Ухвала суду № 53581191, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40060/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи Зарічанського Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозд М.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозд М.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001830 від 01.09.2015 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, посадові особи Держаного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 37508596) в період з другого півріччя 2014 року до теперішнього часу здійснюють видобуток пісків циркон-рутил-ільменітоносних Малишевського родовища (ділянки - Західна, Центральна, східна) та руд титану Межирічного родовища (ділянки - Середня, Емілівська, Юрська, Осинова, Букінська) без спеціальних дозволів на користування надрами, актів про надання гірничих відводів та документів, що підтверджують право на користування земельними ділянками та інших дозвільних документів. Відсутні затверджені та погоджені у встановленому порядку проекти розробки зазначених родовищ та плани розвитку гірничих робіт. Не ведеться необхідна маркшейдерська та геологічна документація, і як наслідок не здійснюються відповідні платежі за користування надрами до Державного бюджету України. Не забезпечується комплексність та раціональна розробка родовищ.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Контрактова площа, б.10А, клієнтом якого являється ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб'єктам господарювання за незаконно видобуті та реалізовані корисні копалини.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПУО 23362711), з подальшим вилученням їх копій.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001830 від 01.09.2015 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозд М.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України Семеновичу С.М., слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозду М.С., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашку М.М., слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Р.О., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області Малому В.О. тимчасовий доступ та подальше вилучення копій документів, володільцем яких являється ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Контрактова площа, б.10А., а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 37508596) № № 26006300002681, 26104317470, 2604130000054, у т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № № 26006300002681, 26104317470, 2604130000054, з дня відкриття рахунків по 06.11.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № № 26006300002681, 26104317470, 2604130000054 з дня відкриття рахунків по 06.11.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) банківських операцій по рахунках № № 26006300002681, 26104317470, 2604130000054, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 06.11.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № № 26006300002681, 26104317470, 2604130000054, відкритих у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 06.11.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 06.11.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому гупи Генеральної прокуратури України Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк