Ухвала суду № 53563184, 21.04.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4372/15-к

Провадження №1-кс/751/652/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 21 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі Гордієнко М.М.

з участю слідчого Терещенко А.В.

прокурора Біляковича О.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5, яке вцілому належить на праві власності ПАТ «Укрсоцбанк» , -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням , звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В. вказавши, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32015270000000009 від 24.02.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2 та ОСОБА_3 перебуваючи на території Чернігівської області, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885) реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Також, встановлено, що згідно реєстраційних документів директором ТОВ «Укркоресттранс» являється громадянин ОСОБА_4, засновником громадянин ОСОБА_5 Згідно пояснень останніх встановлено, що вони не мають до даного підприємства ніякого відношення, підприємство реєструвалося за винагороду, ніяких бухгалтерських та податкових документів не підписували.

Крім того, встановлено, що директором ТОВ «Колд Транс» являється громадянин ОСОБА_6, який пояснив, що до господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення.

Згідно отриманої у ході досудового розслідування інформації, на теперішній час підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Колд Транс», ТОВ «Укркоресттранс» та інші фіктивні підприємства продовжують здійснювати незаконну діяльність, яка фактично контролюється громадянином ОСОБА_3

В ході проведення заходів, встановлено, що ОСОБА_3 та кур'єр конвертаційного центру на ім'я ОСОБА_9 оформлювали та продовжують оформлювати документи для зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ФСПД в банківській установі Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5 за допомогою менеджера банку на ім'я ОСОБА_8 та начальника відділу або відділення ОСОБА_7.

Менеджер банку на ім'я ОСОБА_8 та начальник відділу ОСОБА_7 надає допомогу організатору конвертаційного центру ОСОБА_3 та кур'єру ОСОБА_9 у знятті коштів з рахунків ФСПД без присутності службових осіб таких ФСПД, контролюють рух коштів по розрахунковим рахункам, оформлюють необхідні документи без присутності службових осіб ФСПД, вони усвідомлюють незаконність даних операцій, підтримують тісний зв'язок з учасниками злочинної групи, та отримують вказівки від організаторів конвертаційного центру.

За таких обставин, у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в нежитловому приміщенні, за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5, яке використовує в своїй діяльності Радянське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» можуть знаходитися чекові книжки, квитанції від чекових книжок, картки зі зразками підписів, печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укркоресттранс» (код 38776943), ТОВ «Монтажник» (код 39170852),ТОВ «Колд Транс» (код 38270885), ТОВ «Укрекспотрейд» (код 38965301), ТОВ «Укрімпортгруп» (код 38812499), ТОВ «КБЕ Транс» (код 39152807), ТОВ «ТТК «Стрім» (код 39171919), ТОВ «Сіверпромторг» (код 39171861), ТОВ «Сільвер Логістік Груп» (код 38776990), ТОВ «Укрпродтов» (код 39340989), ТОВ «Укрсівертрейд» (код 39150255), ТОВ "Сінеус" (код 36937094), ТОВ "Спрінгбокс" (код 88919344), ТОВ "Джі - Ві - Груп" (код 39267532), ТОВ "Будпродакшн" (код 39341055). ТОВ "Тріо Пласт" (код 38196356), ТОВ "Дисерол» (код 39504090), ТОВ «Лапригейт» (код 39504132), ТОВ «СП Ларинов» (код 39504148), ТОВ «МЖПК Хост» (код 39504106), ТОВ «Квадрострейд -1» (код 39504719), ТОВ «Амiдал» (код 39558277), ТОВ «Вiлдком» (код 39558125), ТОВ «Мiднайт» (код 39558193), ТОВ «Трактком» (код 39558209), ТОВ «Карпенг» (код 39558261), ТОВ «Кардимна» (код 39554157), ТОВ «Iзотропоiл» (код 39554162), ТОВ «Iнвест Лайн» (код 39554212), ТОВ «Транс Б'ютi» (код 39554230), ТОВ «Хост Коннект» (код 39554246), ТОВ «Терi - Лем» (код 39626231), ТОВ «Нiкiс» (код 39626633), ТОВ «Кiлт» (код 39626556), ТОВ «Нобос» (код 39625271), ТОВ «Бестпрод» (код 39625201), ТОВ «Култорг» (код 39625526), ТОВ«Протрейд Плюс» (код 39625552), ТОВ «Сiндiколор» (код 39626561), ТОВ «Сiтiколор» (код 39626624), ТОВ «Сумiкс» (код 39625285), ТОВ «Унiверстранс» (код 39474920), ТОВ «Адепцiо» (код 39475107), ТОВ «Векторiус» (код 39477476), ТОВ «Тешима» (код 39480866), ТОВ «Пi Ренуар» (код 39475133), ТОВ «Теслiм» (код 39475163), ТОВ «Логотранслейд» (код 39475238), ТОВ «Скрiн Трейд» (код 39475285), ТОВ «Компара» (код 39475400), ТОВ «Гайана» (код 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код 39480892), ТОВ «Раджiо» (код 39480947), ТОВ «Мерчант Сервiс» (код 39481346), ТОВ «Кімпісам» (код 39340245), ТОВ "ІНВЕРТ ПЛЮС" (код 39650222), ТОВ "СОПСЕРВІС" (код 39650180) , ТОВ "СТРІТТОРГ" (код 39650133), ТОВ "КАПІТАЛСТЕЙТ" (код 39650091), ТОВ "СОПТРАНС" (код 39650070), ТОВ "ЛУМІКОМ" (код 39650039), ТОВ "СОПТОРГ" (код 39650023), ТОВ "ОЛКОМ ТОРГ" (код 39649971), ТОВ "СОПІНВЕСТ" (код 39649788), ТОВ "СОПЛАЙН" (код 39649369), ТОВ "ТОЛОС" (код 39617117), ТОВ "УКРКОМЕРЦ" (код 39617068), ТОВ "ЧЕТРЕЙД" (код 39617007), ТОВ "ІМЕК" (код 39583078), ТОВ "БЕВІТЕК" (код 38971357), штампи, чорнові записи та інших документи, речі, предмети, цінності, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5 вцілому належить на праві власності ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019).

Слідчий вважає, що предмети, речі і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться в нежитловому приміщенні, за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5, яке використовує в своїй діяльності Радянське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» , тому просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаних приміщень.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання і наполягали на обшуку всього нежитлового приміщення за адресою : м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5 вцілому, яке належить на праві власності ПАТ «Укрсоцбанк» .

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, які додані до клопотання , слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України., слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий , не доведе наявність достатніх підстав ввжати, що : 1) було вчинене кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і долкументи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості , які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотання житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий і прокурор, звертаючись з клопотанням до слідчого судді, не довели наявність таких підстав.

Відповідно до наданої інформації , вказане приміщення , розміром 824, 80 кв. м. зареєстровано за АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк», на підставі договору купівлі- продажу, посвідченого 28.08.1996 року . Тобто, приміщення не належить товариствам , відносно яких порушене кримінальне провадження і не доведено , що воно має відношення до скоєння невстановленими особами ТОВ «Колд Транс» та ТОВ «Укркорест Транс» кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 , ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання грунтується на припущеннях і не перевірених твердженнях.

Слідчий стверджує, що начеб-то, менеджер банку на ім»я «ОСОБА_8» та начальник відділу «ОСОБА_7» надають допомогу організатору конвертаційного центру ОСОБА_3 та кур»єру ОСОБА_9 у знятті коштів з рахунків ФСПД без присутності службових осіб таких ФСПД; контролюють рух коштів по розрахунковим рахункам; оформляють необхідні документи без присутності службових осіб ФСПД ; усвідомлюють незаконність даних операцій ; підтримують тісний зв»язок з учасниками злочинної групи та отримують вказівки від організаторів конвертаційного центру.

Для того, щоб провести обшук у даному відділенні ПАТ «Укрсоцбанку, на думку слідчого судді, необхідно встановити прізвище ім»я та по-батькові менеджера, прізвище начальника відділу і якого відділу, службові приміщення, які вони займають, а також встановити учасників групи , яку слідчий визначає, як злочинну.

Слідчий суддя не може паралізувати роботу банківської установи Радянського відділення ПАТ »Укрсоцбанк» за перерахованих обставин.

Крім того, слідчий не надав жодного доказу, що відшукувані речі або документи знаходяться саме в приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк в м. Києві по вул. Златоустівська, 48/5, на площі 824, 80 кв.м.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5, яке вцілому належить на праві власності ПАТ «Укрсоцбанк» -відмовити .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області в 5-денний термін.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко