Ухвала суду № 53618205, 20.11.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10260/15-к

Провадження № 1-кс/711/2987/15

У Х В А Л А

19 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Черкаській області Луговського І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12015250000000227 від 28.05.2015 р.,

в с т а н о в и в:

Прокурор прокуратури Черкаській області Луговський І.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 12015250000000227 від 28.05.2015 за фактом службового підроблення працівниками ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» у вересні 2014 року фінансових документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано список карткових рахунків, серед яких значаться наступні громадяни: ОСОБА_2; ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11, які як і ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 03 березня 2014 року відкрили депозитні рахунки, та при цьому кожен з них вніс по 200 000 гривень.

Відповідно до отриманого списку карткових рахунків, встановлено, що серед них є картковий рахунок № НОМЕР_1, яким користувалася ОСОБА_11 та видана вона була ще по відкритому договорі від 03.03.2014. Дана картка використовувалася на протязі вересня-грудня 2014 року з магазині «iSpecial», що знаходиться по вул. Леніна в місті Умань, Черкаської області через термінал, по якому були зняті грошові кошти ще до завершення дії умов договору. Під час візуального огляду документів встановлено, що на ім'я ОСОБА_12 була оформлена заява на переказ готівки № 18950 від 03.03.2014 по договору №288554 від 03.03.2014, однак по картковому рахунку відповідно до даних по магазину, проплати через термінал здійснювалися у вересні 2014 року.

З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з вилученням їх оригіналів, а саме: роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків); договорів банківського вкладу: № 288554 від 03 березня 2014 року та у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та ОСОБА_11; оригіналів юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та у вересні 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) за період часу 03.03.2014 по 30 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», код ЄДРПОУ 33299878, за юридичною адресою м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та для проведення кола експертиз необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора прокуратури Черкаської області Луговського І.С. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків); договорів банківського вкладу: № 288554 від 03 березня 2014 року та у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та ОСОБА_11; оригіналів юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та у вересні 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) за період часу 03.03.2014 по 30 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», код ЄДРПОУ 33299878, за юридичною адресою м. Київ, вул. Щорса, 7/9, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук