Ухвала суду № 53633898, 18.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10884/15-к

Провадження № 1-кс/592/3668/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2015 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 32015200000000060 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором 17.11.2015 року звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000060 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Завод ОБ та ВТ» за період з 01.01.13 по 31.12.14 шляхом завищення валових витрат під час придбання металобрухту у ТОВ «Укр Мет» (код 32757375, м. Донецьк), ТОВ «Мет-Ком» (код 37718880, м. Донецьк), ТОВ «Мет-Сплав» (код 37718503, м. Донецьк). ТОВ «Мет-Проект» (код 37476569, м. Одеса), ТОВ «Донстилинвест» (код 36889161, м. Донецьк), ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203, м. Дніпропетровськ) та безпідставного включення до складу валових витрат, собівартість придбаних товарів у ПП «НПКО «Тата» (код 19264196, м. Запоріжжя), ТОВ «Восток-Запоріжжя» (код 36911825, м. Запоріжжя), ТОВ «Сервиспромторг» (код 38495394, м. Харків), ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства у сумі 8 121 268 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам № 260060134724 (978 EUR). № 260060134724 (980 UAH), № 26008010034724 (643 RUB), № 26008010034724 (980 UAH). 26105010034724 (980 UAH), № 26042010034724 (980 UAH), № 26103001034724 (643 RUB), № 26053010034724 (980 UAH), № 26054020034724 (980 UAH), № 26055030034724 (980 UAH)- № 26056040034724 (980 UAH), № 26103001034724 (840 USD), 260060134724 (840 USD), які відкриті для ДП «Завод ОБ та ВТ» (код 30991664) в AT «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код 25959784, МФО 320627. м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а саме: документів, які були надані ДП «Завод ОБ та ВТ» до AT «СБЕРБАНК РОСІЇ» для відкриття поточних рахунків № 260060134724 (978 EUR), № 260060134724 (980 UAH), № 26008010034724 (643 RUB), № 26008010034724 (980 UAH), 26105010034724 (980 UAH), № 26042010034724 (980 UAH), № 26103001034724 (643 RUB), № 26053010034724 (980 UAH), № 26054020034724 (980 UAH), № 26055030034724 (980 UAH), № 26056040034724 (980 UAH), № 26103001034724 (840 USD), 260060134724 (840 USD), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № 260060134724 (978 EUR), № 260060134724 (980 UAH), № 26008010034724 (643 RUB), № 26008010034724 (980 UAH), 26105010034724 (980 UAH), № 26042010034724 (980 UAH), № 26103001034724 (643 RUB), № 26053010034724 (980 UAH), № 26054020034724 (980 UAH), № 26055030034724 (980 UAH), № 26056040034724 (980 UAH), № 26103001034724 (840 USD), 260060134724 (840 USD), які відкриті для ДП «Завод ОБ та ВТ» (код 30991664) в AT «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код 25959784, МФО 320627. м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46). за період з 01.01.13 по 3 1.12.14; матеріалів юридичної справи ДП «Завод ОБ та ВТ»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.13 по 31.03.14.

Слідчий в судове засідання не зявився, що свідчить про його небажання підтримати клопотання.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 від 17.11.2015 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік