Ухвала суду № 53514585, 20.04.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1092/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

20 квітня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., за участю секретаря судового засідання Вікторовій Г.В., начальника СВ ЛВ на станції Дебальцеве ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду міста ОСОБА_2 клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання першого заступника начальника ЛВ - начальник СВ ЛВ на станції Дебальцеве УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у судах Управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному проваджені, запобігання і протидії корупції у сфері транспорту прокуратури Донецької області ОСОБА_4, про тимчасовий доступу до документів по матеріалам досудового розслідування № 12014050000001210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ст. 341, ч. 5 ст. 186 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Наказом т.в.о. начальника Управління МВС України на Донецькій залізниці полковника міліції ОСОБА_5 №67 від 27.02.2015 року Про службове відрядження перший заступник начальника ЛВ - начальник СВ ЛВ на станції Дебальцеве УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_3 відряджений до лінійного відділу на станції ОСОБА_2 Управління МВС України на Донецькій залізниці з 02 березня 2015 року до стабілізації оперативної обстановки на території м. Дебальцеве.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2015 поштою надійшов лист ТОВ "ШАХТАРСЬКТРАНС" до ЛВ на станції Дебальцеве про те, що при станціях Софіно-Брідська, Дронове та Пєлагіївський ДП Донецька залізниця здійснюється незаконне обслуговування контрагентів та експлуатація підїзних колій, які належать ТОВ "ШАХТАРСЬКТРАНС".

05.01.2015 за вказаним зверненням розпочато кримінальне провадження № 12015050910000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 186 КК України.

Між ТОВ ШАХТАРСЬКТРАНС та ДП Донецька залізниця укладено договір № 1412 про організацію перевезення вантажів і проведення розрахунків за перевезення вантажів та надані залізничних послуг. Крім того, зазначеним договором узгоджені єдині технологічні процеси по станціям Дронове, Пелагіївський, Софіно-Бродська, та Лісна, відповідно до яких ДП Донецька залізниця має обовязок працювати лише з ТОВ ШАХТАРСЬКТРАНС як з власником підїзних колій. Між зазначеними підприємствами також укладено договори № 5/153, 5/100, 5/260 про експлуатацію залізничних колій ТОВ ШАХТАРСЬКТРАНС при станціях Дронове, Пелагіївський, Лісна та Софіно-Бродська ДП Донецька залізниця.

У період з 26 листопада по 31 грудня 2014 року, ОСОБА_6, колишній заступник директора з виробництва ТОВ ШАХТАРСЬКТРАНС (відповідно по підприємству наказом №164-к від 17.12.2014 року звільнений за п.1ст. 41 КЗпП), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7, начальником служби рухомого складу ТОВ Шахтарськтранс, ОСОБА_8, директором ПАТ ВТУ Шахтарськвантажтранс, а також із невстановленими слідством особами з числа членів терористичної організації так звана "Донецька народна республіка", незаконно створив організовану групу з розподілом ролей та загрожуючи застосуванням насильства відносно працівників ТОВ Шахтарськтранс відкрито незаконно заволодів майном зазначеного підприємства, розташованого на станціях Дронове, Пелагіївський та Софіно-Бродська ДП Донецька залізниця.

Крім того, 13.02.2015 ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа членів терористичної організації так звана "Донецька народна республіка", продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, погрожуючи застосуванням насильства відносно працівників ТОВ Шахтарськтранс незаконно, відкрито заволодів майном зазначеного підприємства, розташованого на станціях Лісна ДП Донецька залізниця.

Всього у період з 26.11.2014 по 13.02.2015, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи незаконно відкрито заволоділи: шістьма локомотивами, залізничними коліями підприємства на суму близько 432 178 107 грн. (чотириста тридцять два мільйона сто сімдесят вісім тисяч сто сім гривень), чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ ШАХТАРСЬКТРАНС на вказану суму.

На теперішній час ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 з особами із числа членів терористичної організації так звана "Донецька народна республіка" самовільно продовжують очолювати ТОВ ШАХТАРСЬКТРАНС та обслуговувати Державні вугільно-добувні підприємства, розташовані в межах станцій Дронове, Пелагіївський, Софіно-Бродська та Лісна.

З 02.12.2014 року ТОВ ШАХТАРСЬКТРАНС, як власник підїзних колій, не має інформації та доступу до документації про факти надання послуг контрагентам. Формально ТОВ ШАХТАРСЬКТРАНС не надає послуги, але при цьому ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 разом з членами злочинної організованої групи фактично продовжують використовувати матеріали та ресурси підприємства, здійснюючи незаконне відвантаження вугільної продукції та переміщення вантажів, не маючи ніякого права на здійснення такої діяльності.

10.03.2015 о 12 годин 30 хвилин на ст. Красний Лиман зі ст. Пелагієвський прибув залізничний склад з вугільною продукцією у кількості 41піввагон №№ 68504752, 8534858, 8615558, 68746650, 66937681, 67186759, 67676627, 68404912, 65249039, 66441463, 64511306, 60412756, 66727504, 67868778, 65726713, 66936431, 68804400, 68702257, 65292039, 65336828, 60807120, 68803345, 67568287, 68534833, 68402262, 67193037, 68026756, 67705442, 67381764, 65487860, 67558831, 67682575, 67887471, 65377871, 65490237, 68703172, 606653, НОМЕР_1, 67907474, 66210808, 68703560 загальною вагою 2835 тон.).

Згідно товарно-транспортної накладній 13.01.2015 ДП Шахта - ім. К.І. Киселева заключила договір на постачання вугільної продукції з ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС. Далі о 12 годині 43 хвилини вказаний залізничний склад відбув до ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС, яка розташована за адресою:63460, Харківська область, Змієвський район,-смт. Комсомольське, Балаклеєвське шосе, 2 (ЄДРПОУ 5471247).

Встановлено, що ДП Шахта ім. К.І. Кисельова не займається видобуванням вугільної продукції.

До ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС 20.03.2015 було направлено запит на отримання оригіналів товарно-транспортних накладних, на зазначені вище номери піввагонів, оригінали договору між ДП Шахта ім. К.І. Киселева та ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС на постачання вугільної продукції, комерційні акти, та акти загальної форми на вказані піввагони, однак до теперішнього часу відповідь до адреси СВ ЛВ на ст. Дебальцеве, ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС надано не було, що унеможливлює орган досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити та встановити важливі обставини скоєного кримінального правопорушення.

08.04.2015 була отримана Ухвала Краснолиманського міського суду Донецької області про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на підприємстві ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС за адресою:63460, Харківська область, Змієвський район, смт. Комсомольське, Балаклеєвське шосе, 2.

В ході виконання Ухвали Краснолиманського міського суду Донецької області про надання тимчасового доступу до документів на підприємстві ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС отримати необхідні документи не виявилось можливим у звязку з тим, що оригінали договору між ДП Шахта ім. К.І. Киселева та ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС на постачання вугільної продукції, комерційні акти, та акти загальної форми на вказані піввагони (якщо такі складались), документи на вантаж, який знаходився в піввагонах (марка вугільної продукції), документи стосовно власника піввагонів, документи за якими здійснювався розрахунок з вказаними підприємствами за отриманий вантаж, а також інші речі, що використовуються в роботі підприємств відправника та отримувача вантажу знаходяться на підприємстві ПАТ Центренерго за адресою: 03151, м. Київ, вул.Народного Ополчення,1 ( поштова адреса: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 4 код ЄДРПОУ 22927045).

Доступ до вищевказаних документів необхідно отримати з метою перевірки зазначеного вище факту, всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин події а також подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КК України слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ Центренерго Змієвська ТЕС самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання першого заступника начальника ЛВ - начальника СВ ЛВ на станції Дебальцеве УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу документів задовольнити.

Надати першому заступнику начальника ЛВ - начальнику СВ ЛВ на станції Дебальцеве УМВС України на Донецькій залізниці майору міліції ОСОБА_3 доступ до документів, а саме: оригінали товарно-транспортних накладних, на піввагони 68504752, 8534858, 8615558, 68746650, 66937681, 67186759, 67676627, 68404912, 65249039, 66441463, 64511306, 60412756, 66727504, 67868778, 65726713, 66936431, 68804400, 68702257, 65292039, 65336828, 60807120, 68803345, 67568287, 68534833, 68402262, 67193037, 68026756, 67705442, 67381764, 65487860, 67558831, 67682575, 67887471, 65377871, 65490237, 68703172, 606653, НОМЕР_1, 67907474, 66210808, 68703560 загальною вагою 2835 тон.), оригінал договору між ДП Шахта ім. К.І. Киселева та ПАТ Центренерго на постачання вугільної продукції № 111/7 від 30.01.2015, оригінал додаткової угоди до договору поставки вугілля № 111/7 від 30.01.2015, комерційні акти, та акти загальної форми на вказані піввагони (якщо такі складались), оригінал акту приймання палива за кількістю зважування, документи на вантаж, який знаходився в піввагонах (марка вугільної продукції), документи стосовно власника піввагонів, документи за якими здійснювався розрахунок з вказаними підприємствами за отриманий вантаж, а також інших речей, що використовуються в роботі підприємств відправника та отримувача вантажу, які перебувають у володінні ПАТ Центренерго, яке розташоване за адресою: 03151, м. Київ, вул.Народного Ополчення,1 ( поштова адреса: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 4 код ЄДРПОУ 22927045), та надати можливість їх вилучити.

Термін надання ПАТ Центренерго першому заступнику начальника ЛВ - начальнику СВ ЛВ на станції Дебальцеве УМВС України на Донецькій залізниці майору міліції ОСОБА_3 один робочий день з моменту отримання копії даної ухвали.

Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Краснолиманського міського суду

Донецької області ОСОБА_9