Ухвала суду № 53553899, 01.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4897/2015

Справа № 428/9897/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2201513000000447 від 31.08.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року, однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки», організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР». Крім того, встановлено, що ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» використовується групою вказаних осіб для акумулювання грошових коштів на рахунках вказаного підприємства з метою подальшого переведення у готівку та їх передачу представникам терористичної організації «ЛНР».

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244) відкритий розрахунковий рахунок № 26007013038524 в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46. Таким чином, у вказаній установі зберігається юридична справа ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197) та інформація про рух грошових коштів по рахунку № 26007013038524.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що враховуючи той факт, що в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), знаходяться документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з лопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Реєстраційної служби Лисичанського міського управління юстиції. Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання тимчасового доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 та 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилучення їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме, документів, які стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244) № 26007013038524, в тому числі:

- договору про розрахунково-касове обслуговування;

- картки з зразками підписів посадових осіб та відтисками печатки;

- довіреності на отримання грошових коштів з рахунку підприємства;

- копій документів, що посвідчують особистості посадових осіб підприємства;

- договору на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»;

- виписки (в тому числі в електронному вигляді) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244) № 26007013038524 за період с 1 квітня 2015 року по теперішній час, з зазначенням платників, отримувачів, призначення платіжу та залишку на рахунку за кожен операційний день.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський