Ухвала суду № 53552702, 06.07.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2911/2015

Справа № 428/5990/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В. за участю заступника начальника відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання заступника начальника відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015130370001350, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 26.05.2015 до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, засновника ПП «Терра», про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, чим спричинили майнову шкоду у особливо великих розмірах.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 12015130370001350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра» та, згідно з довіреністю від 20.04.2015, представником ПП «Терра». 22.03.2007 між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014. Згідно з умовами вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно з договором іпотеки від 30.03.2007 № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (торговельний центр «Сити-Центр»), загальною вартістю 63 869 432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро. На цей час у м. Луганську почалися воєнні дії та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у звязку з чим було припинено роботу банківських установ та підприємств, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» та торговельного центру «Сити-Центр». На підставі наведеного, з червня по листопад 2014 року у ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» виявилась заборгованість, що склала приблизно 10 % від суми Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г. За цей час будь-яких повідомлень, пропозицій та ін. щодо погашення заборгованості з боку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра» не надходило.

Після чого, як пояснив ОСОБА_3, 25.11.2014 він особисто прибув до ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, де його зустрів працівник банку ОСОБА_4 та звернувся до керівництва ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль», а саме директора департаменту проблемних кредитів ОСОБА_5 (т. 050-380-86-81), та пояснив, що на теперішній час він, як засновник ПП «Терра», мешкає у м. Києві, що роботу торговельного центру «Сити-Центр» припинено, у звязку з чим виникли складності у погашенні заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» за Генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г, та просив надати йому пропозиції щодо зміни умов кредитування з метою погашення заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль». Але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г, до 31.12.2014 будь-яких пропозицій від ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» на адресу ПП «Терра» та особисто його (ОСОБА_3Ю.) надано не було, не дивлячись на неодноразові нагадування ОСОБА_5 за тел. 050-380-86-81 у період часу з грудня 2014 року по березень 2015 року. У звязку з чим, 06.04.2015 він надав листи до ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» від імені директора ПП «Терра» ОСОБА_6 щодо вирішення ситуації про погашення вказаної кредитної заборованості, на які отримав повідомлення від ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль», що 05.03.2015 ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» було укладено договір факторингу та здійснено відступлення (передачу) всіх прав вимоги по укладеним з ПП «Терра» кредитним договорам Генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на користь нового кредитора ПАТ «Артем-Банк» (МФО: 300885, ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 103) та від будь-яких пояснень працівники ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились.

Після чого, протягом квітня 2015 року, як пояснив ОСОБА_3, на його мобільний телефон 095-787-54-54 було здійснено декілька телефонних дзвінків від чоловіків, які назвались представниками ТОВ «Авіс Фінанс», а саме: на імя ОСОБА_1 (т. 096-812-47-41), як власник ТОВ «Авіс Фінанс»; на імя Борис (т. 099-265-89-50) та на імя Руслан (т. 050-326-87-73), як юрист ТОВ «Авіс Фінанс». Було досягнуто домовленості про зустріч між ним (ОСОБА_3) та представником ТОВ «Авіс Фінанс» на імя ОСОБА_1 21.04.2015 о 15:00 годині, що відбулася у зазначений час у холі готелю «Премьер Палас» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 5-7/29. На вказаній зустрічі чоловік, який представився на імя ОСОБА_1, як власник ТОВ «Авіс Фінанс» пояснив, що ТОВ «Авіс Фінанс» укладено договір факторингу з ПАТ «Артем Банк» та з боку ПАТ «Артем Банк» здійснено відступлення (передачу) всіх прав вимоги з ПП «Терра» за кредитним договором Генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на користь ТОВ «Авіс Фінанс». Що їх вимоги до ПП «Терра» складають 2 млн. доларів США. При цьому ні строків, ні реквізитів, ні номерів розрахункових рахунків, ні своїх повноважень представника ТОВ «Авіс Фінанс» вказаний чоловік не надав. Будь-яких конкретних пропозицій щодо порядку та суми викупу боргу ПП «Терра» перед ТОВ «Авіс Фінанс» не визначив. Крім того, в ході розмови вказаний чоловік на імя ОСОБА_1 (власник ТОВ «Авіс Фінанс») вказав, що вже вирішено питання про встановлення права власності на обєкт іпотеки, розташований за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтская, 56 (торговельний комплекс «Сити-Центр»).

Після чого він (ОСОБА_3) на початку травня 2015 року надав запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, звідки отримав довідку, згідно з якою було встановлено, що 14.04.2015 о 15:02 годин реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно з Генеральною угодою про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно з Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12.02.2015 № 189-VII, ст. 9 «Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці» призупинено дії щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить юридичним особам субєктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зокрема: у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки; у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки; у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно з п. 36 «ОСОБА_7 державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою КМ України від 17.10.2013 № 868 (ОСОБА_7 № 868) для проведення державної реєстрації речових прав, необхідні документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення прав на нерухоме майно. Та п. 46 ОСОБА_7 868, для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки заявник повинен надати: завірену в установленому законом порядку копію письмової вимоги до іпотекодавця та боржника про виконання порушеного зобовязання у 30-денний строк; попередження про стягнення предмету іпотеки у разі невиконання вимог; документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником вказаної письмової вимоги.

Крім того, в ході досудового розслідування, згідно з даними ЄДРПОУ та даними податкової справи ТОВ «Авіс Фінанс» зазначено, що ТОВ «Авіс Фінанс» зареєстровано за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокосовського, будинок 3/4. При виїзді за даною адресою встановлено, що за місцем реєстрації за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокосовського, будинок 3/4, ТОВ «Авіс Фінанс» відсутне, та, згідно з даними, отриманими в ході допиту в якості свідків працівників ТОВ «Господарчі товари 1722» (що є власником приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокосовського, 3/4) за період часу 2012-2015 роки ТОВ «Авіс Фінанс» вказане приміщення не орендувало та фактично за даною адресою не знаходиться. Встановити місце знаходження посадових осіб ТОВ «Авіс Фінанс» та провести з ними слідчі дії з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчим шляхом на теперішній час в ході досудового розслідування не надалося можливим.

Також, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо субєкта ТОВ «Авіс Фінанс» (38002308) встановлено, що 16.03.2015 реєстраційною службою Запорізького міського управління було зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомого майна торговельний центр, розташований за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 64. При прибутті на місце розташування торговельного центру за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 64, встановлено, що посадові особи ТОВ «Авіс Фінанс» у даному приміщенні відсутні, однак при опитуванні працівника охорони, встановлено, що представник ТОВ «Авіс Фінанс» на імя ОСОБА_1 має контактний телефон 097-770-41-90 та окреме офісне приміщення, розташоване за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Советский, будинок 13.

Разом з тим, в ході досудового розслідування надане доручення УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення анкетних даних особи на імя ОСОБА_1, перевірки оперативним шляхом інформації про користування невстановленою особою на імя ОСОБА_1 абонентським номером +38-097-770-41-90 та причетності невстановленої особи на імя ОСОБА_1 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області встановити анкетні дані особи на імя ОСОБА_1 не надалося можливим, разом з тим підтверджено інформацію щодо причетності до скоєння вказаного кримінального правопорушення невстановленої особи на імя ОСОБА_1, який користується абонентським номером +38-097-770-41-90.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» за абонентським номером +38-097-770-41-90 про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ПрАТ «Київстар», в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, зєднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером: +38-097-770-41-90.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме про зв`язок абонента, надання і отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також осіб, що їх вчинили неможливо.

За вказаних обставин, суд вважає, що заступником начальника відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення заступника начальника відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання заступнику начальника відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевській М.М., слідчим та працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до їх доручень тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, зєднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером: +38-097-770-41-90, який перебуває в користуванні невстановленої особи на імя ОСОБА_1, у період часу з 01.02.2015 року до 01.05.2015 року, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський