Ухвала суду № 53445724, 13.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42680/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мельниченком О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, адреса: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703, за повідомленням про незаконне заволодіння і розтрату службовими особами АТ «Дельта Банк» протягом 2014 і 2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини отримання АТ «Дельта Банк» упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ «Дельта-Банк» перерахував на 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ «Дельта Банк») - ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ «Агроновоком» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Марількомфрукт») (ЄДРПОУ 33996335); ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) - у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ «Дельта банк» 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» - 67,4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ТОВ «Еквіті Ін») - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ТОВ «Факторіал М») - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ТОВ «Марількомфрукт») - 8,4 млн. дол. США.

Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова, та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт».

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення та виконання протягом 2013-2014 років АТ «Дельта Банк» міжбанківських кредитів і депозитів, джерела надходження цих коштів та їх використання банком.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Кравчуку М.П., Бабію О.В., та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Мельниченку О.Ю., Бондаренку-Барбулю А.С. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національному банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, розташованого за адресою: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1. документів та відомостей, якими визначено розроблення, функціонування та надання банкам, у т.ч. АТ «Дельта Банк» програмного забезпечення «КредІнфо» та «КредІнфо2», до якого банки зобов'язанні вносити відомості за кожною операцією з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті;

1.2. документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), визначених пунктом 6 Положення про надання банками інформації за угодами купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 170/8769, щодо всіх операції з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті, які надавалися/отримувалися банками - АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020 код банку 380236) за період з 01.01.2013 по 01.04.2015, а саме:

- за кредитами, які отримані АТ «Дельта Банк» від інших банків та окремо за коштами за операціями репо, що отримані від інших банків;

- за депозитами, які залучені АТ «Дельта Банк» від інших банків;

- за операціями з отримання/залучення АТ «Дельта Банк» кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

- за кредитами, які надані АТ «Дельта Банк» іншим банкам та окремо за коштами за операціями репо, що надані іншим банкам;

- за депозитами, які розміщенні АТ «Дельта Банк» в інших банках;

- за операціями з надання/розміщення АТ «Дельта Банк» кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

- документів, які підтверджують виконання АТ «Дельта Банк» та іншими банками/контрагентами вимог пункту 7 Положення, щодо повідомлення НБУ про невиконання або неналежне виконання зобов'язань за вказаними у даному пункті угодами.

1.3. відомостей та документів, які підтверджують виконання структурними підрозділами Національного банку України, у тому числі Генеральним департаментом банківського нагляду, Департаментом монетарної політики, Генеральним економічним департаментом, Департаментом бухгалтерського обліку, вимог пункту 3 постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20, щодо обов'язку використання інформації про операцій банків з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку під час здійснення контролю за фінансовою діяльністю банків, регулювання грошово-кредитного ринку, виявлених у період з 01.01.2013 до 11.11.2015 порушень чинного законодавства та вжитих НБУ заходів реагування тощо:

1.4. положення про зазначені вище департаменти НБУ та їх структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи), накази про їх створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання, функції; повноваження (права та обов'язки) їх керівників (службові обов'язки), накази про їх призначення та звільнення за період з 01.01.2013 до 11.11.2015 тощо;

1.5. документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) та відомостей (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) про службових осіб Національного банку України, до компетенції яких у період з 01.01.2013 до 11.11.2015 входило здійснення контролю за фінансовою діяльністю АТ «Дельта Банк», та контролю за виконанням вказаними банками постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20 та інших відомчих актів НБУ;

1.6. відомостей (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) у паперовій та електронній формі, які підтверджують ознайомлення конкретних службових осіб Національного банку України з наданою АТ «Дельта Банк», банками/контрагентами інформацією, визначеною пунктом 6 зазначеного вище Положення, у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» щодо здійснення вказаними банками операцій з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті за період з 01.01.2013 до 11.11.2015;

1.7. відомостей (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) у паперовій та електронній формі, про всіх працівників Національного банку України, які у період з 01.01.2013 до 11.11.2015 мали доступ (ознайомлювались) у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» з здійсненими АТ «Дельта Банк» операціями з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті визначеними пунктом 6 Положення; накази про їх призначення та звільнення з посад, документи, якими визначено їх службові обов'язки; за аналогічною схемою документи щодо їх безпосередніх керівників;

1.8. документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), якими підтверджується здійснення службовими особами Національного банку України банківського нагляду та контролю за фінансовою діяльністю АТ «Дельта Банк» у період з 01.01.2013 до 11.11.2015, виявлені порушення чинного законодавства та вжиті НБУ заходи реагування щодо вказаних банків для їх усунення;

1.9. документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують здійснення Національним банком України за період 2012-2015 років планових та позапланових перевірок АТ «Дельта Банк», надіслані НБУ до вказаних банків постанови Правління, листи, вказівки, рекомендації та інші документи, при здійсненні НБУ функцій банківського нагляду, забезпечення моніторингу щодо повернення банками стабілізаційних кредитів, застосування до банків адекватних заходів впливу; здійснення фінансового моніторингу; контролю за проведенням операцій щодо яких НБУ видано ліцензії, дозволи погодження тощо;

1.10. документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують виконання службовими особами Генерального департаменту банківського нагляду НБУ у період з 01.01.2013 по теперішній час наступних функцій щодо АТ «Дельта Банк», їх банків-контрагентів, а саме: здійснення ефективного банківського нагляду; контролю за здійсненням територіальними управліннями Національного банку України якісного нагляду за вказаними банками; застосування до вказаних банків адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України; забезпечення моніторингу за поверненням АТ «Дельта Банк» стабілізаційних кредитів, отриманих від Національного банку України;

1.11. документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують виконання службовими особами Служби фінансового моніторингу Національного банку України у період з 01.01.2013 до 11.11.2015 наступних функцій щодо АТ «Дельта Банк», їх банків-контрагентів, а саме: нагляд за дотриманням зазначеними банками вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

1.12. документів та відомостей у паперовій та електронній формі щодо акціонерів АТ «Дельта Банк» протягом 2013-2015 років; документів, які підтверджують купівлю-продаж акцій вказаних банків, відповідних дозволів (погоджень) НБУ; усі наявні в НБУ відомості про акціонерів АТ «Дельта Банк» з 01.01.2013 до 11.11.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Кравчуку М.П., Бабію О.В., та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Мельниченку О.Ю., Бондаренку-Барбулю А.С. доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42680/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець