Ухвала суду № 53546387, 06.11.2015, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Провадження №1-кс/331/2984/15

ЄУН 331/8189/15-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Федченко І.М., при секретарі Орманджи Ю.Ю., за участю прокурора Ахметова Я.І., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції Рубан Д.В про тимчасовий доступ до речей та документів та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080020000059 від 01.10.2014р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , у клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ «Транс. Нафта» (код за ЄДРПОУ 36605198) в період 2013 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності шляхом проведення операцій з ТОВ «Торговий дім Ветек» (код за ЄДРПОУ 38809821), ПП «Сталь Трейд ХХІ» (код за ЄДРПОУ 33795081) та безпідставного завищення валових витрат ухилились від сплати ПДВ на суму 207 905 грн, податку на прибуток на суму 34 766 382 грн, а всього податків на загальну суму 34 974 287 грн, що є особливо великим розміром.

Сума збитків встановлена згідно акту виїзної планової перевірки №57/08-26-22-01/36605198 від 28.07.2014 року (податкові повідомлення-рішення №00020208262201 та №00020308262201 від 08.09.2014 року), яку проведено фахівцями ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області.

Крім того встановлено, що ТОВ «Транс. Нафта» (код за ЄДРПОУ 36605198) зареєстровано у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, у зв'язку з чим реєстраційні та статутні документи зазначеного підприємства перебувають у володінні реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції.

З метою повноти, об'єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію стосовно службових осіб ТОВ «Транс. Нафта» (код за ЄДРПОУ 36605198), отримати реєстраційні та статутні документи зазначеного підприємства.

Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримали.

Встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в перелічених вище документах, встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та матеріалів, наданих суду, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації, тому суд приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи.

Вказані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

На підставі викладеного, враховуючи, що отримати вказану інформацію в інший спосіб не вбачається за можливе без проведення тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволення у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області майору податкової міліції Рубану Дмитру Валентиновичу, уповноваженій особі згідно доручення слідчого або постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи, установчих, статутних, усіх інших документів по державній реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Транс. Нафта» (код за ЄДРПОУ 36605198), які перебувають у володінні реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документі особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М. Федченко

06.11.2015