Ухвала суду № 53552460, 29.05.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2419/2015

Справа № 428/4554/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Пивоварова К.М., старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М. розглянув клопотання, старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Ржевської М.М. про проведення обшуку, погоджене із в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Пивоваровим К.М., який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12015130370001350 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також матеріали провадження,-

ВСТАНОВИВ:

29.05.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевської М.М. про проведення обшуку, погоджене із в.о. прокурора м. Сєвєродонецька Пивоваровим К.М.

Відповідно до клопотання, 26.05.2015 до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_2, засновника ПП «Терра» про те, що у квітні 2015 року невідомі особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; чим спричинили майнову шкоду у особливо великих розмірах.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 12015130370001350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що він є засновником приватного підприємства «Терра»; та 22.03.2007 між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56; загальною вартістю 63 869 432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобов'язання з боку ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, ' , ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного «» ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. Крім того, як показав ОСОБА_2, за період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та особисто його адресу (як засновника ПП «Терра») будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило. Потім, у квітні 2015 року він (ОСОБА_2.) звернувся до Головного офісу ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві з метою з'ясування подальших умов та порядку погашення заборгованості ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», на що від посадових осіб вказаної банківської установи йому стало відомо, що ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» здійснив юридичні дії з іпотечним майном ПП «Терра», без відома ПП «Терра» і переуступив борг ПП "Терра" перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на користь ВТ «Артем Банк» (МФО: 300885 ОКПОУ: 26253023, Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема, 103). Від будь-яких пояснень працівники ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» відмовились. Після чого він звернувся до Державної реєстраційної служби України щодо отримання відомостей про права власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56 (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) та отримав відомості, що 14.04.2015 реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, зокрема Державним реєстратором ОСОБА_3 було зареєстровано право приватної власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12.02.2015 № 189-VII, ст. 9 «Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці» призупинено дії щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить юридичним особам - суб'єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зокрема: у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки; у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки; у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно п. 36 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою КМ України від 17.10.2013 № 868 (Далі Порядок № 868) для проведення державної реєстрації речових прав, необхідні документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення прав на нерухоме майно. Та п. 46 Порядку 868, для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки заявник повинен надати: завірену в установленому законом порядку копію письмової вимоги до іпотекодавця та боржника про виконання порушеного зобов'язання у 30-денний строк; попередження про стягнення предмету іпотеки у разі невиконання вимог; документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником вказаної письмової вимоги.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_2 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували; тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокоссовського, будинок 3/4; знаходиться офісне приміщення ТОВ «Авіс Фінанс», де зберігаються документи ТОВ «Авіс Фінанс», щодо виникнення та реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 56; також місце знаходження ТОВ «Авіс Фінанс» підтверджується загальнодоступними даними всесвітньої мережі інтернет, зокрема ресурсом сайту http://www.prostobiz.ua/finansy/faktoring.

З огляду на викладені обставини орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що за місцем розташування ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокоссовського, будинок 3/4; (що є нежитловим приміщенням, та належить на праві приватної власності ТОВ «Господарчі товари 1722», код ЄДРПОУ 21556428) знаходяться документи: щодо відступлення прав за договором іпотеки на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 56; щодо незаконного виникнення та реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 56; та вважає за необхідне так як документи можуть бути приховані, знищені або пошкоджені, провести обшук за місцем розташування ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокоссовського, будинок 3/4.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, які прийняли участь при розгляді справи, клопотання слідчого підтримали, просили суд його задовольнити, посилаючись на доводи, зазначені у клопотанні.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокоссовського, будинок 3/4; (що є нежитловим приміщенням, та належить на праві приватної власності ТОВ «Господарчі товари 1722», код ЄДРПОУ 21556428) знаходяться документи: щодо відступлення прав за договором іпотеки на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 56; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів: щодо відступлення прав за договором іпотеки на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 56; щодо незаконного виникнення та реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 56; інших предметів і документів, що мають відношення до встановлення істини по даному кримінальному провадженню, бо наявні достатні підстави вважати про необхідність проведення обшуку, так як документи можуть бути приховані, пошкоджені або знищені та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, дійсно існує потреба отримати відомості про фактичні обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та відшукати речі та документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування. При цьому зазначені відомості для кримінального провадження будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.8 Європейської конвенції з прав людини, ст.30 Конституції України, ст.ст.234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ЛМУ ГУМВС України майору міліції Ржевській М.М. та іншим працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень слідчого, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308), за адресою: м. Київ, проспект маршала Рокоссовського, будинок 3/4; (що є нежитловим приміщенням, та належить на праві приватної власності ТОВ «Господарчі товари 1722», код ЄДРПОУ 21556428); з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, а саме:

·щодо відступлення прав за договором іпотеки на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 56;

·щодо незаконного виникнення та реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, 56;

·інші предмети і документи, що мають відношення до встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський