Ухвала суду № 53464599, 16.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/16014/14-к

У Х В А Л А

16.06.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 22014000000000084 від 12.03.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г.М. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ярошенком В.Г., який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів щодо розрахункових рахунків ВГО «Федерація баскетболу України» (ЄДРПОУ 16485927) № 2605504742, № 2604404742, № 2603304742 та № 2600004742 (Українська гривня, Євро, Долар США), які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647, адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А), та дозвіл на їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо розрахункових рахунків № 2605504742, № 2604404742, № 2603304742 та № 2600004742, які становлять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647) завірених їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Крім того, в клопотанні ставиться питання щодо тимчасового доступу та вилучення договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку та придбання й продажу цінних паперів.

Проте, питання щодо доступу до цих документів та розкриття інформації, що міститься в них, регулюється законодавством України про цінні папери, тому, в цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Залозній Г.М. тимчасовий доступ до документів щодо розрахункових рахунків ВГО «Федерація баскетболу України» (ЄДРПОУ 16485927) № 2605504742, № 2604404742, № 2603304742 та № 2600004742 (Українська гривня, Євро, Долар США), що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647, адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А), та дозвіл на вилучення завірених їх копій, а саме:

- рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), з часу відкриття рахунків по день виконання ухвали слідчого судді (на паперовому та електронному носії);

- справу з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

- матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), з часу відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16014/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Залозній Г.М.