Ухвала суду № 53552370, 02.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2371/2015

Справа № 428/4499/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції Єрмолович Н.М., прокурора відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять «ПАО «Дочерний банк «Сбербанка России».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУ МВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015130000000044 від 25.02.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ПАТ «Лисичанськвугілля» № 1 від 09.12.2013 року затверджено річний план закупівель на 2014 рік. Вказаним планом передбачено проведення відкритих торгів по закупівлі комплектів арочного кріплення за ДК 24.10.7 у квітні 2014 року.

Вказану закупівлю ПАТ «Лисичанськвугілля» проведено лише у жовтні 2014 року.

Рішенням тендерного комітету процедуру закупівлі проведено у формі відкритих торгів.

Тендерні пропозиції подано 6 учасниками, а саме: ТОВ «Торгова Компанія «Луганськантрацит» ( код за ЄДРПОУ - 39156136), ТОВ «Епрон-Груп» ( код за ЄДРПОУ - 38985181), ТОВ «Ві Ай Бі Груп» (код за ЄДРПОУ - 38825508), ТОВ «Фулсет» (код за ЄДРПОУ - 37902523), ПП «Геокріплення» (код за ЄДРПОУ - 37397352) та ТОВ «Енергокойлинвест» (код за ЄДРПОУ - 39367251).

В ході оцінки пропозицій учасників, 09.10.2014 року пропозиції ТОВ «Луганськантрацит» та ПП «Геокріплення» відхилені комітетом з конкурсних торгів.

У подальшому, найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Енергокойлинвест».

За результатами проведених торгів ПАТ «Лисичанськвугілля» укладено договорів з ТОВ «Енергокойлінвест» на суму 20,9 млн. грн.

Згідно документації конкурсних торгів, учасників зобов'язано надати довідку встановленої форми щодо наявності працівників відповідної кваліфікації для постачання товарів із зазначенням анкетних даних працівника, посади, стажу роботи та кваліфікації.

Вивченням пропозиції ТОВ «Енергокойлінвест», яка надійшла до комітету з конкурсних торгів 09.10.2014 року встановлено, що у складі пропозиції подано довідку за підписом директора підприємства ОСОБА_6 та завірену печаткою щодо наявності працівників відповідної кваліфікації. Згідно вказаної довідки, станом на жовтень 2014 року на підприємстві постійно працювали наступні особи: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

Листами ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області №640/30-10 від 09.02.2015, повідомлено, що згідно поданих звітів страхувальників, протягом серпня-жовтня 2014 року на підприємстві було працєвлаштовано лише ОСОБА_6.

ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_12 працєвлаштовано у листопаді 2014 року, після укладання угоди з ПАТ «Лисичанськвугілля», що може свідчити про способи укриття протиправної діяльності ОСОБА_6

Таким чином, ОСОБА_6 займаючи посаду директора ТОВ «Енергокойлінвест», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вніс недостовірні відомості до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, чим склав офіційний документ, який у подальшому використав для участі у процедурі відкритих торгів, що проводилась ПАТ «Лисичанськвугілля», став переможцем та особою, з якою укладено договір на суму 20,1 млн. грн.

Досудовим слідством було встановлено, що у ТОВ «Енергокойлінвест» відкрито рахунок № 26004013033599 в ПАО «Дочерний Банк Сбербанка России», 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, факс: +38(044) 247-45-45, електронна пошта: sbrf@sbrf.com.ua.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАО «Дочерний Банк Сбербанка России», які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як докази.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтримали доводи наведені в обґрунтування клопотання, просили його задовольнити, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАО «Дочерний Банк Сбербанка России». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що у жовтні 2014 року під час проведення ПАТ «Лисичанськвугілля» відкритих торгів із закупівлі комплектів арочного кріплення за ДК 24.10.7 ТОВ «Енергокойлінвест» у складі конкурсної пропозиції було подано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, яка містить недостовірні відомості. Внаслідок незаконних дій ТОВ «Енергокойлінвест» без достатніх підстав укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти на суму 20,9 млн. грн.

У ТОВ «Енергокойлінвест» відкрито рахунок № 26004013033599 в ПАО «Дочерний Банк Сбербанка России», 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, факс: +38(044) 247-45-45, електронна пошта: sbrf@sbrf.com.ua, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Виходячи з того, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Енергокойлінвест» у ПАТ «Дочерний Банк Сбербанка России» рахунку № 26004013033599, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області майору міліції Єрмолович Н.М., слідчим СУ ГУМВСУ у Луганській області що включені до складу слідчої групи: старшому лейтенанту міліції Скубаку Є.О., капітану міліції Шутліву С.С., підполковнику міліції Сацик Н.В., майору міліції Жиряді О.В., оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАО «Дочерний Банк Сбербанка России», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, по клієнту ТОВ «Енергокойлінвест» (код за ЄДРПОУ 39367251), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26004013033599 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський