Ухвала суду № 53553157, 04.08.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3348/2015

Справа № 428/6904/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене в.о. прокурором м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене в.о. прокурором м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в СТОВ «Злагода» (30618856) за адресою: Луганська область, Троїцький район, с. Лантратівка, вул. Леніна, 212.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУМВС України у Луганській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 28.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130370001370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом спричинення в період з 2013 року і по теперішній час ОСОБА_3 невстановленою особою шляхом обману матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є представником ОСОБА_3 на підставі довіреності № 77АБ 6612612 від 17.04.2015, який є правонаступником у порядку спадкування частки в сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю «Злагода» (30618856), розташованому за адресою: Луганська область, Троїцький район, с. Лантратівка, вул. Леніна, 212, 216, що є сільськогосподарським підприємством, яке займається вирощування, прибиранням і реалізацією продукції сільськогосподарського призначення, та на балансі якого є декілька десятків сільськогосподарської техніки, різні об'єкти нерухомості сільськогосподарського призначення. Крім того, СТОВ «Злагода» має в оренді сільськогосподарських угідь - 2015 га, з них оброблених - 1936 га. Статутний фонд СТОВ «Злагода» між учасниками наступними частинами: ОСОБА_5 (директору) належить 36% статутного фонду, ОСОБА_6 - 32% (бухгалтер), ОСОБА_7 - 32% (агроном). Після смерті ОСОБА_5 19.10.2013 року директором ТОВ «Злагода» стала ОСОБА_6, й саме з цього моменту спадкоємцю ОСОБА_5 - ОСОБА_3 не виплачуються дивіденди, які згідно п.4.6. Статуту СТОВ «Злагода», повинні складати пропорційно його частки у статутному капіталі, а саме 36% від усієї суми прибутку.

Так, виходячи з витрачених на посівну і прибирання засобів, включаючи всі супутні витрати, чистий прибуток ТОВ «Злагода» за 2013-2014 роки склав не менше

10 000 000 гривень і 7 5000 гривень відповідно. Виходячи з частки ОСОБА_3 в 36%, йому покладаються дивіденди в сумі не менше 3 600 000 гривень за 2013 рік і 2 700 000 гривень за 2014 рік, тобто загальний збиток заподіяний діями ОСОБА_6 ОСОБА_3 становить 6 300 000 гривень.

На даний момент ОСОБА_3 не має доступу і не може користуватися технікою, майном і нежитловими приміщеннями, що належать підприємству у зв'язку з тим, що засновники ОСОБА_6 і ОСОБА_8, вступивши в злочинну змову, скориставшись смертю ОСОБА_5, обманним шляхом заволоділи всім майном СТОВ «Злагода», одноосібно користуються всіма основними коштами підприємства і отримують прибуток, позбавляючи законного правонаступника брати участь у діяльності підприємства. Згідно пояснень ОСОБА_6 та ОСОБА_8, після смерті ОСОБА_5 ніхто з офіційними заявами про вступ у спадщину щодо виплати дивідендів до них не звертався, що не відповідає дійсності, оскільки 14.05.2015 року законний представник ОСОБА_3 ОСОБА_4 за розпорядження ОСОБА_6 в бухгалтерії офіційно отримав компенсацію згідно з наказом № 56 від 19.10.2013 року в сумі 21 251,87 гривень, а також останню зарплату ОСОБА_5 в сумі 4035,00 гривень, про що поставив свій підпис у відомостях про зарплату.

З метою встановлення дійсних розмірів врожаю та отриманих СТОВ «Злагода» прибутків та сплачених податків, органом досудового розслідування в клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до первинної бухгалтерської документації СТОВ «Злагода», що знаходиться в адмінбудівлі даного підприємства, а саме: договорів щодо реалізації сільськогосподарської продукції з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень щодо сільськогосподарської продукції, сертифікатів якості, актів прийому-передачі продукції, актів прийому-здачі виконаних робіт, книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних, довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості, здійснення оплати із зазначенням банківських рахунків відправника та одержувача).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні СТОВ «Злагода». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даного підприємства.

Виходячи з того, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватись як докази, та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене в.о. прокурором м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Скубаку Е.О., слідчим та працівникам ОВС, які діятимуть відповідно до його доручень, тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення, що знаходяться у СТОВ «Злагода» (30618856) за адресою: Луганська область, Троїцький район, с. Лантратівка, вул. Леніна, 212, а саме до:

- уставних та реєстраційних документів СТОВ «Злагода»;

- податкової звітності за 2013-2015 роки;

- бухгалтерської документації СТОВ «Злагода» за 2013-2015 роки;

- договорів щодо реалізації сільськогосподарської продукції з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень щодо сільськогосподарської продукції, сертифікатів якості, актів прийому-передачі продукції, актів прийому-здачі виконаних робіт;

- книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних;

- довідок про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості, здійснення оплати із зазначенням банківських рахунків відправника та одержувача),

- довідок про відрахування до фонду виплати дивідендів за 2013-2015 роки;

- документів обліку сільськогосподарської та іншої техніки, що використовується, перебуває в оренді або значиться на балансі СТОВ «Злагода».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський