Ухвала суду № 53638002, 20.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26331/15-к

Провадження 1-кс/127/10821/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Кондратюк І.В., за участі слідчого Пахольчак А.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні відділення № 27 «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 62, МФО № 321024, код ЄДРПОУ 09807856, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

19.11.2015, слідчий Пахольчак А.О. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Бессоловою С.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні відділення №27 «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 62, МФО № 321024, код ЄДРПОУ 09807856.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12015020010007420 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 20.10.2015 до Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява громадянки ОСОБА_2, щодо незаконних дій працівників АТ «Банк «Фінанси та кредит».

04.11.2015 відомості про це було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010007420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження громадянка ОСОБА_2 була допитана у якості потерпілого, в ході чого остання показала, що 02.09.2015 між нею та ПАТ «Вінницяобленерго» було укладено договір № 5910 про приєднання до електричних мереж, відповідно до якого ПАТ «Вінницяобленерго» зобовязувалось приєднати житловий будинок, що знаходиться за адресою Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Молодіжна, діл. 11А. Відповідно до п. 4.1. договору на дату укладення плата за дану послугу становила 4680 (чотири тисячі шістсот вісімдесят) гривень. Громадянка ОСОБА_2 вирішила оплатити дану послугу у найближчій фінансовій установі, якою виявилось відділення АТ «Банк «Фінанси та кредит», що за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 62. Дану операцію проводила через касу банку. За проведення перерахунку коштів оплатила комісію у сумі 23,40 гривень. Ксерокопію чека із банку вона віднесла у ПАТ «Вінницяобленерго» для підтвердження оплати послуги. Приблизно через пять днів після перерахунку коштів громадянці ОСОБА_2 подзвонили із підприємства та повідомили, що кошти не надійшли на рахунок. Таким чином, працівники банківської установи АТ «Банк «Фінанси та кредит» вчинили привласнення грошових коштів громадянки ОСОБА_2 у сумі 4703,40 грн., чим завдали матеріального збитку на вказану суму.

Перерахунок коштів підтверджується копіями квитанцій від 17 вересня 2015 року, які були надані громадянкою ОСОБА_2 при поданні заяви. Із даних копій вбачається, що номер рахунку, з якого проводилась оплата коштів на користь ПАТ «Вінницяобленерго» та оплата комісії, - № 10022271900980.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки факту здійснення фінансових операцій між громадянкою ОСОБА_2 та АТ «Банк «Фінанси та кредит», у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів відділення №27 "Центральне РУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит", що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 62, МФО № 321024, код ЄДРПОУ 09807856, а саме до документів про використання рахунку ОСОБА_2: № 10022271900980 за період часу з 17.09.2015 по 24.09.2015.

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник відділення №27 «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 62, МФО № 321024, код ЄДРПОУ 09807856 в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, слідчий суддя вислухавши учасників судового процесу, ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В порушення вищевказаних норм кримінально процесуального закону України, слідчим Пахольчак А.О., в матеріалах клопотання не обґрунтовано підстав для тимчасового доступу документів відділення №27 «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 62, МФО № 321024, код ЄДРПОУ 09807856. Слідчий Пахольчак А.О. у поданому клопотанні просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні відділення (філії), однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення (філія) не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходять у володінні такої філії, відділення є неможливим.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, неналежним чином оформила подане клопотання та не довела підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні відділення № 27 «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 62, МФО № 321024, код ЄДРПОУ 09807856 відмовити.

Ухвала є слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя