Ухвала суду № 53476950, 13.11.2015, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/1636/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

13.11.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Токмакової А.П.,

секретаря - Мусаєва Т.С.,

за участю прокурора - Власенка В.І.,

слідчого - Давидова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області Давидова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.11.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області Давидова О.В. про тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали наступних документів: договори продажу з усіма додатками, укладених між ТОВ «Лан» та ТОВ «Елітхіт», податкової накладної, накладної, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної, рахунку-фактури, платіжного доручення, акту прийому-передачі продукції, документа, що підтверджує ТМЦ на складі підприємства, довіреність на отримання товару, що пов'язані із придбанням ТОВ «Лан» мінеральних добрив, а саме нітроамофоски у ТОВ «Елітхіт», які знаходяться в ТОВ «Лан» за адресою: вул. Колгоспна, 22, с. Шляхова Коломацького району Харківської області.

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області Власенком В.І.

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ "Елітхіт" шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ "Харківторгсервіс" та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ "Харківторгсервіс" матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ "Харківторгсервіс" -постачальник та ТОВ "Елітхіт" - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов'язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вищевказаного договору ТОВ "Харківторгсервіс" укладає з ТОВ "Баланс Агро Центр" договір №359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24,00 тонни на суму 254400 грн. та 66 тонн на суму 686400 грн, однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49 тонн на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ "Харківторгсервіс" подає транспортну заявку-договір N103 від 17.09.2015 року та замовляє у ФОП ОСОБА_4, контактний телефон НОМЕР_1, автомобіль "Вольво", д.н.з.НОМЕР_2, та напівпричіп НОМЕР_7 водій ОСОБА_5, контактний номер НОМЕР_3, для здійснення перевезення 25,00 тонн нітроамофоски. При цьому ТОВ Харківторгсервіс подає транспортну заявку-договір №103 від 17.09.2015 року, де зазначена контактна особа при завантажені та вивантажені - ОСОБА_6, номер мобільного телефону НОМЕР_4, а також адреса вивантаження та контактна особа - ОСОБА_10, номер мобільного телефону НОМЕР_5.

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове, Коломацького району, Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ "Харківторгсервіс" та ТОВ "Елітхім", згідно специфікації №1 є те , що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ "Елітхім" (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ "Елітхім" укладає між ТОВ "Лан" - директор ОСОБА_8 номер мобільного зв'язку НОМЕР_6, договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого "Елітхім" зобов'язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25,00 тонн за ціною 260025,00 грн.

При цьому під час доставки товару ТОВ "Харківторгсервіс" в с.Шляхове Коломацького району, Харківської області, представники ТОВ "Елітхім" вводять в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з.НОМЕР_2 та напівпричіп НОМЕР_7 ОСОБА_5, щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ "Елітхім" з ТОВ "Харківторгсервіс", в той час як ТОВ "Лан" здійснило перерахування коштів в сумі 26005 грн. на рахунок ТОВ "Елітхім" №26002576966200 АТ "УкрСиббанк" відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 року, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015 року, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ "Лан", як товар придбаний ТОВ "Лан" у ТОВ "Елітхім".

18.09.2015 під час огляду місця події, а саме території ТОВ "Лан", за адресою: вул. Колгоспна 22, с. Шляхове Коломацького району Харківської області встановлено, що в складі ТОВ "Лан", знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Вказані вище обставини підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

Директором ТОВ "Лан" ОСОБА_8 на підтвердження права власності на мінеральні добрива, які були ним придбані у ТОВ «Еліхліт» були надані: копія договору продажу № 16/19/15 від 16.09.2015 року, копія рахунку-фактура № 442, копія платіжного доручення № 670.

Слідчий вважає, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення зазначених документів, які знаходиться ТОВ «Лан» за адресою: вул. Колгоспна, 22, с. Шляхова Коломацького району Харківської області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ «Елітхім» шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ «Харківторгсервіс» та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ «Харківторгсервіс» матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12015220240000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області Давидова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області Давидову Олександру Володимировичу тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали наступних документів: договори продажу з усіма додатками, укладених між ТОВ «Лан» та ТОВ «Елітхіт», податкової накладної, накладної, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної, рахунку-фактури, платіжного доручення, акту прийому-передачі продукції, документа, що підтверджує ТМЦ на складі підприємства, довіреність на отримання товару, що пов'язані із придбанням ТОВ «Лан» мінеральних добрив, а саме нітроамофоски у ТОВ «Елітхіт», які знаходяться в ТОВ «Лан» за адресою: вул. Колгоспна, 22, с. Шляхова Коломацького району Харківської області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : А.П. Токмакова