Постанова № 5361600, 12.10.2009, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа №4-2825/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2009 року

Суддя Печерського районного суду м. Києва Степанова О.С., при секретарі - Соколенко М.В., за участю прокурора Брезіцького В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шемоньова Г.В. про розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Шемоньов Г.В., за згодою заступника Генерального прокурора України Щоткінав В.І. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці щодо клієнтів Харківського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1. та ОСОБА_2., про зобовязання Харківського відділення АКБ «Укрсоцбанк» надати органам досудового слідства інформацію про наявність у банківській установі індивідуальних сейфів, скриньок і їх вмісту, а також рахунків, відкритих ОСОБА_1. та ОСОБА_2. та руху коштів на них і їх залишок, повідомити про підстави оформлення пластикової платіжної карти АКБ «Укрсоцбанк», її власника та рух і залишок на ній та заборонити проведення будь-яких банківський операцій щодо зняття коштів з банківських рахунків і видачу вмісту сейфів і скриньок ОСОБА_1. та ОСОБА_2. до оформлення документів на їх арешт.

Слідчий мотивує подання тим, 29.09.2009 року Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу відносно заступника начальника Харківської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельних ресурсах» ОСОБА_1. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.368 КК України.

01.10.2009 року Генеральною прокуратурою України склад злочину по кримінальній справі перекваліфіковано та порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1. за фактом одержання хабара від ОСОБА_3 в розмірі 5000 доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України.

01.10.2009 року ОСОБА_1. предявлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України - одержанні хабара від ОСОБА_3

02.10.2009 року Печерським районним судом м. Києва обвинуваченому ОСОБА_1. обраний запобіжний захід тримання під вартою.

02.10.2009 року на рухоме і нерухоме майно обвинуваченого ОСОБА_1. накладено арешт.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_1. були вилучені документи договір №032/05-874п від 18.07.2006 року щодо відкриття мультивалютного рахунку №НОМЕР_1, договір №032/05-874д депозитного рахунку №НОМЕР_2_/НОМЕР_1/, договір №032/05-1166д депозитний рахунок №НОМЕР_3/ у Харківському відділенні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» його дружиною ОСОБА_2. та пластикову платіжну карту АКБ «Укрсоцбанк» №НОМЕР_4.

Таким чином, слідством було встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 користувалися банківськими послугами АКБ «Укрсоцбанк» в індивідуальних сейфах, скриньках та на рахунках якого можуть знаходитися грошові кошти і цінності, у тому числі здобуті злочинним шляхом, які належать обвинуваченому у справі №49-2815 ОСОБА_1., або предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта віднесено до банківської таємниці, а ст. 62 цього ж Закону передбачено можливість розкриття такої інформації на підставі відповідного судового рішення.

Прокурор підтримав подання в повному обсязі.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки предмет подання в частині розкриття банківської таємниці щодо клієнтів Харківського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1. та ОСОБА_2. підпадає під ознаки банківської таємниці.

Не підлягає задоволенню прохання слідчого, яке стосується заборони проведення будь-яких банківський операцій щодо зняття коштів з банківських рахунків і видачу вмісту сейфів і скриньок ОСОБА_1. та ОСОБА_2. до оформлення документів на їх арешт, оскільки така вимога виходить за межі повноважень суду під час розгляду подання про розкриття інформації що містить банківську таємницю.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 141 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Розкрити для Генеральної прокуратури України банківську таємницю щодо клієнтів Харківського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012 ідентифікаційний код №09322018) ОСОБА_1, (ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, зареєстрованого в АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_5, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 01.06.2000 року, ІПН НОМЕР_7) та ОСОБА_2, (ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, зареєстрованої в АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_6, виданий Московським РВ УМВС України в Харківській області 11.09.2002 року, ІПН НОМЕР_8).

Зобовязати Харківське відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012 ідентифікаційний код №09322018) надати для Генеральної прокуратури України інформацію про наявність у банківській установі індивідуальних сейфів, скриньок і їх вмісту, а також рахунків, відкритих ОСОБА_1, (ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, зареєстрованого в АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_5, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 01.06.2000 року, ІПН НОМЕР_7) та ОСОБА_2, (ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, зареєстрованої в АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_6, виданий Московським РВ УМВС України в Харківській області 11.09.2002 року, ІПН НОМЕР_8) та руху коштів на них і їх залишок.

Зобовязати Харківське відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012 ідентифікаційний код №09322018) надати для Генеральної прокуратури України інформацію про підстави оформлення пластикової платіжної карти АКБ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_4, її власника, рух і залишок коштів на ній.

В іншій частині подання залишити без задоволення.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 3 діб з дня оголошення.

Суддя: