Ухвала суду № 53615995, 17.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2239/14-к

УХВАЛА

17 лютого 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого - Михалюка Е.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22013190000000094 від 30.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 знаходиться на податковому обліку в ДПІ м. Полтава з 09.12.2011 року, та ним для проведення операцій відкрито розрахунковий рахунок 26000010000106 в Публічному акціонерному товаристві ІнтерКредитБанк (МФО 307424, код ЄДРПОУ 37731532, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36). У звязку з цим, з метою підтвердження чи спростування інформації про здійснення операцій з поставки ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 обладнання для ТОВ Лідер-Р та проведення розрахунку за нього в сумі 1 805 988 гривень, а також операцій щодо можливого придбання ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 даного обладнання у субєктів господарської діяльності, необхідно вилучити документи щодо підтверджують рух коштів по вказаному рахунку ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012. Документи (інформація) про конкретні суми коштів, отриманих ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 від ТОВ Лідер-Р а також перерахованих даним товариством для різних субєктів господарської діяльності за продукції нібито в послідуючому реалізовану для ТОВ Лідер-Р, а також про конкретний час здійснення таких розрахунків, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІнтерКредитБанк , у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник ПАТ «ІнтерКредитБанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентських рахунків банків у Національному банку України та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи (інформація) у подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні №22013190000000094 та що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства ІнтерКредитБанк (МФО 307424, код ЄДРПОУ 37731532, адреса:м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 по розрахунковому рахунку 26000010000106 в період з 19.12.2011 року по 12.02.2014 року та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.