Ухвала суду № 53541582, 27.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.08.2015 Справа № 554/11385/15-к

Провадження № 1-КС/554/5362/2015

УХВАЛА

Іменем України

27 серпня 2015 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про накладення арешту, -

встановила:

21.08.2105 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015170000000130, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_2, 23.03.1960 року, прож. Польща, м. Гданськ, вул.. Сьльонска, 33Е/3, який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_3 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_4, контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № 260088842501, відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 12015170000000130.

Відповідно до відомостей із ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс №215 та звітується до ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області. Директором та гол. бухгалтером підприємства є ОСОБА_4, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2. В банківських установах відкриті наступні рахунки: АТ Банк «Фінанси та кредит» рахунки №260538842501, №260088842501, №26007035057101, №26052035057101 та в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунки №26048054604602, №26003054613887, №26003054619751, №26009054604511

21.04.2015 на підставі ухвали Октябрського райсуду м. Полтави проведена виїмка роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №260088842501, відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в філії «ПРУ»АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Полтава, проаналізувавши яку, встановлено, що на вказаний рахунок впродовж листопада - грудня 2014 року та січня 2015 року надійшли кошти в іноземній валюті від польської компанії «EuroTradeZenS.A.» на загальну суму 91300 євро та 55880 доларів США, які одразу банківською установою були переведені в національну валюту і становлять 2млн.778тис. 20 грн. 13.03.2015 року вказаний рахунок без ініціативи клієнта був закритий та відкритий новий 09.02.2015 року в АБ «Банк «Фінанси та Кредит» №26007035057101. Враховуючи той факт, що інших джерел надходжень, окрім зазначеного, на рахунок не було, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 проводив платежі з контрагентами фактично коштами, які надійшли від польської компанії в якості передоплати за зерно кукурудзи та сировину бурштину.

Тобто, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 зобовязання перед польською компанією «EuroTradeZenS.A.» за контрактами по поставці зерна кукурудзи та сировини бурштину, не виконав, а коштами розпорядився, перерахувавши їх впродовж листопада-грудня 2014 року та січня 2015 року на оплату наступних послуг:

-ФГ «Мамченково» (ЄДРПОУ 33168476) 288тис.329 грн. за оренду складських приміщень та за продаж кукурудзи,

-ТОВ «Піонерія» (ЄДРПОУ 36600650) 1млн. 140тис. 846грн. 03коп. за продаж кукурудзи,

-ПП «Ліс-Ком» (32317199) 70 тис. грн. за продаж пиловника,

-ПАТ «Кириківське хлібоприймальне підприємство» (ЄДРПОУ 00955963) 110тис.168 грн. 19 коп. за сушку та очистку,

-ПП «Тиса-Нафтогаз» (ЄДРПОУ 33090541) 90тис. 931грн. 50коп. за продаж дизельного пального,

-ТОВ «Техноторг-Полтава» (ЄДРПОУ 33891382) 7тис. 475грн. за розкидач добрив.

Станом на 13.03.2015 на вищевказаному рахунку №260088842501, а в послідуючому на №26007035057101, відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», залишок коштів склав 420647,05 грн.

27 липня 2015 року представник позивача адвокат ОСОБА_5 в інтересах голови правління польського підприємства «EuroTradeZenS.A.» ОСОБА_6 в порядку ст.128 КПК України заявила цивільний позов в розмірі спричиненої майнової шкоди польському підприємству «EuroTradeZenS.A.» на загальну суму 2 млн.428 тис. 856 грн. 27 коп., в результаті злочинних дій вчинених директором ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4

Враховуючи той факт, що ОСОБА_4 є єдиним засновником ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд», а також його директором та головним бухгалтером, інші працівники на підприємстві відсутні, з метою забезпечення заявленого цивільного позову, на вимогу ч. 2 ст.59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий прохав накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку №26007035057101, відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», в розмірі заявленого цивільного позову 2 млн.428 тис. 856 грн., оскільки відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, в разі не застосування заборони на розпорядження цими коштами, може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий Ільїна Ж.В. надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Із матеріалів справи встановлено, що слідчий вже звертався до Октябрського районного суду м. Полтави із аналогічним клопотанням та 09.04.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави накладено арешт на розрахунковий рахунок № 26007035057101 шляхом заборони розпоряджатися та користуватися грошовими коштами, які знаходяться на ньому, відкритого у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ЄДРПОУ 09807856), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60 та який використовується ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564).

16.07.2015 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави за клопотанням директора ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 арешт, накладений 09.04.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави скасовано повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт на майно ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 09.04.2015 року накладався з метою перешкодити кримінальному провадженню шляхом зняття коштів з рахунку особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Однак, протягом 3 місяців органи досудового розслідування не встановили особу, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення та про обґрунтовану підозру нікого не повідомили.

Ураховуючи вищевикладене, та те, що на даний час по даній справі статус підозрюваної особи відсутній, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

У клопотанні старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про накладення арешту, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко