Ухвала суду № 53553567, 02.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3980/2015

Справа № 428/8179/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого з ОВС СУ ФР головного управління ДФС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР головного управління ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 32015130000000038 від 31.07.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР головного управління ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 32015130000000038 від 31.07.2015 року, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, згідно якого службові особи СТОВ «Агрофірма «Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770) в період 2010-2015 р.р. у своїй діяльності використовують орендовані пасовища та сіножаті не за цільовим призначенням, а саме для ведення сільськогосподарського виробництва. Крім того, СТОВ «Агрофірма «Лугань», використовує в своїй господарській діяльності земельні ділянки власників земельних паїв, з якими укладено договори оренди не СТОВ «Агрофірма «Лугань», а з ОСОБА_3, код НОМЕР_1, при цьому по бухгалтерському та податковому обліку СТОВ «Агрофірма «Лугань» використання цих земельних ділянок не відображене, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет податків та збрів, які повинно сплачувати підприємство при виплаті доходів іншим особам, а також при реалізації готової продукції в період 2010-2015 р.р. в значних розмірах, що кваліфікується за ч. 1 ст. 212 КК України.

При цьому для зясування сум утримання та декларування доходів фізичних осіб орендодавців, які надавали в оренду ОСОБА_3 свої земельні ділянки в період 2010-2015 років, та для подальшого проведення перевірок з повноти сплати податків з доходів зазначених фізичних осіб та СТОВ "Агрофірма Лугань", необхідно отримати декларації з відображеними задекларованими сумами доходів громадян-орендодавців та задекларованими підприємством сумами ПДВ. Також виникла необхідність в отриманні документів, стосовно утримання, перерахування та декларування сум податку з доходів фізичних осіб з боку СТОВ «Агрофірма «Лугань» (код 30332770) та ОСОБА_3 з виплаченої ними орендної плати 102 особам-орендодавцям, які надали в оренду ОСОБА_3 земельні ділянки (паї) в період 2011-2015 років. Зазначена інформація знаходиться у володінні Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області.

У звязку з чим у клопотанні слідчого ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилучення документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (код 38609723), м. Старобільськ, вул. Харківська, 6, а саме податкових декларацій про майно стан і доходи за період 2011-2015 р.р. 102 осіб, які за відомостями досудового розслідування здають свої земельні ділянки за договорами оренди ОСОБА_3 та які у своїй господарській діяльності використовує СТОВ «Агрофірма Лугань».

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що оскільки з метою встановлення суми заподіяних збитків та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів провадження деклараційної звітності за 2011-2015 р.р. 102 осіб, які за відомостями досудового розслідування здають свої земельні ділянки за договорами оренди ОСОБА_3, які у своїй господарській діяльності використовує СТОВ «Агрофірма Лугань», а тому можуть мати доказове значення в ході досудового слідства і знаходяться у розпорядженні Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (код 38609723) за адресою Луганська область, м. Старобільськ, вул. Харківська, 6, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та буде мати доказове значення, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР головного управління ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 32015130000000038 від 31.07.2015 року задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР головного управління ДФС у Луганській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі ДФС у Луганській області за дорученням слідчого Стрільцової І.Я., тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилучення, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (код 38609723), за адресою Луганська область, м. Старобільськ, вул. Харківська, 6, а саме податкових декларацій про майно стан і доходи за період 2011-2015 р.р. наступних громадян:

ОСОБА_4, адреса Старобільськ, Ватутіна, 41/53, ідентифікаційний номер НОМЕР_2;

2.Верховод ОСОБА_5, адреса Чмирівка, пер. Донецький, 20, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

3.Верховод ОСОБА_6, адреса Чмирівка, вул. Запорізька, 6, ідентифікаційний номер НОМЕР_4;

ОСОБА_7, адреса Запорізьке, вул. Молодіжна, 4, ідентифікаційний номер НОМЕР_5;

ОСОБА_8, адреса Запорізьке, вул. Соснова, 29, ідентифікаційний номер НОМЕР_6;

ОСОБА_9, адреса Запорізьке, вул. Соснова, 27, ідентифікаційний номер НОМЕР_7;

ОСОБА_10, адреса Запорізьке, вул. Молодіжна, 5, ідентифікаційний номер НОМЕР_8;

ОСОБА_11, адреса Запорізьке, вул. Соснова, 19, ідентифікаційний номер НОМЕР_9;

ОСОБА_12, адреса с. Піщане, вул. Будьоного, 4, ідентифікаційний номер, НОМЕР_10;

10.Ведута ОСОБА_13, адреса Запорізьке, вул. Шкільна, 20, ідентифікаційний номер НОМЕР_11;

ОСОБА_14, адреса с. Чмирівка, вул. Козацька/Горького 117, ідентифікаційний номер НОМЕР_12;

ОСОБА_15, адреса Чмирівка, вул. Горького, 117, ідентифікаційний номер НОМЕР_13;

ОСОБА_16, адреса м. Лисичанськ, вул. Жовтневої Революції, 5/51, ідентифікаційний номер 767122888;

14.Данич ОСОБА_17, адреса Чмирівка, пер. Воздухофлотський, 1, ідентифікаційний номер НОМЕР_14;

ОСОБА_18, адреса Чмирівка, вул. Шкільна, 77, ідентифікаційний номер НОМЕР_15;

ОСОБА_19, адреса с. Чмирівка, вул. Новоселівка, ідентифікаційний номер 682906142;

17.Журба ОСОБА_20, адреса Чмирівка, вул. Козацька, 77, ідентифікаційний номер НОМЕР_16;

ОСОБА_21, адреса Чмирівка, вул. Октябрьська, 9, НОМЕР_17;

ОСОБА_22, адреса Старобільск, вул. Биковського, 37, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

ОСОБА_23, адреса с. Запорізьке, вул. Степова, 59/5а, ідентифікаційний номер НОМЕР_18;

ОСОБА_24, адреса Чмирівка, вул. Овальна, 21, ідентифікаційний номер 864204298;

ОСОБА_25, адреса Чмирівка вул. Шкільна, 8, ідентифікаційний номер НОМЕР_19;

23.Корзун ОСОБА_26, адреса Чмирівка, вул. Шкільна, 63, ідентифікаційний номер 19452156151;

ОСОБА_27, адреса проживання Запорізьке, вул. Степна, 5, ідентифікаційний номер НОМЕР_20;

ОСОБА_28, адреса Чмирівка, вул. Новоселівка, 74, ідентифікаційний номер 980726800;

ОСОБА_29, адреса Запорізьке, віл. Шкільна, 33, ідентифікаційний номер НОМЕР_21;

27.Какацій ОСОБА_30, адреса Запорізьке, вул. Лугова, 23/1, ідентифікаційний номер НОМЕР_22;

28.Какацій ОСОБА_31, адреса Запорізьке, вул. Шкільна, 3, ідентифікаційний номер 991808325;

ОСОБА_32, адреса Запорізькке, вул. Соснова, 23, ідентифікаційний номер НОМЕР_23;

30.Кучма ОСОБА_33, адреса Чмирівка, вул. Новоселівка, 92, ідентифікаційний номер НОМЕР_24;

ОСОБА_34, адреса с. Запорізьке, вул. Соснова, 1, ідентифікаційний номер НОМЕР_25;

ОСОБА_35, адреса Чмирівка, вул. Новоселівка, 25, ідентифікаційний номер 123000073;

ОСОБА_36, адреса Чмирівка, вул. Запорізька, 43, ідентифікаційний номер НОМЕР_26;

34.Ложечка ОСОБА_37, адреса Чмирівка, вул. Новоселівка, 75, ідентифікаційний номер НОМЕР_27;

35.Лантрат ОСОБА_38, адреса м. Брянка-6, вул. Залізнична, 26/2, ідентифікаційний номер НОМЕР_28;

ОСОБА_39, адреса Чмирівка, вул. Мира, 24, ідентифікаційний номер НОМЕР_29;

ОСОБА_40, адреса Запорізьке, вул. Степнва, 14, ідентифікаційний номер НОМЕР_30;

ОСОБА_41, адреса Чмирівка, вул. Партизанська, 14/2, ідентифікаційний номер НОМЕР_31;

ОСОБА_42, адреса м. Чмирівка, вул. Повітрянофлотьська, 110, ідентифікаційний номер НОМЕР_32;

ОСОБА_43, адреса Запорізьке, вул. Степова, 14, ідентифікаційний номер 21111507688;

ОСОБА_44, адреса м. Запорізьке, вул. Шкільна, 39, ідентифікаційний номер НОМЕР_33;

ОСОБА_45, адреса с. Піщане, вул. Андрушко, 51, ідентифікаційний номер НОМЕР_34;

43.Мосьпан ОСОБА_46, адреса м. Запорізьке, вул. Лугова, 23, ідентифікаційний номер НОМЕР_35;

44.Мосьпан ОСОБА_47, адреса м. Запорізьке, вул. Лугова, 23, ідентифікаційний номер 933507182;

45.Медвідь ОСОБА_48, адреса Чмирівка, вул. Запорізька, 37, ідентифікаційний номер НОМЕР_36;

46.Нізамієв ОСОБА_49, адреса Запорізьке, вул. Степова, 6, ідентифікаційний номер НОМЕР_37;

47.Носаль ОСОБА_50, адреса Старобільськ, вул. Андрющенко, 118/5, ідентифікаційний номер 767153345;

48.Нещерет ОСОБА_51, адреса с. Чмирівка, вул. Козацька, 35, ідентифікаційний номер 780521060;

ОСОБА_52, адреса с. Пісчане, вул. Будьонного, 4, ідентифікаційний номер НОМЕР_38;

ОСОБА_53, адреса м. Старобільськ, вул. Чапаєва, 1, ідентифікаційний номер НОМЕР_39;

51.Плосконос ОСОБА_54, адреса Запорізьке, вул. Шкільна, 6, ідентифікаційний номер НОМЕР_40;

52.Пєвнєва ОСОБА_55, адреса Запорізьке, вул. Лугова, 10, ідентифікаційний номер НОМЕР_41;

ОСОБА_56, адреса Старобільськ, пр. Транспортний, 15, ідентифікаційний номер НОМЕР_42;

ОСОБА_57, адреса Старобільськ, ідентифікаційний номер НОМЕР_43;

ОСОБА_58, адреса с. Чмирівка, вул. Запорізька, 69, ідентифікаційний номер 833013460;

ОСОБА_59, адреса Чмирівка, вул. Мира, 31, ідентифікаційний номер НОМЕР_44;

57.Проказа ОСОБА_60, адреса Чмирівка, вул. Шкільна, 55, ідентифікаційний номер НОМЕР_45;

ОСОБА_61, адреса Запорізьке, вул. Лугова, 2, ідентифікаційний номер НОМЕР_46;

ОСОБА_62, адреса м. Старобільськ, вул. Андрющенко, 34, ідентифікаційний номер НОМЕР_47;

ОСОБА_63, адреса Запорізьке, вул. Соснова, 19, ідентифікаційний номер НОМЕР_48;

ОСОБА_64, адреса с. Запорізьке, вул. Соснова, 19, ідентифікаційний номер НОМЕР_49;

ОСОБА_65, адреса с. Запорізьке, вул. Соснова, 19, ідентифікаційний номер НОМЕР_49;

ОСОБА_66, адреса Запорізьке, вул. Соснова, 21, ідентифікаційний номер НОМЕР_50;

ОСОБА_67, адреса Запорізьке, вул. Степова, 14, ідентифікаційний номер НОМЕР_51;

ОСОБА_68, адреса с. Пісчане, вул. Будьонного, 1, ідентифікаційний номер НОМЕР_52;

ОСОБА_69, адреса Бутове, вул. К. Лібкнехта, 22, ідентифікаційний номер НОМЕР_53;

ОСОБА_70, адреса Запорізьке, вул. Степова, 25, ідентифікаційний номер НОМЕР_54;

ОСОБА_71, адреса Чмирівка, вул. Запорізька, 16, ідентифікаційний номер НОМЕР_55;

ОСОБА_72, адреса Лиман, вул. Дибко, 3, ідентифікаційний номер НОМЕР_56;

ОСОБА_73, адреса Запорізьке, вул. Шкільна, 5, ідентифікаційний номер НОМЕР_57;

ОСОБА_74, адреса м. Старобільськ, вул. Калініна, 31, ідентифікаційний номер НОМЕР_58;

72.Черниш ОСОБА_75, адреса с. Чмирівка, вул. Шкільна, 43, ідентифікаційний номер НОМЕР_59;

73.Червяк ОСОБА_76, адреса с. Чмирівка, вул. Мира, 3, ідентифікаційний номер НОМЕР_60;

74.Шавлак ОСОБА_77, адреса с. Чмирівка, вул. Запорізька, 55, ідентифікаційний номер НОМЕР_61;

75.Шавлак ОСОБА_78, адреса с. Чмирівка, вул. Запорізька, 31, ідентифікаційний номер НОМЕР_62;

76.Шавлак ОСОБА_79, адреса с. Чмирівка, вул. Запорізька, 31, ідентифікаційний номер НОМЕР_63;

ОСОБА_80, адреса Чмирівка, вул. Шкільна, 71, ідентифікаційний номер НОМЕР_64;

78.Шавлак ОСОБА_81, адреса с. Чмирівка, вул. Мира, 1, ідентифікаційний номер НОМЕР_65;

ОСОБА_82, адреса Чмирівка, вул. Гагаріна, 4, ідентифікаційний номер НОМЕР_66;

80.Каратаєв ОСОБА_83, адреса Підгорівка, вул. Леніна, 47, ідентифікаційний номер НОМЕР_67;

ОСОБА_84, адреса с. Запорізьке, вул. Лугова, 32/2, ідентифікаційний номер НОМЕР_68;

ОСОБА_85, адреса Старобільськ, кв. Ватутіна, 41/70, ідентифікаційний номер НОМЕР_69;

83.Лень ОСОБА_86, адреса Чмирівка, пер. Мисліченко, 1, ідентифікаційний номер НОМЕР_70;

84.Какацій ОСОБА_87, адреса Старобільськ, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 28, ідентифікаційний номер НОМЕР_71;

ОСОБА_88, адреса Подгоровка, вул. Інтернаціональна, 56, ідентифікаційний номер НОМЕР_72;

ОСОБА_89, адреса Чмирівка, вул. Горького, 41, ідентифікаційний номер НОМЕР_73;

87.Нелень ОСОБА_90, адреса Старобільськ, вул. Вокзальна, 62, ідентифікаційний номер НОМЕР_74;

ОСОБА_91, адреса Чмирівка, вул. Горького, 68, ідентифікаційний номер НОМЕР_75;

89.Гноєва ОСОБА_92, адреса Пісчане, вул. Будьоно, 5, ідентифікаційний номер НОМЕР_76;

90.Ганжа ОСОБА_93, адреса Проказіно, вул. Первомайська, 21, ідентифікаційний номер НОМЕР_77;

ОСОБА_94, адреса Лиман, ідентифікаційний номер НОМЕР_78;

92.Лебідь ОСОБА_95, адреса с. Містки, Радянська, ідентифікаційний номер НОМЕР_79;

ОСОБА_96, адреса с. Бутово, вул. Садова, 25, ідентифікаційний номер НОМЕР_80;

ОСОБА_97, адреса Старобільськ, кв. Ватутіна, 6/3, ідентифікаційний номер НОМЕР_81;

ОСОБА_98, адреса Кременчуг, вул. Ново-межева, 14а, ідентифікаційний номер НОМЕР_82;

ОСОБА_99, адреса Старобільськ, вул. Пролетарська, 34, ідентифікаційний номер НОМЕР_83;

ОСОБА_100, адреса Старобільськ, вул. Андрющенко, 34, ідентифікаційний номер НОМЕР_84;

98.Циганок ОСОБА_101, адреса с. Піщане, пров. Комсомольський, 1, ідентифікаційний номер НОМЕР_85;

ОСОБА_102, адреса Старобільськ, вул. Горького, 140, ідентифікаційний номер 782204669;

ОСОБА_103, адреса Підгорівка, пров. Заборний, 17, ідентифікаційний номер НОМЕР_86;

101.Верховод ОСОБА_104, адреса Чмирівка, вул. Запорізька, 6а, ідентифікаційний номер НОМЕР_87;

102.Мисик ОСОБА_105, адреса Дніпропетровськ, Ж/м Тополя, 15/3, ідентифікаційний номер НОМЕР_88.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський