Ухвала суду № 53445718, 13.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42681/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мельниченком О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, розташованого за адресою: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703, за повідомленням про незаконне заволодіння і розтрату службовими особами АТ «Дельта Банк» протягом 2014 і 2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини отримання АТ «Дельта Банк» упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ «Дельта-Банк» перерахував на 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ «Дельта Банк») - ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ «Агроновоком» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Марількомфрукт») (ЄДРПОУ 33996335); ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) - у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ «Дельта банк» 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» - 67,4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ТОВ «Еквіті Ін») - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ТОВ «Факторіал М») - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ТОВ «Марількомфрукт») - 8,4 млн. дол. США.

Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова, та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт».

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення та виконання протягом 2013-2014 років АТ «Дельта Банк» міжбанківських кредитів і депозитів, джерела надходження цих коштів та їх використання банком.

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини надходження та виведення з АТ «Дельта Банк» коштів за період з 01.01.2013 (з часу укладення фіктивних кредитних договорів) до 03.03.2014 (на час введення у банки тимчасових адміністрацій). Надходження та виведення з АТ «Дельта банк» коштів за період з 01.01.2013 (з часу зміни власників банків) до 11.11.2015.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Кравчуку М.П., Бабію О.В. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Мельниченку О.Ю., Бондаренку-Барбулю А.С. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, розташованого за адресою: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1. інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, код банку 380236), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2013 до 11.11.2015, у тому числі інформації отриманої та підготовленої за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В), з зазначенням наступних реквізитів: дат платежів, МФО банку, найменування платників та отримувачів, їх рахунків, призначення платежу тощо;

1.2. інформації в електронному вигляді про розкриптовані файли початкових платежів (файли $A) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через СЕП НБУ щодо АТ «Дельта банк» (код ЄДРПОУ 34047020, код банку 380236), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2013 до 11.11.2015.

1.3. виписки руху коштів по кореспондентському рахунку та всім іншим рахункам (гривня, валюта, цінні папери, тощо) АТ «Дельта Банк», відкритих в НБУ, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, назви установ та їх рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, за період з 01.01.2013 до 11.11.2015, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Кравчуку М.П., Бабію О.В., та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Мельниченку О.Ю., Бондаренку-Барбулю А.С. доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42681/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець