Ухвала суду № 53541583, 23.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.09.2015 Справа № 554/6410/15-к

Провадження: № 1кс/554/6074/2015

УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції Стеценко Л.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

22.09.2015 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковник міліції Стеценко Л.Г. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170010000608, внесеного до ЄРДР від 06.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 23.04.2010 між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Луксор УТР» (попередня назва ТОВ «Амарант»), код ЄДРПОУ 31801166, в особі ОСОБА_3, було укладено кредитний договір № 230410-КЛВ, згідно з яким ТОВ «Луксор УТР» відкрито мультивалютну не відновлювальну кредитну лінію.

28.02.2013 між ТОВ «Амарант» та банком було укладено договір №280213 про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, яким був передбачений для ТОВ «Амарант» ліміт в розмірі 100 000 000 грн. та 12 500 000 доларів США. Строк повернення даного кредиту був визначений до 01.04.2016.

Відділом заставних операцій банку неодноразово проводився, згідно нормативних документів, огляд товару в обігу, а саме соняшнику. Актом перевірки та переоцінки заставленого майна від 26.06.2014 товар в обороті - соняшник рахувався на балансі у кількості 4 750,25 т. на суму 18 605 161,67 грн. і знаходився за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. Комарова, 1В, 1Г, 1Д та вул. Жовтнева, 1 А. Під час наступного огляду, який відбувся 04.09.2014, соняшника було виявлено лише у кількості 270т. Представники ТОВ «Амарант» від підпису та будь-яких пояснень з даного приводу відмовилися.

Станом на 01.07.2015 загальна сума заборгованості ТОВ «Луксор УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант» за КД № 230410-КЛВ від 23.04.2010 перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро» складає 13 900 595, 86 доларів США.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів щодо кредитної справи, відкритої на підставі укладеного 23.04.2010 між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Амарант», кредитного договору № 230410-КЛВ на отримання відновлювальної кредитної лінії; додатків до нього; договорів про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, які приймалися протягом 2010-2015 років; договорів застави, які укладалися між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») за 2010-2015 роки з додатками та внесеними змінами; договорів іпотеки, які укладалися між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») протягом 2010-2015 років та внесеними у ці договора змінами; актів перевірок та переоцінки заставленого майна за період 2010-2015 років; звернень ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор») до банківської установи, які стали підставою для укладання кредитних договорів, договорів застави та договорів іпотеки та подальших внесення у них змін за 2010-2015 роки; листування між ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за 2010-2015 роки; роздруківок руху коштів по відкритих на ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») для обліку розрахунків за кредитним договором рахунках: № 2063130519901, №2067530519901, № 2068630519901 та №2069730519901, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що за адресою: м. Київ, вул. Мєчникова, 3, які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підписувала договори, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин не можливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що за адресою: м. Київ, вул. Мєчникова, 3.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні вищезазначені документи, які свідчать про цивільно-правові відносини та інші відносини між ТОВ «Амарант» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковник міліції Стеценко Л.Г. прохала надати тимчасовий доступ до даних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що за адресою: м. Київ, вул. Мєчникова, 3.

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковник міліції Стеценко Л.Г. надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів кредитної справи, відкритої на підставі укладеного 23.04.2010 між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Амарант», кредитного договору № 230410-КЛВ на отримання відновлювальної кредитної лінії; додатків до нього; договорів про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, які приймалися протягом 2010-2015 років; договорів застави, які укладалися між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») за 2010-2015 роки з додатками та внесеними змінами; договорів іпотеки, які укладалися між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») протягом 2010-2015 років та внесеними у ці договора змінами; актів перевірок та переоцінки заставленого майна за період 2010-2015 років; звернень ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор») до банківської установи, які стали підставою для укладання кредитних договорів, договорів застави та договорів іпотеки та подальших внесення у них змін за 2010-2015 роки; листування між ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за 2010-2015 роки; роздруківок руху коштів по відкритих на ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») для обліку розрахунків за кредитним договором рахунках: № 2063130519901, №2067530519901, №2068630519901 та №2069730519901; рішень кредитних комітетів на видачу кредиту та зміну кредитних договорів, договорів застав та іпотек, та інших документів, які свідчать про цивільно-правові відносини та інші відносини між ТОВ «Амарант» (ТОВ «Лукор УТР») та які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, що за адресою: м. Київ, вул. Мєчникова, 3.

Зобов'язати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилу Григорівну пред'явити представнику ПАТ «Банк Кредит Дніпро» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко