подлежат выемке.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 ч.3 , 177 ч 5 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ПАО ПУМБ, расположенном по адресу: г.Донецк ул.Университетская, 2а, составляющих банковскую тайну информации на бумажном носителе о движении денежных средств по счету ПРЖП г.Часов-Яр (код 24647462) № 26004781801, открытому в ПАО Донгорбанк, реорганизованного путем присоединения к ПАО ПУМБ, за период с даты открытия счета по 31.12.2009 года с указанием даты и времени операций, платежных документов, сумм операций, назначений платежей, получателя денежных средств, ЕГРПОУ получателя денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка получателя денежных средств, плательщика денежных средств, ЕГРПОУ плательщика денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка плательщика денежных средств. .

Судья: Н?.М?.Медінцева