Ухвала суду № 53462621, 11.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15450/15-к

11 листопада 2015 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М., з участю старшого слідчого СВ УСБУ в Рівненській області Кухарчука М.П., розглянувши клопотання, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УСБУ в Рівненській області Кухарчук М.П. звернувся в суд із клопотанням про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" (код ЄДРПОУ 39426484, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 9, кв. 3) №2600301665331 (українська гривня), відкритому у ПАТ "Кредобанк" (МФО325365, код ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78).

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно, з огляду на необхідність забезпечення арешту майна.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015180000000067 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за фактом легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, тобто за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що жителі Рівненської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, придбали ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591) та створили ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), які в подальшому використовувались вказаними особами для прикриття незаконної діяльності, що полягала в укладенні та фіктивному виконанні господарських угод з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, що призвело до зменшення податкових зобов'язань останніх, внаслідок чого було завдано шкоду державі на суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, в період з 01.01.2014 по 31.04.2015, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, в ході проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591), ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603), ТОВ "Ель Торо" (код ЄДРПОУ 39079350), які підконтрольні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, було проконвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму 40 789 005 гривень, в результаті чого державі нанесено шкоду на загальну суму 8 157 801 гривень при формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки.

Зокрема, відповідно до дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Рівненській області №18/17-00-16 від 23.06.2015, в ході аналізу зареєстрованих податкових накладних ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), засновником, директором та головним бухгалтером якого являється ОСОБА_4, встановлено, що у разі доведення фіктивності діяльності ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), імовірне нанесення збитків державі по сплаті ПДВ становитиме 1 967 735 гривень.

Відповідно до листа ГУ ДФС України в Рівненській області №6/1272 від 27.10.2015, в ході аналізу інформаційних баз даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" (код ЄДРПОУ 39426484) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), яке мітить ознаки фіктивності.

Відповідно до рапорту співробітника ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області Стратюка М.А. №8/2563 від 26.10.2015, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності з легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" (код ЄДРПОУ 39426484) з метою конвертації, ре конвертації грошових коштів та в якості транзитера в ході проведення сумнівних фінансових операцій.

Відповідно до листа ГУ ДФС України в Рівненській області №6/1272 від 27.10.2015, ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" володіє рахунком №2600301665331 (українська гривня), відкритим у ПАТ "Кредобанк" (МФО325365, код ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78), який використовується для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору економіки у готівку, без здійснення товарних операцій.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи,яка вчинила суспільно небезпечне діяння,можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.4 ст.170 заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З досліджених судом доказів вбачається,що наявні достатні дані, які вказують на те,що вказане майно відповідає критеріям ч.2 ст.167 КПК України,а саме використане як засіб вчинення кримінального правопорушення та є об'єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Вилучене майно відповідно до ст.98 КПК України буде визнано речовим доказом та використане як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173,309 КПК України, т. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Рівненській області Кухарчука М.П. про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" (код ЄДРПОУ 39426484, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 9, кв. 3).

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" (код ЄДРПОУ 39426484) №2600301665331 (українська гривня), відкритому у ПАТ "Кредобанк" (МФО325365, код ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" (код ЄДРПОУ 39426484) в банківській установі ПАТ "Кредобанк" (МФО325365, код ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок №2600301665331 клієнта ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "Кредобанк" (МФО325365, код ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026 м. Львів, вул. Сахарова, 78) надати старшому слідчому СВ УСБУ в Рівненській області Кухарчуку М.П. довідку про залишок коштів на рахунку №2600301665331 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "Будівельна компанія "Нові горизонти Київщини" та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Копію ухвали надіслати слідчому.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя М.М.Головчак