Ухвала суду № 53549813, 17.11.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5396/15-к

Провадження № 1-кс/210/950/15

"17" листопада 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Літвіненко Н. А. при секретарі Рябченко І. В., за участі слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошина О.М., прокурора прокуратури м. Кривого Рогу Андрух В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошина О.М., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу Андрух В.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

"17" листопада 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 32014120010000023 від 14 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

Невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, створивши суб'єктів підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Семикоз», та використовуючи його банківський рахунок, провели ряд фінансових операцій, пов'язаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення №18 ПАТ «УкрСиббанк», які попередньо отримані на рахунок товариства від ТОВ «Данверс», ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжвентиляція» та ряду інших підприємств.

Крім цього, службові особи підприємства ПП «Кривбасспецпостач» та ПП «Криворіжвентиляція» створили (придбали) ряд товариств з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинили фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до бюджету 1,9 млн. грн. податків, а також умисно ухилились від сплати 2,6 млн. грн. податків шляхом проведення безтоварних операцій із використанням реквізитів створених суб'єктів.

У ході досудового розслідування, було допитано засновника ПП «Кривбасспецпостач» (код ЄДРПОУ 33407639) ОСОБА_5, яка пояснила, що до ніколи не була та не є в даний час засновником підприємств, внески до статутного фонду підприємств нею не вносилися та за керівництвом підприємств ніякого нагляду не здійснювала.

Крім того, згідно до витягу бази даних Податковий блок ПП «Кривбасспецпостач», знаходиться на податковому обліку у Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Кривбасспецпостач», з метою проведення почеркознавчої експертизи для з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Тобто, виникла необхідність у отриманні ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документівПП «Кривбасспецпостач», за період з часу реєстрації по теперішній час, які знаходяться у володінні посадових осіб Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів буд. 16, а саме: оригіналів (у разі їх відсутності завірених у встановленому законом порядку копій) установчих документів (договори, статути та інші відповідні документи), свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, договір щодо надання електронної звітності, обов'язки службових осіб, накази на призначення (звільнення) посадових осіб, довідка про взяття на облік платника податків за ф-4-ОПП, за період з часу реєстрації по теперішній час, та інші документи.

Зазначені документи та спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального провадження і проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32014120010000023 від 14 лютого 2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошина Олега Миколайовича, по кримінальному провадженню № 32014120010000023 від 14 лютого 2014 року, про тимчасовий доступ документів ПП «Кривбасспецпостач», а саме: оригіналів (у разі їх відсутності завірених у встановленому законом порядку копій) установчих документів (договори, статути та інші відповідні документи), свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, договір щодо надання електронної звітності, обов'язки службових осіб, накази на призначення (звільнення) посадових осіб, довідка про взяття на облік платника податків за ф-4-ОПП, за період з часу реєстрації по теперішній час, та інші документи, які перебувають у володінні службових осіб Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів буд. 16 - задовольнити.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошину Олегу Миколайовичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014120010000023 від 14 лютого 2014 року.

3. Надати розпорядження відповідним службовим особам Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів буд. 16, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошину Олегу Миколайовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014120010000023 від 14 лютого 2014 року та надати можливість їх вилучення.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: Н. А. Літвіненко