Ухвала суду № 53553897, 03.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3982/2015

Справа № 428/8181/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42015130370000006 від 07.03.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42015130370000006 від 07.03.2015 року, яке погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, згідно якого у провадженні СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області знаходиться кримінальне провадження № № 42015130370000006 від 07.03.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме до прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області, із заявою про вчинений злочин звернувся виконавчий директор компанії «ХармоТех Груп» ГмбХ» (Німеччина) ОСОБА_3, в якій повідомив про факт заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді недоотримання дивідендів від прибутку, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот» (ЄДРПОУ 33270581), яке у подальшому було реорганізовано з 2008 року в ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот».

Відповідно до законодавства України, а саме рішення сесії виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 29.12.1992 році, на території м. Сєвєродонецька було утворено ТОВ СП «Укрзовніштрейдінвест» (ЄДРПОУ 14295594), засновниками якого були компанія «Інтер ОСОБА_4 ОСОБА_5В.» (Нідерланди) з розміром частки у статуному капіталі у 50,1 % та Сєвєродонецьке державне виробниче підприємство «Азот» (ЄДРПОУ 05761672), з розміром частки у статуному капіталі у 49,9 %. В подальшому відповідно до процедури банкрутства СДВП «Азот», ухвалою Господарського суду Луганської області від 04.12.2003 введено процедуру санації боржника - СДВП «Азот», та призначено керуючого санацією. В подальшому, ухвалою Господарського суду Луганської області від 01.10.2004 року затверджено погоджений Міністерством промислової політики України план санації СДВП «Азот». Відповідно до положень плану санації, передбачалась реорганізація підприємства шляхом створення на базі цілісних майнових комплексів хімічних виробництв СДВП «Азот» та на базі виробництва поліетилену високого тиску двох закритих акціонерних товариств, засновниками кожного з яких будуть Фонд державного майна України і недержавні інвестори.

На підставі низки судових рішень спеціалізованих судів та судів загальної юрисдикції, всупереч положень Закону України «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про приватизацію», було приватизовано частку статутного капіталу ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» в розмірі 49,9 %, та привласнено дивіденди від прибутку зазначеного підприємства головою ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот». Крім того, зазначеними діями, які виразились в зловживанні свої становищем особою приватного права, були порушені корпоративні права «ХармоТех Груп» ГмбХ» (Німеччина) у вигляді неможливості проведення загальних зборів акціонерів ТОВ «Укрзовніштрейдінвест».

В процесі прийняття рішень судовими органами України, відповідно до рішення Господарського суду Луганської області № 18/309пн від15.08.2006 року, було визнано право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» в розмірі 49,9% на загальну суму 286 118, 59 грн., а також прийнято рішення про зобовязання ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» у триденний термін внести зміни до статуту підприємства, щодо змін слів СДВП «Азот» на ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот». Крім того, відповідно до судового наказу від 28.08.2008 року, відділом Державної виконавчої служби Сєвєродонецького міського управління юстиції відкрито виконавче провадження за № 2335203 (по примусовому виконання рішення суду).

В ході провадження досудового розслідування за вказаним фактом, виникла необхідність у вивченні реєстраційної справи ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» (ЄДРПОУ 14295594), а саме документації на підставі якої були внесені зміни до статуту та документації,щодо утворення товариства. Враховуючи те, що зазначена документи, які знаходяться у реєстраційній справі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, яка перебуває у володінні відділу Реєстраційній службі Сєвєродонецького міського управління юстиції, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, а також отримати можливість її тимчасового вилучення або копіювання.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні встановлено, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області здійснює кримінальне провадження № 42015130370000006 від 07.03.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за повідомленням, що у 2004-2005 роках голова правління ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот» ОСОБА_6 шляхом зловживання службовим становищем привласнив 49,9 % статутного капітул ТОВ «Укрзовніштрейдінвест», належного Сєвєродонецькому ДВП «Обєднання Азот», спричинивши компанії «ХармоТехГруп» ХмбХ шкоду в особливо великих розмірах. При цьому, документи, які перебувають у володіння відділу Реєстраційній службі Сєвєродонецького міського управління юстиції, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів Реєстраційної справи ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» (ЄДРПОУ 14295594), з можливістю вилучення або копіювання, яка знаходиться у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський