Ухвала суду № 53512365, 10.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25199/15-к

Провадження №1-кс/127/10500/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Папінова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліці ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544, юридична адреса: 43010 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд.38; фактична адреса: 21001 Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Некрасова, буд. 25, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Папінова А.В.звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Шубіним І.Р., мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010002678 від 25.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесенні за заявою гр. ОСОБА_2 з приводу шахрайських дій ОСОБА_3.

Допитаний в якості потерпілого гр.ОСОБА_2 пояснив, що знайомий із ОСОБА_3 ще з 2010 року. У січні 2015 року, випадково зустрівши останнього та у розмові з ним, ОСОБА_2 зацікавила пропозиція ОСОБА_3 щодо купівлі в нього пального по нижчим за ринкові ціни. Так, протягом лютого 2015 року, ОСОБА_2 неодноразово купував у ОСОБА_3 скетч-картки на різноманітні види пального по цені нижче за ринкову. Зі слів ОСОБА_2 25 лютого 2015 року ОСОБА_3 запропонував йому придбати скетч-картки на бензин, дизельне пальне та газ торгових марок «АВІАС» і «WOG» на суму 200 тисяч гривень по цінах нижче ринкових, на що була отримана згода. Цього ж дня, ОСОБА_2 в присутності свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як зазначає заявник, було передано ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 183200 гривень на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Однак в подальшому скетч-картки на пальне ОСОБА_3 на вищезгадану суму передані ОСОБА_2 не були та грошові кошти не повернуті, що вимусило заявника звернутися до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій ОСОБА_3

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ ВТФ «АВІАС» ОСОБА_6 пояснила, що дійсно знає чоловіка на імя ОСОБА_3, який перший раз прийшов до офісу товариства 19.02.2015 року та надав копію паспорту гр.ОСОБА_2, пояснивши, що це його дядько, який займається пасажирськими перевезеннями і попросив оформити купівлю скетч-карток на паливно-мастильні матеріали на імя ОСОБА_2 В подальшому, як пояснила ОСОБА_6, чоловік на імя ОСОБА_3 майже кожного робочого дня приходив до офісу товариства та купував паливно-мастильні матеріали на імя ОСОБА_2 В березні 2015 року до офісу ТОВ ВТФ «АВІАС» неодноразово приходив вже ОСОБА_2, який спочатку отримав акт взаєморозрахунків на своє прізвище, а в подальшому, написавши заяву, заблокував всі видані на його імя скетч-картки на пальне.

Опитаний по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_3 пояснив, що дійсно знає гр.ОСОБА_2 В лютому 2015 року ОСОБА_3 при зустрічі з ОСОБА_2 попросив у останнього у борг 180 тис.грн. на 10 діб, однак в подальшому кошти так і не повернув в звязку із тяжким матеріальним становищем. З приводу реалізації ОСОБА_2 скетч карток на пальне та отримання саме за це грошових коштів, ОСОБА_3 пояснив, що ніколи не пропонував ОСОБА_2 купити пальне і кошти за це не отримував та не розписувався в видаткових накладних за отримання карток на паливно-мастильні матеріали.

Досудовим розслідування встановлено, що за період з 19.02.2015 року по 07.04.2015 року, згідно до акту звірки взаєморозрахунків з ТОВ ВТФ «Авіас» м.Вінниця за договором №17-19023-15 від 19.02.2015 року, на імя ОСОБА_2 закуплено паливно-мастильних матеріалів на суму 218688,5 гривень, згідно до видаткових накладних №0017/0000399, №0017/0000405, №0017/0000412, №0017/0000413, №0017/0000430, №0017/0000505, №0017/0000548, №0017/0000580, №0017/0000581, №0017/0000592, №0017/0000599, №0017/0000610, №0017/0000639, №0017/0000662, №0017/0000673, №0017/0000681, №0017/0000714, №0017/0000727, №0017/0000761, №0017/0000792.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 12 січня 2015 року між ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» в особі ОСОБА_7 та гр.ОСОБА_3 було укладено договір поставки нафтопродуктів № Ш02017 та на імя останнього за період з 14.01.2015 року по 13.03.2015 року, було закуплено картки на паливно-мастильні матеріали згідно видаткових накладних № 2642, 2657, 5345, 5498, 5632, 5912, 6419, 6732, 6836, 6841, 7345, 7826, 8418, 8465, 8960, 9903, 9908, 9391, 9394, 9401, 9407, 28408, 28768, 28975, 40329, 40380, 41207.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи той факт, що досудовим розслідуванням встановлена розбіжність у показах ОСОБА_3 і потерпілого ОСОБА_2, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих досліджень видаткових накладних на отримання паливно-мастильних матеріалів з метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_2 чи спростування показів ОСОБА_3

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544, юридична адреса: 43010 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38; фактична адреса: 21001 Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Некрасова, буд. 25), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з гр. ОСОБА_3 (РНОКПП № НОМЕР_1), а саме договору та видаткових накладних щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів,тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліці ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544, юридична адреса: 43010 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд.38; фактична адреса: 21001 Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Некрасова, буд. 25), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з гр. ОСОБА_3 (РНОКПП № НОМЕР_1), а саме договору поставки нафтопродуктів №Ш02017 від 12 січня 2015 року та видаткових накладних щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів № 2642, 2657, 5345, 5498, 5632, 5912, 6419, 6732, 6836, 6841, 7345, 7826, 8418, 8465, 8960, 9903, 9908, 9391, 9394, 9401, 9407, 28408, 28768, 28975, 40329, 40380, 41207 за період с 14.01.2015 року по 13.03.2015 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: