Ухвала суду № 53553776, 03.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4026/2015

Справа № 428/8296/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, старшого прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000195 від 05.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

При цьому, на базі ДП "Луганськвугілля" створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

За наявною оперативною інформацією, впродовж січня-лютого 2015р. посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР" з рахунків ДП "Луганськвугілля" за допомогою ряду комерційних структур переведено в готівку близько 18 млн. грн., а саме: 1) згідно угоди № 30/1 від 03.02.2015р. на рахунок ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911) №26006001000592, відкритий в ПАТ "Банк Софійський"(МФО 380861), перераховано 4 млн. грн., як фінансову допомогу; 2) згідно угоди №2001-1 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "МКД Трейд" (код ЄДРПОУ 39378059) №26007070187, відкритий в ПАТ "Мегабанк"(МФО 351629, м. Харків), перераховано 12 млн.грн., як фінансову допомогу; 3) згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 1 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 2 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості; 4) згідно РФ №СФ-0000017 від 21.01.2015р. та угоди № 3 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "ТД Луганськ Ойл" (код ЄДРПОУ 34721094) № 26000962499011, відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), перераховано 30 тис. 477 грн, як плата за оливу, мастику та мастило; 5) згідно рахунку № 212 від 21.01.2015р. та угоди № 28/т-14 від 16.06.2014р. на рахунок ПрАТ "ВО "Стальканат Сілур" (код ЄДРПОУ 26209430) № 26005312024501, відкритий в АБ "Південний" (МФО 328209), перераховано 99 тис.грн, як плата за канати; 6) згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 6 від 21.01.2015р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 7 від 21.01.2015р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості.

Також, посадові особи ТОВ «МКД Трейд», за рахунок зазначеної фінансової допомоги з державного вугільного підприємства, провело закупівлю валюти в Запорізькому ІДРВ (код ЄДРПОУ 09804119) ПАТ «Мегабанк». на суму більш ніж 6,5 млн.грн. За наявною інформацією перерахування проводилось на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в зазначеному банку.

В подальшому, посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в володінні Запорізького ЦРВ ПАТ «Мегабанк», (код ЄДРПОУ 09804119) розташованого за адресою м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 144, прим. 201, а саме: юридичної справи ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059); інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) в період з 1.05.2014 по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів на паперовому носії із зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22015130000000195 від 01.07.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЗ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «МКД Трейд» в період з 01.05.2014 р. має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням працівникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій , що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Запорізького ЦРВ ПАТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 09804119), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 144, прим. 201, з можливістю їх вилучення, а саме:

- юридичної справи ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059);

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) в період з 1.05.2014 по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський