Ухвала суду № 53446554, 13.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42682/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мельниченком О., про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів реєстраційних справ, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у місті Києві, за адресою: вул. Суворова, буд. 19, м. Київ, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703, за повідомленням про незаконне заволодіння і розтрату службовими особами АТ «Дельта Банк» протягом 2014 і 2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини отримання АТ «Дельта Банк» упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ «Дельта-Банк» перерахував на 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ «Дельта Банк») - ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ «Агроновоком» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Марількомфрукт») (ЄДРПОУ 33996335); ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) - у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ «Дельта банк» 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» - 67,4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ТОВ «Еквіті Ін») - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ТОВ «Факторіал М») - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ТОВ «Марількомфрукт») - 8,4 млн. дол. США.

Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова, та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт».

На теперішній час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності вказаних підприємства - контрагентів АТ «Дельта Банк», афілійованих до Банку, в зв'язку з чим виникла потреба у тимчасовому доступі та вилученні усіх документів реєстраційних справ вказаних суб'єктів господарювання.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, реєстраційні справи ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803) та ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у місті Києві, за адресою: вул. Суворова, буд. 19, м. Київ.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Кравчуку М.П., Бабію О.В. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Мельниченку О.Ю., Бондаренку-Барбулю А.С. тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ юридичних осіб, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: вул. Суворова, буд. 19, м. Київ, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357);

- ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154);

- ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040);

- ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643);

- ТОВ «САБ-Р» (змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578);

- ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380);

- ТОВ «Боні і Клайд» (змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089);

- ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719);

- ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803);

- ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899);

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у місті Києві надати (забезпечити) слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Кравчуку М.П., Бабію О.В., та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Мельниченку О.Ю., Бондаренку-Барбулю А.С. доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42682/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець