Ухвала суду № 53553100, 28.07.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3268/2015

Справа № 428/6662/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130000000044 від 25.02.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ПАТ «Лисичанськвугілля» №1 від 09.12.2013 року затверджено річний план закупівель на 2014 рік. Вказаним планом передбачено проведення відкритих торгів по закупівлі комплектів арочного кріплення за ДК 24.10.7 у квітні 2014 р.

Вказану закупівлю ПАТ «Лисичанськвугілля» проведено лише у жовтні 2014 року.

Рішенням тендерного комітету процедуру закупівлі проведено у формі відкритих торгів.

Тендерні пропозиції подано 6 учасниками, а саме: ТОВ «Торгова Компанія «Луганськантрацит» (код за ЄДРПОУ 39156136), ТОВ «Епрон-Груп» (код за ЄДРПОУ 38985181), ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код за ЄДРПОУ 38825508), ТОВ «Фулсет» (код за ЄДРПОУ 37902523), ПП «Геокріплення» (код за ЄДРПОУ 37397352) та ТОВ «Енергокойлинвест» (код за ЄДРПОУ 39367251).

В ході оцінки пропозицій учасників, 09.10.2014 року пропозиції ТОВ «Луганськантрацит» та ПП «Геокріплення» відхилені комітетом з конкурсних торгів.

У подальшому найбільш економічно вигідно визнано пропозицію ТОВ «Енергокойлинвест».

За результатами проведених торгів ПАТ «Лисичанськвугілля» укладено договорів з ТОВ «Енергокойлинвест»на суму 20.9 млн. грн.

Згідно документації конкурсних торгів, учасників зобовязано надати довідку встановленої форми щодо наявності працівників відповідної кваліфікації для постачання товарів із зазначенням анкетних даних працівника, посади, стажу роботи та кваліфікації.

Вивченням пропозиції ТОВ «Енергокойлинвест», яка надійшла до комітету з конкурсних торгів 09.10.2014 року встановлено, що у складі пропозиції подано довідку за підписом директора підприємства ОСОБА_4 та завірену печаткою щодо наявності працівників відповідної кваліфікації. Згідно вказаної довідки, станом на жовтень 2014 року на підприємстві постійно працювали наступні особи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Листами ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області №640/30-10 від 09.02.2015 року повідомлено, що гідно поданих звітів страхувальників протягом серпня-жовтня 2014 року на підприємстві було працєвлаштовано лише ОСОБА_4

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10 працєвлаштовано у листопаді 2014 року, після укладання угоди з ПАТ «Лисичанськвугілля», що може свідчити про способи укриття протиправної діяльності ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ «Енергокойлінвест», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вніс недостовірні відомості до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, чим склав офіційний документ, який у подальшому використав для участі у процедурі відкритих торгів, що проводилась ПАТ «Лисичанськвугілля», став переможцем та особою, з якою укладено договір на суму 20,1 млн. грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Енергокойлінвест» відкрито рахунок №26004013033599 в «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13», м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 15, тел. (0645) 70-50-30.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, які знаходяться в «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13», про рух коштів по рахунку банківської карти, про відкриття картрахунку, а також до вхідної та вихідної кореспонденції, первинних банківських документів, договорів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення повного переліку осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 25.02.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130000000044 від 25.02.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Енергокойлінвест» відкрито рахунок №26004013033599 в «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13», м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 15, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що особа, яка користується рахунком №26004013033599, зареєстрованим в «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку №26004013033599 «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М. або слідчим СУ ГУМВС України, що включені до складу слідчої групи: старшому лейтенанту міліції ОСОБА_14, капітану міліції ОСОБА_15, підполковнику міліції ОСОБА_16, майору міліції ОСОБА_17, оперуповноваженому співробітнику, який діятиме відповідно до доручень слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13», яке розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації по клієнту ТОВ «Енергокойлінвест» (код за ЄДРПОУ 39367251):

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26004013033599 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2014 року до моменту отримання «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13» ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2014 року до моменту отримання «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13» ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) за період з 01.01.2014 року до моменту отримання «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13» ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю;

договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою (клієнт-банк);

інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2014 року до моменту отримання «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСОБА_12 ОСОБА_13» ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський