Ухвала суду № 53504873, 13.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/23231/14-к

У Х В А Л А

13.08.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторін кримінального провадження: прокурора Байдюка Д.А., слідчого Хорошевського О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Хорошевського О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

13.08.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 32013110060000418 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Байдюком Д.А., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Передові Технології Плюс» (код ЄДРПОУ 33191861, адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 2, літера 2), щодо взаємовідносин з ТОВ «Венеція плюс-2004 рік» (код ЄДРПОУ 33229968), ТОВ «К.Д.Ю.» (код ЄДРПОУ 34374311), ТОВ «Група Капітал» (код ЄДРПОУ 35196840), ТОВ «КУА «Бізнес-Актив» (код ЄДРПОУ 34980090), ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (код ЄДРПОУ 35533018), Корпорація «Укрвторресурси» (код ЄДРПОУ 31212067), ТОВ «Нові Технології ТПВ» (код ЄДРПОУ 35921869), ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 34615529), ТОВ «Баски плюс-2004 рік» (код ЄДРПОУ 33229781), ТОВ «Техностар-ХХІ» (код ЄДРПОУ 34809498) за період з 01.01.2006 року по 31.07.2014 року, а також документи по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що являлись кредиторами «Element Trading Limited» (Кіпр) та HOCTPO Citibank N/Y/NEW York, та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалися на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна таємниця, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - ст. слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Хорошевський О.Ю. вказує, що СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110060000418, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Передові Технології Плюс» (код 33191861), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «Передові Технології Плюс» (код ЄДРПОУ 33191861), та дозвіл на їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Хорошевського О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Хорошевському О.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Передові Технології Плюс» (код ЄДРПОУ 33191861, адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 2, літера 2), щодо взаємовідносин з ТОВ «Венеція плюс-2004 рік» (код ЄДРПОУ 33229968), ТОВ «К.Д.Ю.» (код ЄДРПОУ 34374311), ТОВ «Група Капітал» (код ЄДРПОУ 35196840), ТОВ «КУА «Бізнес-Актив» (код ЄДРПОУ 34980090), ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (код ЄДРПОУ 35533018), Корпорація «Укрвторресурси» (код ЄДРПОУ 31212067), ТОВ «Нові Технології ТПВ» (код ЄДРПОУ 35921869), ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 34615529), ТОВ «Баски плюс-2004 рік» (код ЄДРПОУ 33229781), ТОВ «Техностар-ХХІ» (код ЄДРПОУ 34809498) за період з 01.01.2006 по 31.07.2014, а також документи по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що являлись кредиторами «Element Trading Limited» (Кіпр) та HOCTPO Citibank N/Y/NEW York, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, кредитних договорів з додатками, накладних, платіжні доручення, документи щодо купівлі та продажу валюти, заявки на покупку валюти, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), а також штатного розкладу співробітників ТОВ «Передові Технології Плюс» (код ЄДРПОУ 33191861) за період з 01.01.2006 по 31.07.2014 із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб, накази про призначення та їх службових інструкцій, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - до документів, на підставі яких вказані оригінали документів були вилучені, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23231/14-к.

Примірник 2 - наданий ст. слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Хорошевському О.Ю.