Ухвала суду № 53552500, 18.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2701/2015

Справа № 428/5351/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Пивоварова К.М., старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М., погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк Пивоваровим К.М., про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М., погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Пивоваровим К.М., про обшук за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 (що зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_3 - дружиною ОСОБА_2.).

В обґрунтування внесеного клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 26.05.2015 до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_4, засновника ПП «Терра», про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2, чим спричинили майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12015130370001350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра». 22.03.2007 року між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014 року. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 року № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2, загальною вартістю 63 869 432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобов'язання з боку ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у зв'язку з чим було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_4, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. Потім, у квітні 2015 року він ОСОБА_4) звернувся до Головного офісу ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою з'ясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра» і переуступив борг ПП "Терра" перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103). Від будь-яких пояснень працівники ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились. Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_5 було зареєстровано право приватної власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

В ході допиту ОСОБА_4 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували; тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно даних ЄДРПОУ та даних податкової справи ТОВ «Авіс Фінанс» дане підприємство зареєстровано за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокоссовського, будинок 3/4. При виїзді за даною адресою встановлено, що за місцем реєстрації за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокосовського, будинок 3/4 ТОВ «Авіс Фінанс» відсутнє, та, згідно даних, отриманих в ході допиту в якості свідків працівників ТОВ «Господарчі товари 1722» (що є власником приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокосовського, 3/4) за період часу 2012-2015 роки ТОВ «Авіс Фінанс» (38002308) вказане приміщення не орендувало та фактично за даною адресою не знаходиться. Керівник та бухгалтер ТОВ «Авіс-Фінанс», а також інш і посадові особи та працівники даного підприємства за місцем реєстрації відсутні.

Крім того, згідно даних ЄДРПОУ та даних податкової справи ТОВ «Авіс Фінанс» встановлено, що керівником ТОВ «Авіс Фінанс» є ОСОБА_7, зареєстрований 09.10.2012 року за адресою: АДРЕСА_1. Також, згідно паспортних даних ОСОБА_2 зареєстровано шлюб з громадянкою ОСОБА_3. При виїзді за адресою: АДРЕСА_4, ОСОБА_2 за даною адресою відсутній. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 (керуючого жилим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_4; що обслуговується ОСББ «Квартал Дружби» з 01.01.2014) встановлено, що ОСББ «Квартал Дружби» обслуговує квартири АДРЕСА_3; згідно облікових списків мешканців зазначеного будинку у квартирах № 195 та № 196 проживає ОСОБА_3 (дружина ОСОБА_2.).

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З пояснень слідчого, прокурора, а також з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що дійсно існує потреба отримати відомості про фактичні обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та відшукати речі та документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування. При цьому зазначені відомості для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 (що зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_3 - дружиною ОСОБА_2.), можуть знаходитися документи, предмети та цінності, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.8 Європейської конвенції з прав людини, ст.30 Конституції України, ст.ст.234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М., погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк Пивоваровим К.М., про обшук житла за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 (що зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_3 - дружиною ОСОБА_2.) задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевській М.М. та іншим працівникам ОВС, які діятимуть відповідно до доручень, дозвіл на проведення обшуку за місцем можливого проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 (що зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_3 - дружиною ОСОБА_2.) з метою відшукання безпосередньо ОСОБА_2, документів, що засвідчують його особу, а також з метою відшукання та вилучення:

статутних та реєстраційних документів ТОВ «Авіс Фінанс»;

документів з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авіс-Фінанс»;

документів щодо укладення угод факторингу та переуступки боргу на об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2;

статутних та реєстраційних документів ТОВ «Агон-Інвест»;

документів з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агон-Інвест»;

інших документів, предметів та цінностей, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський