Ухвала суду № 53428631, 13.11.2015, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/1636/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

13.11.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Токмакової А.П.,

секретаря - Мусаєва Т.С.,

за участю прокурора - Власенка В.І.,

слідчого - Давидова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області Давидова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.11.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області Давидова О.В. про тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про телефонні зв'язки, СМС повідомлень та грошових переказів, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались в період часу з 15.09.2015 року по 19.09.2015 року оператора телефонної мережі «МТС»з номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, яка знаходиться у володінні Прат «МТС» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області Власенком В.І.

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ "Елітхіт" шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ "Харківторгсервіс" та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ "Харківторгсервіс" матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ "Харківторгсервіс" -постачальник та ТОВ "Елітхіт" - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов'язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вищевказаного договору ТОВ "Харківторгсервіс" укладає з ТОВ "Баланс Агро Центр" договір №359 від 16.09.2015 на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24,00 тонни на суму 254400,00 грн. та 66,00тонн на суму 686400,00грн,однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49,00 тонн на суму 809600,00грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ "Харківторгсервіс" подає транспортну заявку-договір .N'2103 від 17.09.2015 та замовляє у ФОП ОСОБА_4, контактний телефон НОМЕР_6, автомобіль "Вольво" д.н.з.НОМЕР_7 та напівпричіп НОМЕР_8 водій ОСОБА_5, контактний номер НОМЕР_4, для здійснення перевезення 25,00 тонн нітроамофоски. При цьому ТОВ Харківторгсервіс подає транспортну заявку-договір №103 від 17.09.2015, де зазначена контактна особа при завантажені та вивантажені - ОСОБА_6, номер мобільного телефону НОМЕР_1, а також адреса вивантаження та контактна особа - ОСОБА_7, номер мобільного телефону НОМЕР_2.

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове, Коломацького району, Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ "Харківторгсервіс" та ТОВ "Елітхім", згідно специфікації №1 є те , що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ "Елітхім" (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ "Елітхім" укладає між ТОВ "Лан" - директор ОСОБА_8 номер мобільного зв'язку НОМЕР_5, договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого "Елітхім" зобов'язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25,00 тонн за ціною 260025,00 грн.

При цьому під час доставки товару ТОВ "Харківторгсервіс" в с.Шляхове Коломацького району Харківської області, представники ТОВ "Елітхім" вводять в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з.НОМЕР_7 та напівпричіп НОМЕР_8 ОСОБА_5, щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ "Елітхім" з ТОВ "Харківторгсервіс", в той час як ТОВ "Лан" здійснило перерахування коштів в сумі 26005,00 грн. на рахунок ТОВ "Елітхім" №26002576966200 АТ "УкрСиббанк" відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ "Лан", як товар придбаний ТОВ "Лан" у ТОВ "Елітхім".

18.09.2015 під час огляду місця події, а саме території ТОВ "Лан", за адресою: вул. Колгоспна 22, с. Шляхове Коломацького району Харківської області встановлено, що в складі ТОВ "Лан", знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Вказані вище обставини підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

В ході досудового слідства також встановлено, номер мобільного телефону представника ТОВ "Елітхіт", який назвався ОСОБА_10, номер мобільного телефону НОМЕР_2.

Враховуючи, що в період часу з 15.09.2015 року по 19.09.2015 року послуги, пов'язанні з придбанням, завантаженням, перевезенням, розвантаженням товару - нітроамофоски здійснювалися дистанційно з використовувався мобільний зв'язок, слідчий вважає, що отримання доступу до інформації про телефонні зв'язки, СМС повідомлень та грошових переказів, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались з мобільних номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 мобільного оператора МТС в період часу з 15.09.2015 по 19.09.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме вказана інформація в подальшому може бути використана в якості доказів, та підтвердить телефонні зв'язки один з одним, представника ТОВ "Харківторгсервіс", представника ТОВ "Елітхіт", представника диспетчера - ФОП ОСОБА_4. водія автомобілю "Вольво" ОСОБА_5 та представника ТОВ "Лан" - ОСОБА_8

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ «Елітхім» шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ «Харківторгсервіс» та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ «Харківторгсервіс» матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12015220240000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначеної в клопотанні інформації та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цієї інформації. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченого законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області Давидова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області Давидову Олександру Володимировичу тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про телефонні зв'язки, СМС повідомлень та грошових переказів, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались в період часу з 15.09.2015 року по 19.09.2015 року оператора телефонної мережі «МТС»з номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, яка знаходиться у володінні Прат «МТС» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : підпис А П. Токмакова

Суддя Валківського районного суду

Харківської області А.П. Токмакова