Ухвала суду № 53553033, 28.07.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3272/2015

Справа № 428/6668/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, про арешт майна, а саме банківського рахунку № 26005001100579 та грошових коштів, які на ньому знаходяться, що належать ТОВ «Агон-Інвест» (код ЄДРПОУ 38186196), відкритий в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) за адресою: 04053, м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна,10-А

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у квітні 2015 року невідомі особи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіс-Фінанс» та ТОВ «Агон-Інвест» шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, чим спричинили ПП «Тера» майнову шкоду у особливо великих розмірах.

За даним фактом до ЄРДР були внесені відомості за № 12015130370001350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування, в ході якого допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра» та 22.03.2007 між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014 року. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; загальною вартістю 63 869 432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень).

Але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у звязку з чим було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_3, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. Потім, у квітні 2015 року він (ОСОБА_3Ю.) звернувся до Головного офісу ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою зясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра» і переуступив борг ПП "Терра" перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103). Від будь-яких пояснень працівники ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились. Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_4 було зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_3 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували; тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

З огляду на викладені обставини орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що внаслідок шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, ПП «Терра» причинено матеріальні збитки на суму 47 869 432 гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Авіс Фінанс» зареєстровано Головним територіальним управлянням юстиції у м. Києві за адресою м. Київ пр. Маршала Рокосовського, 3\4, керівником значиться ОСОБА_6, головним бухгалтером значиться ОСОБА_7, засновником значиться ТОВ «Агон-Інвест» (38186196), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, але за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться, підприємницьку діяльність не здійснюють.

Засновниками ТОВ «Агон-Інвест» (38186196) є приватні особи ОСОБА_8 та ОСОБА_9.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Агон-Інвест» (код ЄДРПОУ 38186196) має банківський рахунок № 26005001100579 в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) за адресою: м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна,10-А.

Згідно фінансових звітів субьєкта підприємницької діяльності ТОВ «Агон-Інвест» за 2015 рік чистий доход підприємства 0, оплата праці 0, необоротні активи 3950 грв., тобто вивченням бухгалтерських звітів, руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Агон-Інвест» встановлено, що підприємницька діяльність даним підприємством не здійснюється, але згідно інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26005001100579 ТОВ «Агон-Інвест», відкритому в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) встановлено, що за період з 19.02.2015 по 11.06.2015 по даному рахунку пройшли грошові кошти на загальну суму 502 780 000 грн., цілодобово по даному рахунку перераховувались грошові кошті від 15 000 000 до 40 000 000 грн., з одним тільки призначення платежів «горошова фінансова допомога» або «повернення горошової фінансової допомоги» від ТОВ «Авіс-Фінанс» та від ОСОБА_8, о свідчить про відсутність будь-якої господарчої діяльності.

Таким чином, в ході досудового слідства та проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що зазначений банківський рахунок використовується підприємством для здійснення незаконної конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку.

Також в ході досудового слідства встановлено, що на 05.03.2015, а саме на дату укладання між ПАТ «Артем-Банк» та ТОВ «Авіс Фінанс» договіру факторигну та договіру відступлення прав за договором іпотеки, згідно якого ПАТ «Артем-Банк» відступає ТОВ «Авіс Фінанс» право вимоги за кредитними договорами ПП «Терра» № 011/06-04/189 вiд 22.03.2007р., кредитним договором № 011/06-04/188 вiд 22.03.2007р., за кредитним договором № 010/06-04/255 вiд 27.09.2007р., кредитним договором № 010/06-04/256 вiд 27.09.2007р., кредитним договором №010/01-04-1/1032 вiд 14.06.2013., кредитним договором №011/06-04/186 вiд 22.03.2007р., що укладені в рамках генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г від 22.03.2007, укладених між ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» та ПП «Терра» (предмет іпотеки приміщення розташоване за адресою м. Луганськ вул. Совєтська,56), на рахунках ТОВ «Авіс Фінанс» були відсутні горошові кошти в сумі 20 020 000 грн., які воно повинно було сплатити ПАТ «Артем-Банк» згідно вказаних договорів факторингу та відступлення прав за договором іпотеки.

В ході досудового слідства було встановлено, що 05.03.2015 року ТОВ «Агон-Інвест» з банківського рахунку № 26005001100579 в ПАТ «УКРІНБАНК» перерахував на банківський рахунок ТОВ «Авіс Фінанс» № 26504001100014 відкритий в ПАТ «УКРІНБАНК» грошові кошти в сумі 20 020 000 грн. як фінансову допомогу. Потім 05.03.2015 ТОВ «Авіс Фінанс» з банківського рахуноку № 26504001100014 відкритому в ПАТ «УКРІНБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 20 020 000 грн. на банківський рахунок АТ «Артем Банк», як оплата фінансування за відступлення прав вимоги згідно договору факторингу від 05.03.2015 .

Потім в той же день 05.03.2015 ТОВ «Агон-Інвест» на банківський рахунок № 26005001100579 відкритий в ПАТ «УКРІНБАНК» отримав від ОСОБА_8 фінансову допомогу в сумі 20 020 000 грн., після чого перерахувало дану суму горошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Авіс Фінанс» № 26504001100014 відкритий в ПАТ «УКРІНБАНК» як фінансову допомогу.

Таким чином, в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Авіс Фінанс» отримало від ТОВ «Агон-Інвест» грошові кошти в сумі 20 020 000 грн., якими розрахувалося з ПАТ «Артем-Банк» за договором відступлення прав вимоги за договором іпотеки (предмет іпотеки приміщення розташоване за адресою м. Луганськ вул. Совєтська,56).

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, яке перебуває у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; крім того, згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В той же час, незастосування на даному етапі арешту майна, буде нести ризики, передбачені ч.4 ст.170 КПК України, а саме: його зникнення, з метою умисного уникнення подальшої цивільної відповідальності.

На підставі викладеного, з метою забезпечення цивільного позову, а також з метою запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності, орган досудового розслідування вважає доцільним накласти арешт на банківський рахунок № 26005001100579 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать ТОВ «Агон-Інвест» (код ЄДРПОУ 38186196), відкритий в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) за адресою: 04053, м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна,10-А.

Заступник начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_2 у судовому засіданні своє клопотання підтримала, просила суд його задовольнити, вказавши, що незастосування на даному етапі арешту майна, буде нести ризики, передбачені ч.4 ст.170 КПК України, а саме: його зникнення, з метою умисного уникнення подальшої цивільної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор, який прийняв участь при розгляді справи, клопотання слідчого підтримав, просив суд його задовольнити посилаючись на доводи, зазначені у клопотанні.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права тощо.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення слідчого, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна, яке належить особам, вказаним в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане вказане майно може бути предметом кримінального правопорушення, повязаним з його незаконним обігом.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № 26005001100579 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать ТОВ «Агон-Інвест» (код ЄДРПОУ 38186196), відкритий в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) за адресою: 04053, м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна,10-А.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський