Ухвала суду № 53615889, 08.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2012/14-к

УХВАЛА

08 лютого 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого - Андрієвського А.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Андрієвського А.О. яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Андрієвський А.О. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000033, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Арго-Р» (код ЄДРПОУ 31299420, м. Рівне, вул. Дворецька, 93), за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України

Слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та пояснив, що 19 серпня 2013 року отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Арго-Р» по проведених господарських операціях з ТОВ «Акрополіс Плаза», ТОВ «АВЕ», ТОВ «Саноіл Торг», ПАТ «Херсонський КХП», ТОВ «Евері», ТОВ «Югекотоп», СГД ОСОБА_3, СГД ОСОБА_4 та ТОВ «Солодка країна К». Однак в ході подальшого аналізу вказаних документів встановлено, що вони надані не в повному обсязі, зокрема не в повному обсязі надано товарно-транспортні накладні, документи, що свідчать про зберігання товарно-матеріальних цінностей та їх рух по складу, договори на зберігання товарно-матеріальних цінностей.

Згідно отриманих відомостей (рапорт та протокол допиту старшого оперуповноваженого з ОВС оперативного управління ГУ Міндоходів у Рівненській області, протокол допиту заступника директора ТОВ «Арго-Р») встановлено, що фінансово-господарські документи та інші речі і предмети, що свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Арго-Р», які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за адресою розташування офісних та складських приміщень ТОВ «Арго-Р»: АДРЕСА_1 та просить суд його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого , матеріали клопотання суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №154224 від 26.01.2013 року, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за громадянином ОСОБА_5 (онкпп НОМЕР_1).

Враховуючи викладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що документи та інші речі у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про діяльність ТОВ «Арго-Р» направлену на умисне ухилення від сплати податків, знаходяться за адресою розташування офісних та складських приміщень товариства, суд прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Андрієвському А.О. дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування офісних та складських приміщень ТОВ «Арго-Р» (код ЄДРПОУ 31299420): АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення документів, речей та предметів, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Акрополіс Плаза», ТОВ «АВЕ», ТОВ «Саноіл Торг», ПАТ «Херсонський КХП», ТОВ «Евері», ТОВ «Югекотоп», СГД ОСОБА_3, СГД ОСОБА_4 та ТОВ «Солодка країна К», ТОВ «Вторметекспорт» та ТОВ «Ферко», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

первинних бухгалтерських документів ТОВ «Арго-Р», зокрема: реєстрів податкових накладних, накладних, податкових та видаткових накладних, договорів, угод з додатками, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), договорів оренди, актів передачі в оренду, банківських документів, платіжних документів, квитанцій, касових ордерів, карток складського обліку, документів щодо оприбуткування товарів на складі, переміщення товарів по складу, журналів видачі довіреностей, касових книг, наказів про відрядження та інших, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, за період 2011-2013 років;

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину;

технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину;

чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.