Ухвала суду № 53583418, 12.11.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5396/15-к

Провадження № 1-кс/210/926/15

"12" листопада 2015 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_2, при секретарі Рябченко І. В. за участі слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, прокурора прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_4, розглянув клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Кримінальне провадження № 32014120010000023 розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Семикоз» (код ЄДРПОУ 38052296) з метою прикриття незаконної діяльності, а надалі, використовуючи банківський рахунок вказаного товариства, у період лютого-грудня 2013 року провели ряд фінансових операцій повязаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення №18 ПАТ «УкрСиббанк», які попередньо отримані на рахунок товариства від ТОВ «Данверс» (код ЄДРПОУ 24444813), ТОВ «ОСФЕ» (код ЄДРПОУ 34877662), ТОВ «Гранд-Роял» (код ЄДРПОУ 38472676) та спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Данверс», ТОВ «Гранд-Роял» та ТОВ «ОСФЕ» зареєстровані за юридичною адресою: Івано- Франківська область, м. Калуш, вул. С. Бандери, 22 (за даною адресою знаходиться недіючий ресторан «Веселка»). Також за вищевказаною адресою зареєстровані ТОВ «Данверс-ЛВ» та ТОВ «Данверс Плюс».

Під час проведення огляду даної адреси будь-яких рекламних чи інформаційних вивісок, а також інших ознак наявності у будівлі №22 вищезазначених товариств не виявлено (на даний час до ЄДР внесено запис про відсутність за місцем знаходження).

Аналізом інформаційних ресурсів ДПІ у м. Івано-Франківську встановлено, що засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Данверс» та ТОВ «Данверс Плюс» є ОСОБА_5, засновником та керівником ТОВ «Гранд-Роял» та TOB «ОСФЕ» був ОСОБА_6, який виступав фактичним власником приміщення будинку №22 по вул. С.Бандери у м.Калуш.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що основними контрагентами ТОВ «Данверс Плюс» були наступні підприємства:

-ПП «Юдіс-КР» директор ОСОБА_7, який також був директором ТОВ «Семикоз» та ТОВ «Гранд-Роял»;

-ТОВ «Тепло збут-Т» директор ОСОБА_8, який також був директором ТОВ «Данверс»;

-TOB «TM Захід», ПП «Барокко Плюс», ТОВ «Укрхіменерго» директор ОСОБА_9В;

-ПП «Будтрансальянс» керівник ОСОБА_10 - попередній директор ТОВ « Данверс-ЛВ»

-ТОВ «Сарниенергозбутпостач» керівник ОСОБА_11 - попередній керівник ТОВ «ОСФЕ».

Також встановлено, що вищевказані СГД подавали податкову звітність до податкового органу в електронному вигляді, яка надсилалась із електронних адрес:

- E-mail: podil_sonyah@ukr.net та наступних ІР-адрес: 94.178.27.66- 20.05.2015 час 16:30:35; 94.178.195.73- 21.04.2015 час 15:37:14; 92.113.203.41- 20.03.2015 час 16:47:18; 92.113.201.24- 18.02.2015 час 9:17:59.

- E-mail: euroagrod2@gmail.com та наступних ІР-адрес: 94.178.29.158- 02.11.2015 час 15:09:32; 95.133.250.154- 20.10.2015 час 13:40:33; 95.135.206.212- 30.09.2015 час 13:50:44; 95.135.206.212- 08.10.2015 час 11:57:45; 178.93.198.132- 21.09.2015 час 10:27:49.

- E-mail: 39283711@ukr.net та наступних ІР-адрес: 37.55.6.82- 22.06.2015 час 10:38:20; 46.200.161.251- 19.05.2015 час 10:33:49.

- E-mail: buh20dm@gmail.com та наступних ІР-адрес: 178.92.41.42- 07.05.2015 час 13:11:09.

- E-mail: 38948401@ukr.net та наступних ІР-адрес: 92.113.170.142- 17.03.2015 час 11:30:57; 94.178.193.47- 20.02.2015 час 16:33:09.

- E-mail: 39192703@ukr.net та наступних ІР-адрес: 92.113.201.199- 20.08.2015 час 15:45:55; 178.92.212.235- 21.07.2015 час 8:35:26; 37.55.6.82- 19.06.2015 час 16:17:45; 94.178.27.66- 21.05.2015 час 11:16:06; 94.178.195.73- 21.04.2015 час 15:14:30; 92.113.170.142- 18.03.2015 від 15:57:54; 92.112.187.21- 18.02.2015 час 16:24:29

які видавались ПАТ «Укртелеком».

З метою встановлення фактичних адрес розташування документів, предметів, печаток, компютерної техніки, яка використовується для відправки електронних документів підприємств з ознаками фіктивності, та в подальшому для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні провайдера послуг Інтернет: ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), щодо безпосередніх користувачів- фізичних чи юридичних осіб, які користувались вищевказаними ІР-адресами в конкретний момент часу.

З метою запобігання загрози того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищенні, чи змінені, суд вважає необхідним судове засідання провести без виклику представників ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766).

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення осіб, які фактично здійснювали ведення фінансово-господарської діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) та в яких міститься інформація про юридичну чи фізичну особу, договори на обслуговування, додатки до них, акти приймання-передачі виконаних робіт та інші документи, які повязані із видачею вищезазначених ІР-адрес.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональними даним є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Володілець персональних даних є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація про персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, тощо; та відповідно до вимог ст.ст. 30, 31 конституції України, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», керуючись ст.159, ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ст.163, ч.2 ст.167 КПК України, п.12 листа Вищого спеціалізованого суду України від 29.01.2013р. № 223-158/0/4-13,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32014120010000023, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком», (код ЄДРПОУ 21560766) розташованого за адресою: 01601 м. Київ, бул. ОСОБА_12, буд. 18, та надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів про безпосередніх користувачів - фізичних (ПІБ, адреса та № телефону) чи юридичних осіб (назва, ЄДРПОУ, адреса, контактна особа та № телефону), які користувались нижче вказаним IP-адресом в конкретний момент часу, а саме:

94.178.27.66- 20.05.2015 час 16:30:35; 94.178.195.73- 21.04.2015 час 15:37:14; 92.113.203.41- 20.03.2015 час 16:47:18; 92.113.201.24- 18.02.2015 час 9:17:59; 94.178.29.158- 02.11.2015 час 15:09:32; 95.133.250.154- 20.10.2015 час 13:40:33; 95.135.206.212- 30.09.2015 час 13:50:44; 95.135.206.212- 08.10.2015 час 11:57:45; 178.93.198.132- 21.09.2015 час 10:27:49; 37.55.6.82- 22.06.2015 час 10:38:20; 46.200.161.251- 19.05.2015 час 10:33:49; 178.92.41.42- 07.05.2015 час 13:11:09; 92.113.170.142- 17.03.2015 час 11:30:57; 94.178.193.47- 20.02.2015 час 16:33:09; 92.113.201.199- 20.08.2015 час 15:45:55; 178.92.212.235- 21.07.2015 час 8:35:26; 37.55.6.82- 19.06.2015 час 16:17:45; 94.178.27.66- 21.05.2015 час 11:16:06; 94.178.195.73- 21.04.2015 час 15:14:30; 92.113.170.142- 18.03.2015 від 15:57:54; 92.112.187.21- 18.02.2015 час 16:24:29 для входу в мережу Інтернет в період з 01.01.2015 року по 01.11.2015 року.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Укртелеком», (код ЄДРПОУ 21560766), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 та членам слідчої групи та надати йому можливість їх вилучення.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: Н. А. Літвіненко