Ухвала суду № 53552855, 19.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2731/2015

Справа № 428/5438/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, в.о. прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 26.05.2015 року до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України надійшла заява від ОСОБА_3, засновника ПП «Терра» про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, чим спричинили останньому майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12015130370001350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В клопотанні зазначено, що допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра». 22.03.2007 року між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014 року. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 року № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, загальною вартістю 63 869 432 гривень. На період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у звязку з чим було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_3, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. У квітні 2015 року він (ОСОБА_3Ю.) звернувся до Головного офісу ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою зясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що банк здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра», і переуступив борг ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 103). Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 року реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_4 було зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

В ході допиту ОСОБА_3 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували, тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

З огляду на викладені обставини орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що внаслідок шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, ПП «Терра» причинено матеріальні збитки на суму 47 869 432 гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Авіс Фінанс» зареєстровано Головним територіальним управлянням юстиції у м. Києві за адресою м. Київ пр. Маршала Рокосовського, 3/4, керівником значиться ОСОБА_6, засновником значиться ТОВ «Агон-Інвест» (код ЄДРПОУ 38186196), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, але за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться, підприємницьку діяльність не здійснюють, до ДПА у м. Києві не звітуються, а здійснювали та продовжують здійснювати незаконну конвертацію грошових коштів з безготівкових у готівку.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) має банківський рахунок № 26509032309701 в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), за адресою: м. Київ вул. О.Гончара, 26.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що зазначений банківський рахунок використовується підприємством для здійснення незаконної діяльності.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 25.12.2014 №844 «Про віднесення ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 25.12.2014 №164 «Про введення тимчасової адміністрації в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», згідно з яким з 26.12.2014 введена тимчасова адміністрація і призначено уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_7 строком на 1 рік з 24 квітня 2015 року з 23 квітня 2016 включно.

В клопотанні ставиться питання про необхідність отримання тимчасового доступу з подальшою можливістю їх вилучення до речей та документів, що становлять банківську таємницю, що зберігаються в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та їх можливого місцезнаходження.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області, підполковнику міліції ОСОБА_8, що включені до складу слідчої групи, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- інформації (реєстр або штафель) про рух грошових коштів ТОВ«Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) по банківському рахунку № 26509032309701 за період часу з 08.07.2013 року по 12.06.2015 року (із зазначенням призначення платежу, найменування відправника/одержувача, коди відправника/одержувача, розрахунків та реквізитів від правителя і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, сальдо на початок і кінець банківського дня) в паперовому варіанті та на електронному носії, яка зберігається в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), за адресою: м. Київ вул. О.Гончара, 26, або у уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» провідного спеціаліста з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу введення процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7, за адресою м. Київ пр-т Гагаріна,23.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський