Ухвала суду № 53545553, 17.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18778/15-к

Провадження № 1-кс/234/4955/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточки І.В., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білик В.О.,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білик В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 16.11.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12014050410002653 від 11.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 191 ч. 5 КК України та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12014050410002653 від 11.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 191 ч. 5 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білик В.О довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050410002653, від 11.11.14 року до Красноармійського МВ, з УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області надійшла копія звернення генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» ОСОБА_2 про неправомірні дії колишнього керівника підприємства ОСОБА_3, стосовно укладених ним угод, які призвели до стійкої неплатоспроможності підприємства.

Відповідно до листа Добропільської об'єднаної державної фінансової інспекції від 22.07.2015 № 22-14/716, співробітники якої проводять вищевказану позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» встановлено, що працівниками державної виконавчої служби Красноармійського міськрайонного управління юстиції, проведено опис та арешт майна вказаного підприємства при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження. При цьому, арештовано та реалізовано майно ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» з аукціону, у зв'язку з чим під час ревізії виникла необхідність про проведення рецензування звіту про оцінку майна.

Крім того, у ході ревізії встановлено закупівля послуг фінансового лізингу (придбання гірничо-шахтного обладнання), шляхом проведення відкритих торгів. Про результати процедури відкритих торгів складено звіт № 89 від 07.09.2010. При цьому, переможцем торгів став ТОВ «Газенерголізинг», з яким укладено договір від 21.08.2010 № Ш-01/ФЛ.

При цьому, під час проведення досудового розслідування, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні економічної експертизи, для чого необхідні спеціальні знання в області економіки та бухгалтерії.

11.09.2015 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області направлено до Харківського науково- дослідчого інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса направлені матеріали кримінального провадження № 12014050410002653.

30.10.2015 року до прокуратури Донецької області надійшло клопотання судового експерта Харківського науково- дослідчого інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, про те, що необхідно надати додаткові матеріали для проведення судової економічної експертизи №8976 по ДП Вугільна компанія «Краснолиманська» за період з 20.02.2009 по 01.10.2014 року» №11 від 10.08.2015 року:

- розшифровку зайво сплаченої ПП «Красноармійське автопідприємство» суми в розмірі 695021,07грн., встановленої актом «ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» за період з 20.02.2009 по 01.10.2014 року» №11 від 10.08.2015 (стор.14,15 акта);

- первинні документи , підтверджуючи розрахунки між ДП «ВК «Краснолиманська» та ПП «Красноармійське автопідприємство»;

- акти виконаних робіт, підтверджуючи виконання послуг з вантажоперевезень;

-журнали-ордера по рахунку 6312 ;

- первинні документи (видаткові накладні, акти прийома - передачі обладнання, акта вводу в експлуатацію предмета лізингу, банківські виписки, платіжні доручення );

- журнали -ордери по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період 2013-2014р.;

-журнали-ордери по рахунку 531 «Зобов'язання по фінансовій оренді» за період 2013-2014р.;

-журнали-ордери по рахунку 684 «Розрахунки по нарахованим відсоткам» за період 2013-2014 рік;

- розшифровку безпідставного перерахування коштів ДП «ВК Краснолиманська» на адресу ТОВ «Український Лізинговий фонд» на загальну суму 21190025,26грн. з посиланням на конкретні первинні документи (стор 25,25 акта перевірки);

-журнал-ордер по рахунку 3773 «Розрахунки по іншій реалізації» за 2013 рік;

-журнал-ордер по рахунку 6852 «Розрахунки з іншими кредиторами по іншим виплатам» за 2013 рік;

- головні книги за 2013-2014 рік.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області: Білику В.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Павлову І.В., Горбаньову О.О., Пірго Г.М., Павлову І.В., Баглюку В.В., які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку за період з 20.02.2009 року по 01.10.2014 року, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557), розташованого що знаходиться за адресою:. Донецька область, м. Родинське, вул. Перемоги, буд. № 9, а саме:

-розшифровку зайво сплаченої ПП «Красноармійське автопідприємство» суми в розмірі 695021,07грн., встановленої актом «ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» за період з 20.02.2009 по 01.10.2014 року» №11 від 10.08.2015 (стор.14,15 акта);

-первинні документи , підтверджуючи розрахунки між ДП «ВК «Краснолиманська» та ПП «Красноармійське автопідприємство»;

-акти виконаних робіт, підтверджуючи виконання послуг з вантажоперевезень;

-журнали-ордера по рахунку 6312 ;

-первинні документи (видаткові накладні, акти прийома-передачі обладнання, акта вводу в експлуатацію предмета лізингу, банківські виписки, платіжні доручення );

-журнали -ордери по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період 2013-2014р.;

-журнали-ордери по рахунку 531 «Зобов'язання по фінансовій оренді» за період 2013-2014р.;

-журнали-ордери по рахунку 684 «Розрахунки по нарахованим відсоткам» за період 2013-2014 рік;

- розшифровку безпідставного перерахування коштів ДП «ВК Краснолиманська» на адресу ТОВ «Український Лізинговий фонд» на загальну суму 21190025,26грн. з посиланням на конкретні первинні документи (стор 25,25 акта перевірки);

-журнал-ордер по рахунку 3773 «Розрахунки по іншій реалізації» за 2013 рік;

-журнал-ордер по рахунку 6852 «Розрахунки з іншими кредиторами по іншим виплатам» за 2013 рік;

- головні книги за 2013-2014 рік.

Строк дії ухвали встановити до 16.12.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко