Ухвала суду № 53552499, 18.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2696/2015

Справа № 428/5339/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, в.о. прокурора м. Сєвєвєродонецьк ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12015130370001350 від 26.05.2015 року заступником начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 і погоджене в.о.прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про арешт майна, а саме банківського рахунку № 26509160949001 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500), розташований за адресою: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, будинок № 40, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що 26.05.2015 до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, засновника ПП «Терра» про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; чим спричинили майнову шкоду у особливо великих розмірах.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 12015130370001350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра»; та 22.03.2007 між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; загальною вартістю 63 869 432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у звязку з чим було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_3, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. У квітні 2015 року він (ОСОБА_3Ю.) звернувся до Головного офісу ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою зясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що банк здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра» і переуступив борг ПП "Терра" перед ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103). Від будь-яких пояснень працівники ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились. Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_4 було зареєстровано право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_3 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували; тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

З огляду на викладені обставини орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що внаслідок шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, ПП «Терра» причинено матеріальні збитки на суму 47 869 432 гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Авіс Фінанс» зареєстровано Головним територіальним управлянням юстиції у м. Києві за адресою м. Київ пр. Маршала Рокосовського, 3\4, керівником значиться ОСОБА_6, головним бухгалтером значиться ОСОБА_7, засновником значиться ТОВ «Агон-Інвест» (38186196), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, але за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться, підприємницьку діяльність не здійснюють, до ДПА у м. Києві не звітуються, а здійснювали та продовжують здійснювати незаконну конвертацію грошових коштів з безготівкових у готівку.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) має банківський рахунок № 26509160949001 в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) за адресою: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, будинок № 40.

Зазначений банківський рахунок використовується підприємством для здійснення незаконної діяльності.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, яке перебуває у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; крім того, згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В той же час, незастосування на даному етапі арешту майна, буде нести ризики, передбачені ч.4 ст.170 КПК України, а саме: його зникнення, з метою умисного уникнення подальшої цивільної відповідальності.

На підставі викладеного, з метою забезпечення цивільного позову, а також з метою запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності, орган досудового розслідування вважає доцільним накласти арешт на банківський рахунок № 26509160949001 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) розташований за адресою: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, будинок № 40.

Заступник начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 у судовому засіданні своє клопотання підтримала, просила суд його задовольнити, вказавши, що незастосування на даному етапі арешту майна, буде нести ризики, передбачені ч.4 ст.170 КПК України, а саме: його зникнення, з метою умисного уникнення подальшої цивільної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор, який прийняв участь при розгляді справи, клопотання слідчого підтримав, просив суд його задовольнити посилаючись на доводи, зазначені у клопотанні.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права тощо.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна - банківського рахунку та грошових коштів які на ньому знаходяться, яке належить особам, вказаним в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно може бути предметом кримінального правопорушення, повязаним з його незаконним обігом.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання винесене у кримінальному провадженні № 12015130370001350 від 26.05.2015 року заступником начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № 26509160949001 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) розташований за адресою: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, будинок № 40.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський