Ухвала суду № 53514743, 07.05.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1478/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів,

що містять банківську таємницю

07 травня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., при секретарі судового засідання Вікторовій Г.В., за участю слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2015 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з заступником Краснолиманського міжрайонного прокурора Кулешовим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015050420000299 від 02.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В ході оперативно-пошукових заходів отримано інформацію, щодо факту заволодіння коштами державного бюджету України, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах з боку працівників ТОВ Святогірський гостинний двір, код ЄДРПОУ 35831304, які під час реалізації державної програми по створенню робочих місць у 2012 році виграли тендер на реалізацію проекту по створенню 75 робочих місць в ході реалізації бізнес-плану діяльності дільниці з утилізації відходів деревини на суму близько 30 000 000 гривень, та після отримання бюджетних коштів і розподілу їх між співучасниками, діяльності не здійснювали, робочі місця не створили.

Згідно переліку вакантних робочих місць у наданих звітах форми 3-ПН, які були надані в Краснолиманський міський центр зайнятості, протягом 2012 року ТОВ Святогріський гостинний двір, код ЄДРПОУ 35831304, до Краснолиманського міського центру зайнятості надано шість вакантних посад, а саме 5 вакантних посад за спеціальністю робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах та 1 вакантна посада за спеціальністю бухгалтер, які були закриті протягом травня-серпня 2012 року, шляхом працевлаштування осіб на вакантні посади ТОВ Святогірський гостинний двір, код ЄДРПОУ 34831304 та ТОВ Діанка-Прод, код ЄДРПОУ 34850182.

Крім того, згідно відомостей, наданих Краснолиманським міським центром зайнятості протягом 2012-2013 років до ТОВ Святогірський гостинний двір згідно звіту форми 5-ПН прийнято 42 особи.

Згідно відомостей, наданих Управлінням Пенсійного фонду України в місті Красний Лиман Донецької області у трудових відносинах з ТОВ Святогірський гостинний двір, код ЄДРПОУ 35831304 за звітуємий період з 2012 року по березень 2014 року перебувало 41 особа.

Таким чином, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами ТОВ Святогріський гостинний двір не виконано умови тендеру з реалізації проекту по створенню 75 робочих місць в ході реалізації бізнес-плану діяльності дільниці з утилізації відходів деревини.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами ТОВ Святогірський гостинний двір, шляхом зловживання службовим становищем здійснено заволодіння бюджетними грошовими коштами, спрямованими на реалізацію державної програми по створенню робочих місць.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Святогірський гостинний двір, код ЄДРПОУ 35831304, стало на облік до Краснолиманського відділення Словянської ОДПІ 11 січня 2011 року. Підприємство зареєстровано за адресою: 84402, Україна, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Оборони, буд.233.

Проведеним досудовим розслідуванням встановити місцезнаходження та допитати про обставини скоєння кримінального правопорушення засновників ТОВ Святогірський гостинний двір ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) не надалося можливим.

Згідно відомостей, наданих Краснолиманським відділенням Словянської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області ТОВ Святогірський гостинний двір, код ЄДРПОУ 35831304, розташованим за адресою: 84402, Україна, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Оборони, буд. 233, в РУ ПАТ КБ " ПриватБанк", МФО 335496 24.04.2012 відкрито банківський рахунок 26057060787703.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також достовірно не встановлені обставини його вчинення, в цілях встановлення особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо банківського рахунку №26057060787703, відкритого в ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 335496, руху грошових коштів по зазначеному рахунку із зазначенням місць здійснення по ньому фінансових операцій з моменту відкриття рахунку, осіб з числа представників ТОВ Святогірський гостинний двір, які мають право доступу до здійснення фінансових операцій по зазначеному рахунку, а також осіб, які в період з 24.04.2012 року по 04.05.2015 року намагались здійснити отримання готівки по вказаному рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб ПАТ КБ ПриватБанк та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів, будуть отримані відомості щодо власника рахунку, на який потерпілою особою було здійснено грошовий переказ, місць здійснення фінансових операцій по ньому, стану рахунку на даний час та всіх фінансових операцій з моменту його відкриття.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити рух грошових коштів за рахунком, що свідчитиме про фінансово-господарський стан юридичної особи та взагалі надасть змогу встановити чи проводились до 04.05.2015 року будь-які інші операції по зазначеному рахунку, тобто чи здійснювала зазначена юридична особа будь-яку господарську діяльність, або її реєстрація була повязана суто із заволодінням бюджетними коштами, спрямованими на реалізацію держаної програми по створенню робочих місць.

Слідчий вважає, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб ПАТ КБ ПриватБанк та враховуючи той факт, що встановити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № 26057060787703, іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів неможливо.

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні банківської установи міститься інформація щодо власника рахунку, на який потерпілою особою було здійснено грошовий переказ, місць здійснення фінансових операцій по ньому, стану рахунку на даний час та всіх фінансових операцій з моменту його відкриття. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність. Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50:

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26057060787703, відкритому в ПАТ КБ ПриватБанк за період з дати відкриття рахунку 24.04.2012 року по 04.05.2015 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків;

- інформацію щодо всіх операцій та осіб з числа робітників Товариства з обмеженою відповідальністю Святогріський гостинний двір, ЄДРПОУ 35831304, які намагались здійснити отримання готівки в період з 24.04.2012 року по 04.05.2015 року з банківського рахунку № 26057060787703, відкритого в ПАТ КБ Приват Банк ,

шляхом їх виїмки у відповідальних посадових осіб ПАТ КБ ПриватБанк .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -