Ухвала суду № 53514439, 30.01.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/222/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів,

що містять банківську таємницю

30 січня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., за участю секретаря судового засідання Вікторовій Г.В., слідчого Попережай В.М., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

28 січня 2015 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015050680000001 від 05.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати працівникам КП «Краснолиманський «Зеленбуд» (ЄДРПОУ 36267262, адреса: 84404, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Чапаєва, буд. 8а) більше двох місяців.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Згідно з статистичною інформацією КП «Краснолиманський «Зеленбуд» зареєстроване виконавчим комітетом Краснолиманської міської ради Донецької області 21.01.2009 року. КП «Краснолиманський «Зеленбуд» відповідно до рішення Краснолиманської міської ради, засновано на комунальній власності територіальної громади м. Красний Лиман і підпорядковане Краснолиманський міській раді. Засновником підприємства є юридична особа Краснолиманська міська рада. Основними видами КВЕД КП «Краснолиманський «Зеленбуд» є: прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності, надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту, виробництво виробів з бетону для будівництва, функцівання інфраструктури автомобільного та міського транспорту, збирання та знищення інших відходів, організація поховань та надання повязаних з ним послуг.

Фінансування КП «Краснолиманський «Зеленбуд» здійснюється за рахунок бюджетних коштів, що виділяються Краснолиманським виконкомом згідно плану фінансування, а так само за рахунок абонентської плати громадян і організацій за вивезення ТПВ тощо.

Під час здійснення прокурором повноважень передбачених ст. 36 КПК України, стало відомо, що на підприємстві КП «Краснолиманський «Зеленбуд» існує заборгованість з виплати заробітної плати більше як за два місяці перед найманими працівниками ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо ведення бухгалтерського обліку, та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КП «Краснолиманський «Зеленбуд», з метою встановлення наявності грошових коштів та реальної можливості своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб Краматорському відділенні АТ «Ощадбанк» та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе за відповідним рішенням суду.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити рух грошових коштів за розрахунковим рахунком, тобто вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» міститься інформація щодо відкриття та руху коштів по відповідним розрахунковим рахункам КП «Краснолиманський «Зеленбуд». Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України «Про банки і банківську діяльність». Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015050680000001 від 05.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати працівникам КП «Краснолиманський «Зеленбуд» більше двох місяців задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», місцезнаходження юридичної особи: індекс 01001, м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, буд. 12-г, ідентифікаційний номер юридичної особи 00032129, а саме надати можливість ознайомитись і зробити копії, та при необхідності вилучити:

угоди щодо відкриття розрахункових рахунків КП «Краснолиманський «Зеленбуд» (ЄДРПОУ 36267262, адреса: 84404, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Чапаєва, буд. 8а) в Краматорському відділенні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26042300457270 КП «Краснолиманський «Зеленбуд» (ЄДРПОУ 36267262) відкритому в Краматорському відділенні АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26008300457270 КП «Краснолиманський «Зеленбуд» (ЄДРПОУ 36267262) відкритому в Краматорському відділенні АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Термін надання Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк ОСОБА_1 - 5 днів, з моменту отримання копії даної ухвали

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 28.02.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -