Ухвала суду № 53457173, 11.11.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12235/15-к

Провадження № 1-кс/369/2803/15

УХВАЛА

Іменем України

11.11.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю слідчого Cавченко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 3201504650000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 3201504650000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ «Юран» (код. ЄДРПОУ 23585931) у період з 03.12.2013 р. по 08.05.2014 р. при веденні фінансово господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України ухилились від сплати податків у сумі понад 700 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Юран» повязана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в якості оплати за сільськогосподарську продукцію (зернові) та поверненням фінансової допомоги, переуступки боргу, оплати по договору.

В подальшому грошові кошти знімались засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Юран» в одній особі гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1).

Згідно реєстраційних даних та даних інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДФС України» громадянин ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Проведеними слідчими діями встановити гр. ОСОБА_3 за адресою реєстрації не представилось за можливе, так як останній там фактично за вказаною адресою не проживає.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а також для повного, всебічного та обєктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу заяви на отримання паспорта за формою 1Ф гр. ОСОБА_3

В оригіналі заяви на отримання паспорта за формою 1Ф гр. ОСОБА_3 містяться вільні зразки почерку останнього, що необхідні для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, з метою встановлення події кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж вилучити оригінал заяви на отримання паспорта за формою 1Ф гр. ОСОБА_3, неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юран».

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на те, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу заяви на отримання паспорта за формою 1Ф гр. ОСОБА_3 , що перебуває у володінні службових осіб Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області, за адресо: 65014, м. Одеса, вул. Преображенська, 44, який необхідно дослідити, без якого неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у ньому документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 3201504650000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун