Ухвала суду № 53552913, 06.07.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2947/2015

Справа № 428/6067/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що 04.04.2015 р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно з наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

Згідно з поясненнями машиністів тепловозу № 2ТЭ116-1227 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, вказаний состав вони забрали зі станції «Родакове» (за наказом диспетчера), яка знаходиться на території непідконтрольній українській владі та повинні були доставити його до станції «Красний Лиман». Власник (кінцевий отримувач) вантажу їм невідомий.

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області після реалізації даної вугільної продукції на підконтрольній українській владі території, отримані кошти надходять у розпорядження представників вказаного незаконно створеного органу влади, яке в подальшому направляє їх на виплату заробітної плати членам незаконних збройних формувань, які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо).

В ході огляду місця події 05.04.2015 в рамках кримінального провадження № 2201513000000195 вищевказана вугільна продукція, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253) вилучена.

Згідно з відповіддю № 04/619 від 08.04.2015 зі станції «Красний Лиман» ДП Донецька залізниця та доданими до неї накладними вагони з номерами: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 з вугільною продукцією (антрацит) відправлені з ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська» (Луганська область, м. Антрацит) та одержувачем є ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), вагони з номерами: 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 з вугільною продукцією (концентрат вугільний) відправлені з ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область, м. Краснодон) та одержувачем є ПАТ «МК Азовсталь» (Донецька область, м. Маріуполь), вагон з номером 63315253 з вугільною продукцією (вугілля камяне марки т-тощій) відправлені з ТОВ «Ремавтоматіка» (Луганська область, м. Луганськ) та одержувачем є ДТЕК Криворожська ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ).

Згідно з випискою з Книги обліку контрольних зважувань та перевірки кількості вантажу у вагонах станції Переїзна Донецької залізниці від 06.04.2015, вага вугільної продукції (антрацит), що знаходиться в вагонах №№ 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 складає 1939 тон; вага вугільної продукції (концентрат вугільний), що знаходиться в вагонах №№ 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 складає 392,5 тон; вага вугільної продукції (вугілля камяне марки т-тощій), що знаходиться у вагоні № 63315253 складає 70 тон.

Згідно з відповіддю МГУ Міндоходів № 911 від 09.04.2015 ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), перебуває на тимчасово окупованій території, в МГУ Міндоходів не переєстровувалось та податкову звітність не здає.

20 квітня 2015 року судовою колегією з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області постановлена ухвала, згідно з якою накладено арешт на вугільну продукцію, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253).

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичним власником вказаної вугільної продукції є ДП «Антрацит» (код ЄДРПОУ 32226065), яке за угодою комісії № 2612-14 від 26.12.2014р. надає власне вугілля під реалізацію ДП «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3).

В свою чергу, на базі ДП «Луганськвугілля» створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР», яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

16.12.2014 р. ДП «Луганськвугілля» уклало угоду № 111/20 з ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) на постачання енергетичної групи вугілля на енергогенеруючі підприємства та компанії України. Виконуючи свої зобовязання по даній угоді, ПАТ «Центренерго» перерахував за період від її підписання по теперішній час на рахунок ДП «Луганськвугілля» № 26004253401 (ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478) близько 27 млн. грн.

Частину цих коштів посадові особи вказаного вугільного підприємства перерахували на інші рахунки ДП «Луганськвугілля», відкриті в інших банківських установах: 5,001 млн. грн. на рахунок № 26007001004092 (ПАТ «Банк Софійський» м. Київ) та 17,364 млн. грн. на рахунок № 26007302022101 (ПАТ «ПтБ» («Платинум Банк»)).

Кошти у розмірі 820 тис. грн. в якості передоплати за вугілля згідно з вищезазначеною угодою ДП «Луганськвугілля» перерахувало на рахунок ДП «Антрацит» № 26004006433002 (АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), які в подальшому були переведені у готівку з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності.

За наявною оперативною інформацією впродовж січня-лютого 2015 р. посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР» з рахунків ДП «Луганськвугілля» за допомогою ряду комерційних структур переведено в готівку близько 18 млн. грн., а саме: 1) згідно з угодою № 30/1 від 03.02.2015 р. на рахунок ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911) № 26006001000592, відкритий в ПАТ «Банк Софійський»(МФО 380861), перераховано 4 млн. грн. як фінансову допомогу; 2) згідно з угодою № 2001-1 від 20.01.2015 р. на рахунок ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) № 26007070187, відкритий в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків) перераховано 12 млн. грн. як фінансову допомогу; 3) згідно з РФ б/н від 21.01.2015 р. та угодою № 1 від 20.01.2015 р. на рахунок ТОВ «Галіот Груп» (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990) перераховано 96 тис. 825 грн. як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно з РФ б/н від 21.01.2015 р. та угодою № 2 від 20.01.2015 р. на рахунок ТОВ «Галіот Груп» (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825 грн. як плата за дизельне паливо підвищеної якості; 4) згідно з РФ № СФ-0000017 від 21.01.2015 р. та угодою № 3 від 20.01.2015 р. на рахунок ТОВ «ТД Луганськ Ойл» (код ЄДРПОУ 34721094) № 26000962499011, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) перераховано 30 тис. 477 грн. як плата за оливу, мастику та мастило; 5) згідно з рахунком № 212 від 21.01.2015 р. та угодою № 28/т-14 від 16.06.2014 р. на рахунок ПрАТ «ВО «Стальканат Сілур» (код ЄДРПОУ 26209430) № 26005312024501, відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) перераховано 99 тис. грн. як плата за канати; 6) згідно з РФ б/н від 21.01.2015 р. та угодою № 6 від 21.01.2015 р. на рахунок ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) перераховано 96 тис. 825 грн. як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно з РФ б/н від 21.01.2015 р. та угодою № 7 від 21.01.2015 р. на рахунок ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) перераховано 96 тис. 825 грн. як плата за дизельне паливо підвищеної якості.

В подальшому посадовими особами ДП «Луганськвугілля» здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), зареєстрованого за адресою: 85100, АДРЕСА_1, а саме: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, яка стосується укладання та виконання договору № 30/1 від 03.02.2015 року з ДП «Луганськвугілля» (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору), оскільки ці відомості мають значення до кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється можливим без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні фактичні дані, що свідчать про причетність співробітників підприємства до скоєного злочину, суд вважає, що старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПП «Содєйствіє», у володінні якого знаходяться зазначені документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП «Содєйствіє»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1М або за його письмовим дорученням іншому співробітнику СБУ тимчасовий доступ до оригіналів документів (а у випадку відсутності оригіналів - їх копій) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), зареєстрованого за адресою: 85100, АДРЕСА_1, а саме: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, яка стосується укладання та виконання договору № 30/1 від 03.02.2015 року з ДП «Луганськвугілля» (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський