Ухвала суду № 53514782, 05.06.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1885/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., за участю секретаря судового засідання Вікторовій Г.В., старшого слідчого Єфімчук С.В., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2015 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014050420000291 від 05.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, зоволодіння чужим майном шляхом обману.

Клопотання обґрунтоване наступним.

05.04.2014 року до чергової частини Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка завдала їй матеріальну шкоду, заволодівши грошовими коштами. Так, 05.04.2014 року біля 14 годин 00 хвилин невстановлена особа подзвонила на її мобільний телефон та повідомила неправдиву інформацію, після чого остання перерахувала через банкомат в м.Красний Лиман Донецької області на вказану їй банківську картку 6400 гривень.

За даним фактом 05.04.2014 року розпочате досудове розслідування кримінального провадження №12014050420000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено:

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 05.04.2014 року приблизно о 13.00 годині на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невизначеного номеру, невідомий чоловік представився як ОСОБА_1, та пояснив що він є слідчим Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області, після чого, пояснив, що у відділі Краснолиманського МВ знаходиться її донька ОСОБА_4, оскільки вона була затримана, за зберігання наркотичного засобу маріхуана. Після цього, особа, яка представилась слідчим, пояснила, що доки на місці не має начальства, ОСОБА_4 можна відпустити додому та факт виявлення в останньої наркотичної речовини не буде офіційно ніде зафіксований, в разі, якщо ОСОБА_3 зробить перерахування грошових коштів в розмірі 10 000 гривень на картковий рахунок -5168 7553 9153 5594, названий останнім. На цю пропозицію ОСОБА_3 погодилась, але такої кількості грошових коштів в неї не було, на що між останніми було досягнуто домовленості про переказ грошей в сумі 6400 гривень.

Того ж дня, ОСОБА_3 направилась до банкомату ПАТ КБ Приват Банк розташованого в м.Красний Лиман та від того ж чоловіка на ім'я ОСОБА_1, в ході розмови по мобільному телефону, отримала вказівки, а саме номер банківської карти № 5168 7553 9153 5594, на який їй необхідно було перерахувати 6400 гривень, після чого двома переказами з банківських карток № 5211537310177873 та № 5211537306555116, нею було здійснено переказ 4400 гривень та 2000 гривень відповідно, на банківську карту № 5168755391535594.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що 05.04.2014 року весь день вона знаходилась вдома зі своїми неповнолітніми дітьми, про вказані вище обставини їй стало відомо від своєї матері ОСОБА_3 Працівниками міліїї її затримано не було.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка його вчинила, а також достовірно не встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, в цілях повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо власника відкритої в ПАТ КП «Приват Банк» банківської карти № 5168755391535594, руху грошових коштів по ній із зазначенням місць здійснення по ньому фінансових операцій з моменту отримання від гр-ки ОСОБА_3 грошових коштів для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківській картці в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України «Про банки і банківську діяльність». Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014050420000291 від 05.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наб. Перемоги, 50, індекс 49000, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, шляхом виїмки у відповідальних посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк»:

інформації щодо особи, із зазначенням її повних анкетних даних, на імя якої в ПАТ КБ «ПриватБанк» видана банківська картка № 5168755391535594; інформації щодо руху грошових коштів по банківській № 5168755391535594, емітованої ПАТ КБ «Приват Банк» за період з 05.04.2014 року по 15.12.2014 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 04.07.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Краснолиманського міського суду

Донецької області ОСОБА_5