Ухвала суду № 53505883, 16.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42872/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Мойсієнка А.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах департаменту) Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М. про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014100010009026 від 10.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах департаменту) Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М., погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Голінченко О.В. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення Сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» код ЄДРПОУ 31313240, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровський район, с. Горянівське, вул. Лугова, 1А.

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 12014100010009026 від 10.10.2014 року за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «Компанія управління активами «Парангон» та СПП «Чумаки» на підставі підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що у матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що за адресою: Дніпропетровський район, с. Горянівське, вул. Лугова, 1А знаходяться виробничі та офісні приміщення Сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» код ЄДРПОУ 31313240.

Слідчий вказує, що на даний час, у рамках здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання предметів та знарядь кримінального правопорушення, у зв'язку з чим, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що за вказаною вище адресою можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для кримінального провадження та будуть використані у ході досудового розслідування та судового розгляду, як докази, а саме:

? паперові носії інформації, у тому числі блокноти, зошити, нотатки, папери з чорновими записами, копії та оригінали документів, які зберегли на собі сліди готування та вчинення підроблення офіційних документів ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження;

? установча та реєстраційна документація і печатки суб'єктів господарювання, які були використані у протиправній схемі по підробленню офіційних документів, з метою заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств, у тому числі печатки та документи нерезидентів України;

? фінансово-бухгалтерська документація (у тому числі та, що міститься на цифрових носіях) суб'єктів господарювання, які були використані у протиправній схемі, а саме: підроблення офіційних документів ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств;

? документація щодо руху та розпорядження коштами з приводу здійснення господарських операцій, матеріали (документація) щодо укладених господарських угод, руху та обліку товарно-матеріальних цінностей;

? будь-які електронні та магнітні носії інформації, у тому числі персональні комп'ютери, ноутбуки, планшетні комп'ютери, зовнішні жорсткі диски, флеш-накопичувачі (карти пам'яті), оптичні диски, дискети, а також інші пристрої, призначені для створення, оброблення, зберігання, копіювання та відтворення цифрової інформації, які зберегли на/у собі документи в електронному вигляді, а також сліди причетності конкретних осіб до підроблення офіційних документів ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження;

? засоби комунікації та зв'язку, які можуть використовуватися для координації заходів по забезпеченню діяльності схеми із заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств;

? будь-які матеріали, що можуть містити відомості про посадових осіб, найманих працівників, співробітників та інших осіб, реквізити та особисті дані яких могли бути використані для створення та функціонування протиправної схеми, призначення вказаних осіб на посади, створення за їх участю відповідних суб'єктів господарювання;

? предмети, речі і документи, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочинів;

? засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, задіяних у протиправній схемі;

? матеріальні цінності, грошові кошти у будь-якій сумі та валюті, одержані внаслідок незаконного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств, які підлягають арешту з метою можливого виконання вироку суду в частині конфіскації майна;

? інші предмети, документи та носії інформації, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного та положень ст. 234 КПК України слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 12014100010009026 від 10.10.2014 року за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «Компанія управління активами «Парангон» та СПП «Чумаки» на підставі підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися у виробничих та офісних приміщеннях Сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки», код ЄДРПОУ 31313240, за адресою: Дніпропетровський район, с. Горянівське, вул. Лугова, 1А, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, виходячи з аналізу положень ст. 234 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «матеріальних цінностей, грошових коштів у будь-якій сумі та валюті, одержаних внаслідок незаконного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств, які підлягають арешту з метою можливого виконання вироку суду в частині конфіскації майна; інших предметів, документів та носіїв інформації, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні», оскільки, вказаний перелік є неконкретизованим та неіндивідуалізованим, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення комп'ютерної та портативної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп'ютерної та портативної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах департаменту) Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М. про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014100010009026 від 10.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах департаменту) Генеральної прокуратури України Мойсієнку Андрію Миколайовичу дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень Сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» код ЄДРПОУ 31313240, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровський район, с. Горянівське, вул. Лугова, 1А, з метою виявлення та вилучення:

- паперових носіїв інформації, у тому числі блокнотів, зошитів, нотаток, паперів з чорновими записами, копій та оригіналів документів, які зберегли на собі сліди готування та вчинення підроблення офіційних документів ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження;

- установчої та реєстраційної документації і печаток суб'єктів господарювання, які були використані у протиправній схемі по підробленню офіційних документів, з метою заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств, у тому числі печаток та документів нерезидентів України;

- фінансово-бухгалтерської документації (у тому числі тієї, що міститься на цифрових носіях) суб'єктів господарювання, яка була використані у протиправній схемі підроблення офіційних документів ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств;

- документації щодо руху та розпорядження коштами з приводу здійснення господарських операцій, матеріалів (документації) щодо укладених господарських угод, руху та обліку товарно-матеріальних цінностей;

- відшукання персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетних комп'ютерів, з можливістю вилучення з них будь-яких електронних та магнітних носіїв інформації, зовнішніх жорстких дисків, флеш-накопичувачів (карт пам'яті), оптичних дисків, дискет, а також інших пристроїв, призначених для створення, оброблення, зберігання, копіювання та відтворення цифрової інформації, які зберегли на/у собі документи в електронному вигляді, а також сліди причетності конкретних осіб до підроблення офіційних документів ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження;

- засобів комунікації та зв'язку, які можуть використовуватися для координації заходів по забезпеченню діяльності схеми із заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», ТОВ «КУА «Парангон», ТОВ «Юнісон Груп», СПП «Чумаки» та інших підприємств;

- будь-яких матеріалів, що можуть містити відомості про посадових осіб, найманих працівників, співробітників та інших осіб, реквізити та особисті дані яких могли бути використані для створення та функціонування протиправної схеми, призначення вказаних осіб на посади, створення за їх участю відповідних суб'єктів господарювання;

- предметів, речей і документів, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочинів;

- засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, задіяних у протиправній схемі.

В решті вимог клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/42872/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому Генеральної прокуратури України Мойсієнку Андрію Миколайовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун