Ухвала суду № 53506022, 23.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1952/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Шабатин Н.А., слідчого Величко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величко В.В., в рамках кримінального провадження № 32014100070000044 від 20.06.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (Код ЄДРПОУ 32851616) в наслідок безпідставного відображення показників фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), яке має ознаки фіктивності, в порушення норм податкового законодавства, в період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 13 928 137 грн., що є особливо великим розміром. Під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4 засновник та директор ТОВ «Торенія», який показав, що зареєстрував на своє ім'я вказане товариство на прохання невстановлених слідством осіб без мети займатись підприємницькою діяльністю. Жодних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торенія» (договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, тощо) ОСОБА_4 не складав та не підписував. В ході здійснення досудового розслідування до НДЕКЦ при МВС України на Південно-Західній залізниці було ініційовано та проведено почеркознавчу експертизу, отримано висновки експерта № 107 від 09.04.2014 р., відповідно до яких встановлено, що підпис від імені директора ТОВ «Торенія» ОСОБА_4 у сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» ПАТ «Реал Банк» від 24.12.2012 р. виконаний іншою особою. В зв'язку з вищевикладеним, фінансово-господарські документи (договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо), які підписані (виготовлені) від імені керівника ТОВ «Торенія» гр. ОСОБА_4 є підробленими. В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) відкритий в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) за № 26007125691000. Саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію по рахунку № 26007125691000, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 18.09.2013 р. по теперішній час; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій, пов'язаних саме з оригіналами вказаних документів, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торенія» (Код ЄДРПОУ 38091691) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величко В.В., в рамках кримінального провадження № 32014100070000044 від 20.06.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величко В.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Торенія» (Код ЄДРПОУ 38091691), рахунок № 26007125691000, що перебуває у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), а саме, роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій за період з 18.09.2013 року по 04.02.2015 року;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко