Ухвала суду № 53553985, 06.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4948/2015

Справа № 428/10021/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Сєвєродонецької обласної станції переливання крові (05492491), яка розташована за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, буд.5.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130240001431 від 03.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789). Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985). Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959). Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693). Сєвєродонецька обласна станція переливання крові (ідентифікаційний код юридичної особи 05492491). Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560). Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832). Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний будинок дитини № 2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799). Лисичанський обласний шкірно-венерологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01988373). Лисичанська комунальна лікувально- профілактична установа станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01987132). КЗ «Луганський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (ідентифікаційний код юридичної особи 38617300), Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД (ідентифікаційний код юридичної особи 21757115). діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн. гривень, за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі суб'єкти господарської діяльності: ПП «Лібротех» (код за ЄДРПОУ 38920799). ФОП Ревін б.В. (код НОМЕР_1). ТОВ «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426). ФОП ОСОБА_3 11.В. (код НОМЕР_2). ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323). ФОП ОСОБА_5 1.А. (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (код 34757733). ФОП ОСОБА_9 ГГО. (код НОМЕР_8). які тісно пов'язані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями зазначені посадові особи завдали збитків інтересам держави.

Зокрема, Сєвєродонецькою обласною станцією переливання крові (ідентифікаційний код юридичної особи 05492491) укладено договори на поставку медичного обладнання, комп'ютерної техніки та ін. продукції за договорами: № 231 від 25.06.2015 на суму 86.000 гривень: № 228 від 25,06.2015 на суму 98.500 гривень; № 229 від 25.06.2015 на суму 92.600 гривень: № 230 від 25.06.2015 на суму 99.990 гривень: № 266 від 20.07.2015 на суму 99.700 гривень: № 232 від 25.06.2015 на суму 99.800 гривень; № 182 від 26.05.2015 на суму 80.465 гривень: № 181 від 26.05.2015 на суму 80.465 гривень: № 180 від 26.05.2015 на суму 99.800 гривень; № 196 від 05.06.2015 на суму 64.500 гривень; № 265 від 20.07.2015 на суму 99.990 гривень; № 183 від 26.05.2015 на суму 97.420 гривень; № 267 від 20.07.2015 на суму 98.850 гривень; № 177 від 22.05.2015 на суму 6.500 гривень; № 178 від 22.05.2015 на суму 93.000 гривень; та інших договорів на суми 78.692 гривні; 91.896 гривень; 35.498 гривень; 27.190 гривень; на загальну суму близько 1.500.000 гривень. Крім того, згідно моніторингу всесвітньої системи об'єднаних комп'ютерних мереж для зберігання та передачі інформації (інтернет) та сайтів офіційних постачальників медичного обладнання та інших товарів, встановлено, що закупівля проводилась та сплачувалась за цінами, що значно перевищують ринкові, із рахунку бюджетних коштів.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що Сєвєродонецька обласна станції переливання крові (ідентифікаційний код юридичної особи 05492491) розташована за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, буд. 5.

Враховуючи, що документи, які відображають фінансово-господарську діяльність Сєвєродонецької обласної станції переливання крові, за період з 01.01.2015 року по 01.09.2015 року, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без наявності яких іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити коло осіб, причетних до їх скоєння неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки.

На підставі викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення Сєвєродонецької обласної станції переливання крові (05492491) з ПП «Лібротех» (38920799), ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (38799426), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ФОН ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (37456323), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_5), ФОН ОСОБА_7 (НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (34757733), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_8) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В клопотанні слідчий посилається на те, що, враховуючи той факт, що у Сєвєродонецької обласної станції переливання крові знаходяться документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та без них довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних документів.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Сєвєродонецької обласної станції переливання крові. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 03.07.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130240001431 від 17.09.2015 року.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів, зокрема Сєвєродонецької обласної станції переливання крові, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів на загальну суму понад 10 млн. грн. за цінами, що значно перевищують ринкові. Вищевказані обставини підтверджуються доданими до клопотання документами.

Враховуючи, що у володінні Сєвєродонецької обласної станції переливання крові знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, а також приймаючи до уваги, що з метою приховування фактичних даних, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути знищені, вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до документів Сєвєродонецької обласної станції переливання крові, яка розташована за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, буд. 5.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Жиряда О.В. та іншим працівникам, що включені до складу слідчої групи, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення Сєвєродонецької обласної станції переливання крові (05492491) з ПП «Лібротех» (38920799), ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (38799426), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (37456323), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (34757733), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_8) за період з 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ, а саме:

договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них. накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, платіжних доручень, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, паспортів на обладнання, усіх документів, що були надані разом з поставленим обладнанням, актів приймання-передачі ТМЦ. актів приймання-здачі виконаних робіт, і інших документів (пов'язаних з виконанням договірних зобов'язань) у повному обсязі, копії бухгалтерських документів які підтверджують постановку на бухгалтерський облік обладнання та ТМЦ, кому надано у звіт та де саме знаходиться у теперішній час;

книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних;

довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) з вказаними СГД станом на 01.09.2015 року;

річний план (доповнення) закупівель медичного обладнання та устаткування на 2015 рік;

заявки на придбання медичною обладнання, довідки щодо виділення асигнування та додаткового асигнування на 2015 рік;

інших предметів та документів, що мають значення для встановлення істини у справі;

що перебувають у володінні Сєвєродонецької обласної станції переливання крові (05492491), яка розташована за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, буд. 5, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський