Ухвала суду № 53421126, 13.11.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4370/15-к

Провадження № 1-кс/461/7044/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.11.2015 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Стрельбицький В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС п'ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковника податкової міліції Келлера Р.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні старшого слідчого ОВС п'ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 року та 24.12.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України

Старший слідчий ОВС п'ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковник податкової міліції Келлер Р.Г., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної Прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів у ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245), які перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» (МФО 321767), м. Київ, б-р. Т.Шевченка, 33-Б, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26001543000163, за період з 26.07.2014 року по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- платіжних доручень ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) про перерахування коштів з рахунку №26001543000163 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 26.07.2014 по даний час, SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) за період з 26.07.2014 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) по рахунку №26001543000163 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );

- заяви про відкриття/закриття рахунку №26001543000163 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );

- юридичних справ по відкриттю рахунку №26001543000163 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку №26001543000163, наказів про призначення службових осіб ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245);

- міжнародні договори, контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв'язку з здійсненням ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) в період з 26.07.2014 по даний час зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій).

- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) з ПАТ «Фінростбанк» (МФО 321767), м. Київ, б-р. Т.Шевченка, 33-Б в період з 26.07.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи).

Клопотання мотивує тим, що вказані дані сам по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 164,165,166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому ОВС п'ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковнику податкової міліції Келлеру Р.Г. та старшому лейтенанту податкової міліції Чубаровій К.С. надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів у ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245), які перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» (МФО 321767), м. Київ, б-р. Т.Шевченка, 33-Б, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26001543000163, за період з 26.07.2014 року по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- платіжних доручень ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) про перерахування коштів з рахунку №26001543000163 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 26.07.2014 по даний час, SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) за період з 26.07.2014 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) по рахунку №26001543000163 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );

- заяви про відкриття/закриття рахунку №26001543000163 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );

- юридичних справ по відкриттю рахунку №26001543000163 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку №26001543000163, наказів про призначення службових осіб ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245);

- міжнародні договори, контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв'язку з здійсненням ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) в період з 26.07.2014 по даний час зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій).

- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ «IВАГРОПРОМ» (ЄДРПОУ 37160245) з ПАТ «Фінростбанк» (МФО 321767), м. Київ, б-р. Т.Шевченка, 33-Б в період з 26.07.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.