Ухвала суду № 53612539, 19.11.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16365/15-к

1-кс/295/5922/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Слончак А.С.,

слідчого слідчої групи - начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарьова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32015060000000080 слідчим слідчої групи - начальником ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарьовим В.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015060000000080, ТОВ «Кундан», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ТОВ «Кундан» (код ЄДР 38499923, м. Житомир) в період 01.01.2013 по 30.09.2015 року, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ПП «Симос» (код ЄДР 34554938), ПП «Де-Бріс» (код ЄДР 3888859), ПП «Вега-Ремсторй» (код ЄДР 39076564), ПП «Гарде-Плюс» (код ЄДР 39012097), ПП «Таргет-Плюс» (код ЄДР 38888568), ТОВ «Південьгрупп» (код ЄДР 38227855), ПП «Фебрус» (код ЄДР 39613421), ТОВ «В.Г.М.» (код ЄДР 38355533), ПП «Гранд Стройгефест» (код ЄДР 38644030) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 3,1 млн. грн. Проведеним аналізом реєстраційної по податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено мобільні телефонні номери, які зазначені як контактні. Окрім цього, у ході аналізу підприємств, що входять до складу «транзитної групи» встановлено перелік СГД - вигодонабувачів, що користуються послугами вище вказаних підприємств.

Вищевказані особи використовують наступні номери мобільних телефонів:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5

НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10

НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності підприємств, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «Київстар». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Заслухавши учасника судового провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи - начальнику ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарьову Володимиру Васильовичу та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме:

- інформацію про належність номерів мобільних телефонів:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5

НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10

НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформацію по мобільних терміналах:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5

НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10

НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2015 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 19.12.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Семенцова