Ухвала суду № 53552556, 29.05.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2411/2015

Справа № 428/4546/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12015130370001350 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також матеріали провадження,-

ВСТАНОВИВ:

29.05.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевської М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, 26.05.2015 до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_2, засновника ПП «Терра» про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; чим спричинили майнову шкоду у особливо великих розмірах.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 12015130370001350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра»; та 22.03.2007 між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5490 400 євро, строком до 30.12.2014. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; загальною вартістю 63869432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1000000 євро (близько 16000000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63869432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, ? ?, ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного «» ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_2, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. Потім, у квітні 2015 року він (ОСОБА_2Ю.) звернувся до Головного офісу ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою зясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра» і переуступив борг ПП "Терра" перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023, Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103). Від будь-яких пояснень працівники ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились. Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_3 було зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12.02.2015 № 189-VII, ст. 9 «Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці» призупинено дії щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить юридичним особам - суб'єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зокрема: у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки; у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки; у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно п. 36 «ОСОБА_5 державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою КМ України від 17.10.2013 № 868 (ОСОБА_5 № 868) для проведення державної реєстрації речових прав, необхідні документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення прав на нерухоме майно. Та п. 46 ОСОБА_5 868, для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки заявник повинен надати: завірену в установленому законом порядку копію письмової вимоги до іпотекодавця та боржника про виконання порушеного зобовязання у 30-денний строк; попередження про стягнення предмету іпотеки у разі невиконання вимог; документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником вказаної письмової вимоги.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_2 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували; тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

При цьому, без наявності:

·документів, щодо наявності заборгованості та її суми у ВТ «Артем Банк» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», що були підставою для укладення договору відступлення прав (за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007);

·документів (договору та інших) щодо відступлення прав за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007 з боку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023);

·документів (договору та інших) щодо відступлення прав з боку ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023) на користь ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308).

довести всі обставини скоєного даного кримінального правопорушення неможливо.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що для повного, всебічного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, перевірки фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме:

·документів, щодо наявності заборгованості та її суми у ВТ «Артем Банк» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», що були підставою для укладення договору відступлення прав (за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007);

·документів (договору та інших) щодо відступлення прав за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007 з боку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023);

·документів (договору та інших) щодо відступлення прав з боку ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023) на користь ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308);

що знаходяться у розпорядженні та володінні головного офісу «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023); розташованому за адресою: Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103, довести всі обставини скоєного даного кримінального правопорушення неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевською М.М. відповідно фактів викладених у клопотанні, доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів їх приховання, тому у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання посилаючись на його доводи, прокурора який просив клопотання задовольнити, так як вказані документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслушавши пояснення старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевської М.М., прокурора, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у головному офісі «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023); розташованому за адресою: Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевській М.М. тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевської М.М. погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевській М.М., та іншим працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень слідчого, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

·документів, щодо наявності заборгованості та її суми у ВТ «Артем Банк» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», що були підставою для укладення договору відступлення прав (за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007);

·документів (договору та інших) щодо відступлення прав за договором іпотеки № 936 від 30.03.2007 з боку ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023);

·документів (договору та інших) щодо відступлення прав з боку ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023) на користь ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308);

·документів (листів, повідомлень та ін.), що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

які зберігаються у головному офісі «Артем Банк» (МФО: 300885ОКПОУ:26253023); розташованому за адресою: Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103; а також здійснити їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський